A Caixa Geral de Depósitos (CGD) esteve na origem da primeira denúncia que deu origem à investigação ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e ao processo Operação Marquês, noticia o Expresso na edição impressa deste sábado.

De acordo com este semanário, a investigação judicial teve início depois de a CGD ter enviado, em 2013, um relatório à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ), no qual dava conta de transferências suspeitas da conta de Carlos Santos Silva para a conta da mãe do ex-governante, Adelaide Carvalho Monteiro.

Os documentos consultados pelo Expresso – no total 500 páginas – fazem parte dos anexos do processo da Operação Marquês, cuja instrução arranca segunda-feira.

“Decidiu esta IF [Instituição Financeira] proceder à abertura do processo de investigação em nome de José Sócrates Carvalho Pinto Sousa em virtude de terem sido recebidas na sua conta à ordem com o NIB (…) diversas transferências de quantias elevadas”, refere o relatório.

O semanário explica ainda que apesar do nome da CGD ou dos funcionários que deram origem ao processo seja referido, o relatório da instituição financeira refere como José Sócrates recebeu alegadamente três transações de 100 mil euros cada em 2012 de uma conta detida pela mãe, mas que tiveram “origem numa conta sediada no BES”, cujo titular era Carlos Santos Silva.

A fase de instrução da Operação Marquês tem início esta segunda-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, depois da fase de inquérito que efetuou mais de 200 buscas e inquiriu mais de 200 testemunhas.