Les dirigeants de Deutsche Bank (DB) ont refusé en 2016 et en 2017 de saisir les services américains de lutte contre le blanchiment d'argent à propos de transactions suspectes impliquant des sociétés contrôlées par Donald Trump et son gendre Jared Kushner, selon le New York Times.

Dans un article publié dimanche soir sur son site Internet, le quotidien cite cinq anciens et actuels employés de la banque affirmant que la direction de l'établissement financier a rejeté les mises en garde faites par divers employés et qu'elle n'a pas informé les autorités fédérales américaines de la situation.

Le New York Times précise que certaines transactions, dont plusieurs impliquant la fondation Trump aujourd'hui dissoute, ont provoqué des alertes du système informatique signalant des activités bancaires potentiellement illicites.

Des employés de Deutsche Bank ont alors examiné ces transactions et rédigé des rapports d'activités suspectes, pensant que ces signalements seraient adressés à une unité du département du Trésor, poursuit le quotidien.

Ces employés, note le New York Times, ont interprété ce refus de la direction de Deutsche Bank comme une approche laxiste du droit anticorruption. Selon eux, une telle attitude était récurrente parmi les dirigeants de la banque afin de protéger les relations de celle-ci avec ses clients influents.

Une employée, qui a procédé à l'examen des transactions suspectes, a déclaré avoir été licenciée l'an passé après avoir fait part de ses inquiétudes sur ces pratiques bancaires.

Une porte-parole de Deutsche Bank a qualifié de « catégoriquement fausses » les informations selon lesquelles des employés auraient été mutés ou licenciés afin d'étouffer des soupçons à l'égard de certains clients.

Elle a ajouté que la banque avait accru ses efforts pour lutter contre la délinquance financière.

Procédure contre Deutsche Bank

Deutsche Bank a prêté plusieurs milliards de dollars à des sociétés détenues par Donald Trump ou par son gendre Jared Kushner.

Une porte-parole de la Trump Organization a déclaré à Reuters que cette « histoire [était] un non-sens absolu ». « Nous n'avons connaissance d'aucune transaction "suspecte" avec Deutsche Bank. En fait, nous n'avons aucun compte opérationnel avec Deutsche Bank », a-t-elle précisé.

Une porte-parole de Kushner Companies a soutenu que les informations du New York Times étaient « inventées et totalement fausses ».

Fin avril, Donald Trump et trois de ses enfants, Eric, Ivanka et Donald Jr., ont engagé une procédure judiciaire contre Deutsche Bank afin d'empêcher la banque de se soumettre à une assignation de la Chambre des représentants américains.

M. Trump et sa famille ont justifié cette procédure ouverte auprès d'un tribunal de Manhattan en affirmant que les représentants démocrates majoritaires à la Chambre se livraient à un abus de pouvoir.

La commission du Renseignement et celle des Services financiers de la Chambre des représentants ont adressé à Deutsche Bank des assignations à comparaître afin de faire la lumière sur des prêts consentis par la banque à Donald Trump et aux membres de sa famille.

« Ces assignations visent à harceler le président Donald Trump [...] et à chercher tout élément qui pourrait être utilisé pour lui causer un tort politique », dit la plainte déposée par la famille Trump.

Dans son édition du 29 avril, le New York Times écrivait : « Certaines personnes informées de l'enquête [de la Chambre des représentants] affirment que [les prêts consentis à Trump] pourraient être liés à un possible blanchiment d'argent par certaines personnes en Russie et en Europe de l'Est. »