De BBI heeft een klacht ingediend bij alle parketten van het land en bij het federaal parket. De afgelopen 12 jaar zou voor meer dan 36 miljard euro aan zwart kapitaal zijn witgewassen omdat er alleen maar belasting of een boete op de intresten zou zijn betaald, en niet op het zwart kapitaal zelf. Dat zwart kapitaal zou wel samen met de intresten zijn geregulariseerd.

De onregelmatigheden hebben zich voorgedaan bij de regularisatierondes tussen 2004 en 2013. Daar zou het geregulariseerde kapitaal maar tegen een belastingtarief tussen 4,5 en 8,7 procent zijn geregulariseerd. Ter vergelijking: bij de regularisatieronde van 2013 is 1,427 miljard euro geregulariseerd tegen een tarief van 35 procent.

"Wie na de regularisatie zijn centen wilde repatriëren naar een Belgische bank moest maar een attest voorleggen dat er maar voor de laatste zeven jaar werd geregulariseerd, en daarmee was de kous af", legt fiscaal expert Michal Maus uit in "De ochtend" op Radio 1. De fiscus kan maar tot zeven jaar teruggaan in de tijd, maar wie daarvoor zwart geld heeft witgewassen blijft wel strafrechtelijk vervolgbaar. Vandaar dus de klacht van de BBI.