La Justicia suiza ha comunicado de oficio a la española la existencia de una cuenta en aquel país del senador y hasta hace dos años y medio secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El también ex alcalde de Valdemoro y antiguo consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior en la era Aguirre habría acumulado en tierras helvéticas al menos 1,5 millones de euros en un depósito que comenzó a operar en 1999.

La cuenta estaba a nombre del dirigente popular: no había testaferros o sociedades interpuestas. Se abrió al poco de aterrizar en la Alcaldía de Valdemoro en 1999 y, según las autoridades helvéticas, seguía viva antes de las Navidades, que es cuando alertaron a sus homólogos españoles.

La cuenta la abrió el político en 1999 y los suizos la detectaron en 2013

El descubrimiento de los fondos se produjo antes de las Navidades durante uno de los rastreos rutinarios que el Ministerio de Justicia de Suiza, dirigido por la socialista Simonetta Sommaruga, lleva a cabo para prevenir la entrada de dinero sucio de la corrupción política, el narcotráfico u otras actividades criminales. Fuentes próximas a la investigación relatan que se dio la voz de alarma al Reino de España al intentar cancelarse la cuenta sacando de golpe el dinero que quedaba.

Las autoridades españolas se pusieron en marcha sin dilación tras la advertencia de sus homólogos helvéticos hace unos cinco meses. En las pesquisas participan tanto la Fiscalía como la Policía. Los resultados del trabajo desarrollado hasta el momento permanecen en el más absoluto de los secretos.

El objetivo es escudriñar muy especialmente las adjudicaciones de obras y servicios y las recalificaciones de suelo aprobadas durante el primer y único mandato de Granados en Valdemoro, localidad a 28 kilómetros de Madrid de la que fue alcalde de 1999 a 2003. Para el dirigente popular, a la segunda fue la vencida. Tuvo más votos que nadie en 1995, pero hubo de aguardar a las siguientes elecciones por la pinza PSOE-IU. De allí dio el salto a la Comunidad de Madrid en 2003, después de la repetición de las elecciones autonómicas que dieron la victoria a Esperanza Aguirre.

No estaba a nombre de un testaferro, sino al del senador, con nombre y apellidos

Uno de los aspectos que llaman poderosamente la atención es que la cuenta en Suiza no está a nombre de un testaferro, una sociedad pantalla o una fundación, como acostumbran a hacer los políticos españoles que optaron por esconder en aquel paraíso fiscal las fortunas amasadas al amparo de las comisiones ilegales generadas por el urbanismo o la concesión de obra pública. Los al menos 1,5 millones de euros figuran a nombre de Francisco Granados Lerena.

El primer ingreso de fondos se efectuó a los pocos meses de que el valdemoreño accediera a la vida pública tras abandonar su actividad bancaria. Al parecer, el dinero de Granados se ocultaba en la sucursal helvética del BNP Paribas, el 13º banco europeo por ingresos y el 30º del mundo. Esta entidad francesa, que cubre todos los frentes financieros, desde la banca minorista hasta la mayorista pasando por la de inversión, alberga su gran sede helvética en la Place Hollande de Ginebra, a orillas del Lago Leman.

'Ni tiene ni ha tenido jamás un euro en Suiza'

Francisco Granados manifestó ayer que «ni tiene ni ha tenido jamás un euro en Suiza», pero se negó a ir más allá cuando EL MUNDO le requirió mayores precisiones. La Policía, sin embargo, ratifica la existencia de la cuenta, no descarta que el saldo haya estado por encima de los 1,5 millones de euros e intenta determinar si los fondos tienen una procedencia ilícita.

Claro que para auscultar a fondo las ramificaciones de los fondos off shore del senador y diputado regional de la Asamblea de Madrid sería imprescindible una comisión rogatoria con todas las de la ley. Hasta ahora, la existencia de esta cuenta se ha detectado gracias a la colaboración internacional iniciada por la Confederación Suiza a instancias de los Estados Unidos tras el 11-S.

Su entorno asegura que 'procede de su actividad bancaria, previa a la política'

Fuentes próximas al político popular aseguran a este diario que dicha cuenta fue abierta «a los tres meses de hacerse con la Alcaldía», pero desmienten taxativamente que el origen de los fondos provenga de comisiones ilegales percibidas durante su gestión municipal.

«Esos 1,5 millones de euros son fruto de operaciones en Bolsa realizadas antes convertirse en primer edil del Ayuntamiento de Valdemoro y que, al no poderlas declarar en España, ejecutaba a través de terceras personas», defienden personas de su más absoluta confianza.

«Es imposible», abundan en descargo del senador, «que en sólo tres meses Granados hubiera obtenido ese dinero por su actividad pública, el origen del dinero es lícito, absolutamente lícito. No le den más vueltas al asunto».

Este depósito permaneció activo en el periodo en que Granados estuvo en el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. El valdemoreño fue el número uno de las consejerías de Transportes (2003-2004), Presidencia (2004-2011) y Justicia e Interior (2008-2011). Además, entre 2004 y 2011 ocupó la Secretaría General del PP de Madrid. Hay que recordar que, antes de irrumpir meteóricamente en la política madrileña, Francisco Granados era un afamado broker de Bolsa de la delegación española de la banca Société Générale.

Los investigadores intentan en estos momentos averiguar si otros ciudadanos españoles están vinculados con esta cuenta de BNP Paribas. El fin último es chequear quién o quiénes ayudaron a mover los 1,5 millones.

El modus operandi habitual de los ciudadanos españoles que quieren repatriar los fondos es normalmente idéntico. Ya no se trae el dinero negro en maletines, en todo caso se lleva. Las transacciones se efectúan las más de las veces sin abandonar territorio nacional. Si un cliente quiere ingresar dinero en Suiza se lo entrega en negro (esto es, en billetes, habitualmente de 500 euros) a un empleado del banco desplazado al efecto a España; éste a su vez le da ese dinero en metálico al cuentacorrentista que desea sacarlo y luego se compensa la salida y la entrada entre las cuentas off shore de ambos. Las mayoría de las veces no son transacciones ajustadas al céntimo: porque sobra o porque el dinero facilitado para su ingreso por un cliente sirve para abonar en suelo español a dos o más que lo quieren repatriar.