La Agencia Tributaria sospecha que de los 30.000 evasores que se acogieron a la amnistía fiscal hay más de 700 que han cometido delito de blanqueo de capitales. El director de la institución, Santiago Menéndez, ha anunciado que ha remitido estos casos, que son en concreto 705, al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales para que los investigue.

El director de la Agencia Tributaria ha facilitado este dato delito ajeno al tributario para subrayar que las actuaciones de la Agencia "no se ven limitadas" por la presentación de la Declaración Tributaria Especial, que es el nombre oficial de la amnistía fiscal. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", ha señalado en el Congreso de los Diputados.

Ha afirmado que la Agencia Tributaria está llevando a cabo un análisis para detectar conductas ilícitas conexas al fraude fiscal, pero de carácter no tributario como es el blanqueo de capitales.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, "una vez efectuada esta revisión, el Sepblac comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cuáles de estos contribuyentes está investigando, o ha investigado, y qué expedientes ha trasladado ya a la Policía Nacional, la Guardia Civil o al Ministerio Fiscal. En los casos restantes, y tras incorporar la información que facilite el Sepblac, la ONIF iniciará una investigación en profundidad".

Además, ha asegurado ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que ha abierto expediente a otros 357 contribuyentes acogidos a la amnistía porque lo hicieron con presunto engaño u ocultaban más de lo que declararon.

Ha puesto de ejemplo que algunos eran menores de edad para disfrazar la verdadera identidad del propietario y otros que no declaraban actividad económica más allá que la fortuna declarada o no pagaban ningún otro impuesto. De ellos, afirma que la Agencia Tributaria ha cerrado ya 51 expedientes con un ingreso adicional para las arcas públicas de más de 12 millones de euros.

Menéndez ha presentado una catarata de datos para probar que, en su opinión, se está combatiendo con cada vez más eficacia el fraude fiscal y ha pedido un cambio de percepción de su trabajo. "La Agencia no es la Inquisición", ha afirmado y ha pedido que los contribuyentes vean "con normalidad" su labor de control tributario y que "cooperen".

Filtraciones en la Agencia

El portavoz socialista Pedro Saura, le ha recriminado la, en su opinión, "politización" de la Agencia Tributaria y el uso partidista de datos de contribuyentes. "Ni está politizada ni yo lo permitiría", ha respondido desafiante Menéndez tanto al socialista como al portavoz de IU, Alberto Garzón.

El funcionario ha negado que se hayan producido filtraciones y ha eludido comentar casos de actualidad como la caja B del PP o el caso Monedero, pese a las preguntas del diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo.

Sobre la llamada lista Falciani en el HSBC se ha limitado a relativizar su importancia. "La lista Falciani no es nada comparado con los datos que tenemos ahora", ha afirmado reivindicando la información recabada tras la amnistía fiscal y la obligación de presentar el llamado modelo 720 de bienes en el exterior. Sobre este último punto, ha señalado que además de los 88.000 millones declarados en 2013, se han recibido declaraciones en 2014 por valor de otros 20.615 millones de euros fuera de España.

Menéndez ha afirmado que el pasado año se realizaron 99.580 actuaciones inspectoras, un 6,8% más, con un importe liquidado en inspección de casi 5.000 millones de euros, del que un 35% se debió a actuaciones sobre grandes contribuyentes.