LISTA CLINTON

El empresario panameño Nidal Waked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.

La información fue confirmada por el diario El Tiempo de Bogotá.

"La Dijin de la Policía Nacional entregó a agentes de la DEA a Nidal Ahmed Waked Hatum, el poderoso empresario colombo-panameño capturado por solicitud de la justicia de los Estados Unidos", señala el diario colombiano.

Nidal Waked fue detenido en Bogotá el 4 de mayo de 2016. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer de su ingreso, al igual que el de su tío Abdul Waked y 68 sociedades anónimas, en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Ese mismo día, el Balboa Bank y su puesto de bolsa, en los que Nidal figuraba como tesorero, fueron intervenidos por las superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) y del Mercado de Valores (SMV). Los hermanos de Nidal y el hijo de Abdul, así como sus abogados, también fueron incluidos en dicha lista.

En septiembre pasado, el presidente colombiano Juan Manuel Santos avaló la extradición a Estados Unidos del empresario panameño. Waked había solicitado una extradición exprés hacia ese país, donde deberá responder al requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga por supuesto lavado de activos y fraude bancario; enfrenta una sanción de hasta 50 años de prisión.