Le cabinet Mossack Fonseca, au cœur de l’affaire des «Panama Papers», a une trentaine de clients au Québec, au minimum, selon une recension réalisée par notre Bureau d’enquête.

Les avocats panaméens ont aidé des centaines de clients à faire de l’évasion fiscale, selon un consortium international de journalistes d’enquête.

Son adresse au Panama, mais aussi celles de ses bureaux aux Seychelles, aux Bahamas et aux Îles Vierges britanniques, se retrouvent associées aux actionnaires ou aux administrateurs de 30 entreprises inscrites au Registre des entreprises du Québec.

Ces liens laissent penser que ces entreprises locales se servent elles aussi de ce cabinet pour camoufler leurs fonds.

Les fiches de ces compagnies sont particulièrement opaques et laissent peu d’indices quant à leurs actionnaires réels.

Seuls apparaissent des noms d’administrateurs, provenant de plusieurs pays différents: Russie, Israël, île Maurice et surtout... la Suisse.

Selon la description de leurs activités dans les documents officiels, ces entreprises évoluent dans divers domaines:

gestion de portefeuille;

import-export;

consultation;

technologies de l’information;

immobilier;

lobbying.

« Actionnaires fiduciaires »

Comme dans les cas soulevés par l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), les propriétaires réels de ces entreprises ont confié leurs actions de façon anonyme à des «actionnaires fiduciaires», des sociétés de gestion enregistrées à leur place dans les registres publics.

Pour aider leurs clients à se cacher, ces sociétés de portefeuille peuvent cependant compter sur de l’aide ici même, au Québec.

Par exemple, des entreprises leur offrent des services de «domicile élu» permettant de recevoir leur correspondance canadienne.

C’est le cas, par exemple, d’un centre d’affaires de Québec où plus d’une centaine d’entreprises reçoivent leur courrier, dont plusieurs ont des actionnaires au Panama et dans d’autres paradis fiscaux.

C’est aussi le cas de cabinets d’avocats prestigieux de Montréal et d’une société de gestion de portefeuille irlandaise spécialisée dans l’optimisation fiscale.

Le Journal n’a pas encore pu joindre les compagnies et les gestionnaires impliqués pour l’instant. Nous avons donc fait le choix de ne pas les nommer.

A priori, aucune grande société très connue ne figure parmi les clients de Mossack Fonseca au Québec, selon nos recher­ches.

– Avec Sarah Sanchez et Jean-François Cloutier

Une société du Panama pour cacher l’argent du CUSM