Банк Кипра (Bank of Cyprus, BC) изучил счета, связанные с Полом Манафортом — бывшим начальником избирательного штаба кампании Трампа — на предмет отмывания российских денег, заявили телеканалу NBC два источника, знакомые с ходом расследования. В результате выяснилось, что Манафорт, чья связь с аллюминиевым российским олигархом Олегом Дерипаской — а, значит, и с Путиным — попала под пристальное внимание после публикации AP, оказался причастен к функционированию 10 компаний и, как минимум, 15 банковских счетов на Кипре, начиная с 2007 года, сообщили собеседники телеканала. По крайней мере одна из этих компаний была использована с тем, чтобы получить миллионы долларов от союзника Путина, следует из юридических документов.

По сообщению информаторов, выявление операций по счетам, связанным с Манафортом, подняло вопрос о внутреннем банковском расследовании возможной легализации средств с неясным происхождением. Сразу после того, как экс-глава штаба Трампа узнал об этом, он поспешил закрыть указанные счета, рассказали в BC.

Отмечается, что деятельность оффшорных кипрских банков вполне законна, а сам остров давно известен как центр по укрывательству российских богатств. По этой причине несколько американских законодателей подняли вопросы о бизнес-отношениях бывшего председателя кампании Трампа на Кипре.

Представитель Манафорта заверил NBC News, что все обнаруженные счета были созданы для того, чтобы обслуживать совершенно законные интересы российских и украинских клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава штаба Трампа тайно работал на Путина: AP раскопало план Манафорта по продвижению интересов Кремля в США, ЕС и бывшем СССР

"Все они были легальными лицами, действующими на законных основаниях", — заявил спикер, добавив, что его шеф "не помнит каких-либо конкретных деталей", связанных с закрытием счетов, однако настаивает, что они были ликвидированы непосредственно перед 2012 годом — как раз перед правительственной интервенцией в Банк Кипра в разгар местного финансового кризиса.

Многомиллионный контракт с Дерипаской

Между тем, документация и реестры компании, оказавшиеся в распоряжении NBC News, а также проведенные с банковскими служащими беседы показывают, что осуществленная на Кипре сделка Манафорта состоялась в 2007 году. Именно тогда были открыты фирмы и счета, ныне попавшие под подозрение. Одна из коммерческих организаций, связанных с Манафортом — PEM Advisors Limited — была задействована в многомиллионном контракте с алюминиевым магнатом, явствует из бумаг с Каймановых островов.

Дерипаске, который описывается в американских дипломатических донесениях как "один из двух-трех приближенных олигархов Путина", в свое время было отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за предполагаемых связей с организованной преступностью, поведали нынешние и бывшие чиновники. Согласно судебным документам Каймановых островов, он заплатил в PEM $18,9 млн для покупки телевизионной медиакомпании в Украине, однако в последний момент сделка сорвалась.

NBC News проследила за PEM и рядом других связанных с Манафортом компаний через юридическую контору в кипрском городе Никосия. Управляющий партнер Кайпрос Крайсостомидс, в прошлом служивший министром юстиции Кипра, отказался отвечать на вопросы телеканала, сославшись на отсутствие "прямого согласия" его клиентов. В свою очередь банковские работники рассказали, что в октябре 2009 года на один из 15 связанных с Манафортом счетов поступила и в тот же день ушла сумма в миллион долларов. По мнению экспертов, ситуация, когда средства таким вот образом преодолевают несколько счетов и ни на одном из них не задерживаются, обычно создается для того, чтобы затруднить аудиторам возможность отследить конечного получателя.

"Есть ряд соответствующих признаков, — объяснил Том Кардамоме, управляющий директор вашингтонской некоммерческой организации Global Financial Integrity. — Это выглядит подозрительно, и любой банк, решивший пресечь отмывание денег, обязательно изучит собственность компании, которая владеет этими счетами".

Основная часть счетов, ассоциированных с Манафортом, были открыты в кипрском Народном банке (Popular Bank, PB), который в 2012 году — в рамках борьбы с отмыванием денег под названием "Знай своего клиента" — запросил дополнительную информацию о прошедших через эти счета транзакциях, рассказали два осведомленных источника. По их данным, именно после этих событий Манафорт решил закрыть указанные счета в PB.

В свою очередь Банк Кипра, который в 2013 году приобрел большую часть активов Народного банка, дистанцировался от ситуации с Манафортом.

"Банк Кипра никогда не имел обширных отношений с Манафортом или с каким-либо лицом, имеющим к нему отношение", — заявили в BC, добавив, что, хотя большая часть активов перешла от PB в BC, "в нее не вошли счета, связанные с Манафортом".

Тем временем группа по борьбе с отмыванием денег на Кипре уже передала американскому Казначейству сведения о финансовой деятельности Манафорта, сказал NBC News кипрский генпрокурор Костас Клиридис. На этом фоне ряд американских сенаторов уже потребовали внимательно изучить деловые кейсы Манафорта на Кипре и его финансовые взаимодействия с Дерипаской.





Ранее агентство AP провело расследование, показавшее, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Дерипаску для продвижения интересов президента РФ Владимира Путина, разработав амбициозную пропутинскую политическую стратегию, которая была направлена на нейтрализацию антироссийских настроений в бывших советских республиках, а также с целью продвижения интересов Кремля в США и ЕС. Он же был замечен в активной работе на пророссийские силы в Украине во времена правления Виктора Януковича.

"Эта схема при правильной ее реализации принесет правительству Путина большую выгоду", — писал Манафорт в 2005 году в одной из записок для Дерипаски, добавляя, что речь идет об "отличном инструментарии, который поможет переформатировать… политику правительства Путина".

Однако в беседе с AP он по обыкновению отрицал свое участие в работе на российские власти.

"Я сотрудничал с Олегом Дерипаской почти десять лет назад, представляя его интересы в деловых и личных вопросах в тех странах, где он имел инвестиции, — следовало объяснение Манафорта. — Моя работа на господина Дерипаску не включала представление российских политических интересов".

В то же время Манафорт согласился предстать перед Комитетом по разведке в Нижней палате Конгресса, чтобы дать ответы на вопросы о подозрительных связях команды Трампа с Россией и их попытках координировать атаки на Клинтон в период предвыборной гонки.

Wall Street Journal во вторник сообщила, что Дерипаска оспаривает доклад AP и угрожает судебным иском.

Расследование Конгресса под угрозой срыва

В это самое время, как сообщает "Голос Америки", республиканский глава Комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес поставил под угрозу расследование в отношении вмешательства РФ в выборы, отказавшись уйти со своего поста, остановив работу комитета до конца недели, а также отменив закрытую встречу с директором ФБР Джеймсом Коми и директором АНБ Майком Роджерсом. Это вызвало раздражение среди демократов, заявивших, что действия Нунеса уменьшают доверие к нему и дискредитируют его возможность управлять процессом расследования.

Оказалось, что перед тем, как сделать сенсационное заявление о том, что избранный президент Трамп все-таки случайно попал под наблюдение, которое велось в отношении неназванного подозреваемого в "Башне Трампа", Нунес встретился с неким источником в Белом доме. Законодатели-демократы сочли это недопустимым, потому что Нунес получил информацию от источника, зависимого от президента Трампа, и огласил ее, не сообщив об этом другим членам Комитета по разведке.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа пыталась не допустить, чтобы бывшая исполняющая обязанности генпрокурора США Сэлли Йетс дала показания Комитету по разведке в отношении Майкла Флинна – бывшем советнике президента по национальной безопасности.

Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader