Les dirigeants de Deutsche Bank ont refusé en 2016 et 2017 de saisir les services américains de lutte contre le blanchiment d’argent à propos de transactions suspectes impliquant des sociétés contrôlées par Donald Trump et son gendre Jared Kushner, a rapporté le New York Times, dimanche 19 mai.

Le quotidien cite cinq anciens et actuels employés de la banque et précise que certaines transactions, dont plusieurs concernant la fondation Trump aujourd’hui dissoute, ont provoqué des alertes du système informatique signalant des activités bancaires potentiellement illicites.

Des employés de Deutsche Bank ont alors examiné ces transactions et rédigé des rapports d’activités suspectes, pensant que ces signalements seraient adressés à une unité du département du Trésor, poursuit le quotidien.

Ces employés, note le New York Times, ont interprété ce refus de la direction de Deutsche Bank comme une approche laxiste de la législation anticorruption. Selon eux, une telle attitude était récurrente parmi les dirigeants de la banque afin de protéger les relations avec leurs clients influents.

Une employée qui a procédé à l’examen des transactions suspectes a déclaré avoir été licenciée l’an passé après avoir fait part de ses inquiétudes sur ces pratiques bancaires.

Des informations « catégoriquement fausses » pour la banque

Une porte-parole de Deutsche Bank a qualifié de « catégoriquement fausses » les informations suggérant que des employés ont été mutés ou licenciés afin d’étouffer des soupçons à l’égard de certains clients. Elle a ajouté que la banque avait accru ses efforts pour lutter contre la délinquance financière.

Deutsche Bank a prêté plusieurs milliards de dollars à des sociétés détenues par Donald Trump ou par son gendre Jared Kushner.

Une porte-parole de la Trump Organization a déclaré que cette « histoire était un non-sens absolu ». « Nous n’avons connaissance d’aucune transaction “suspecte” avec Deutsche Bank. En fait, nous n’avons aucun compte opérationnel avec Deutsche Bank », a-t-elle précisé. Une porte-parole de Kushner Companies a estimé que les informations du New York Times étaient « inventées et totalement fausses ».

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Le Congrès réclame des documents

Pourtant, à la fin du mois d’avril, Donald Trump et trois de ses enfants, Eric, Ivanka et Donald Jr., ont engagé une procédure judiciaire contre Deutsche Bank afin d’empêcher la banque de se soumettre à une assignation de la Chambre des représentants.

Donald Trump et sa famille ont justifié cette procédure ouverte auprès d’un tribunal de Manhattan en affirmant que les représentants démocrates majoritaires à la Chambre se livraient à un abus de pouvoir.

La commission du renseignement et celle des services financiers de la Chambre des représentants ont adressé à Deutsche Bank des assignations à comparaître afin de faire la lumière sur des prêts consentis par la banque à Donald Trump et aux membres de sa famille.

« Ces assignations visent à harceler le président Donald Trump (…) et à chercher tout élément qui pourrait être utilisé pour lui causer un tort politique », affirme la plainte déposée par la famille Trump.

Demandes de la justice de l’Etat de New York

Mi-mars, la procureure de l’Etat de New York Letitia James avait intimé à la banque allemande de lui fournir de nombreux documents liés à des demandes de prêts et lignes de crédit octroyées à la Trump Organization, holding chapeautant les actifs du magnat de l’immobilier et dont les rênes sont tenues par ses fils Eric et Donald Trump Jr. depuis son entrée à la Maison Blanche.

La procureure de New York souhaitait également obtenir des documents liés à la tentative avortée en 2014 de la Trump Organization de racheter le club de la Ligue nationale de football américain (NFL) les Buffalo Bills, a encore dit la source sous couvert d’anonymat.

Les services de la procureure de l’Etat de New York avaient décidé de demander des informations à Deutsche Bank sur ces différents projets liés à la famille Trump après le témoignage au Congrès de Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de Donald Trump.

L’établissement allemand est l’une des seules grandes banques occidentales à avoir continué à prêter de l’argent à l’empire de M. Trump après la mise en faillite de plusieurs de ses casinos dans les années 1990, aboutissant à des créances aujourd’hui évaluées à 330 millions de dollars. Ce rôle lui vaut d’être au cœur de nombreuses enquêtes aux Etats-Unis.

Le Monde avec AFP et Reuters