Дело Архангельского: разоблачительный доклад Профессора Гуриева

Действия руководства Банка Санкт-Петербург в отношении активов Группы Осло Марин (ОМГ) могут быть расценены как мошенничество против акционеров Банка и обман Центрального Банка РФ, считает известный экономист и политэмигрант Сергей Гуриев. Такое мнение профессор Гуриев высказал в экспертном докладе, представленном на рассмотрение английского суда в деле по иску бывшего руководителя Осло Марин Виталия Архангельского против Банка Санкт-Петербург и его бывшего президента Александра Савельева.

В докладе рассматриваются свидетельские показания, представленные Банком и Савельевым в английский суд. Г-н Савельев признал, что в конце 2008 года потребовал от Архангельского перевести право собственности на крупные активы ОМГ на имя ряда команий, большинство из которых принадлежит Группе Ренорд-Инвест, в качестве дополнительного обеспечения долгов ОМГ перед Банком. Совместными основателями Группы Ренорд-Инвест являлись бывший сотрудник Банка Михаил Смирнов и Владимир Малышев, муж заместителя Савельева Ирины Малышевой. Банк и Савельев также признают, что именно Малышева занималась переговорами с Ренорд-Инвест и оформлением сделки со стороны Банка

По мнению профессора Гуриева, «если активы были переданы лицам и компаниям неподконтрольным Банку, такую сделку можно расценивать как мошенничество против актионеров Банка (которое Совет Директоров был бы обязан остановить) и против вкладичиков Банка (поэтому регулирующая инстанция [Центробанк РФ] должна отследивать и предотвращать такие действия). Пробыв долгое время членом Совета Директоров в Сбербанке и Россельхозбанке, я не имею сомнений, что ни один из этих Советов Директоров никогда не одобрил бы такую сделку. Более того, если бы Совет Директоров узнал о такой сделке, он расценил бы ее как вероятное мошенничество, и начал бы расследование против участвовавших в ней руководителей».

Доклад далее отмечает, что договоренности между Банком и Ренордом были устными и неформальными. По мнению профессора Гуриева, эти договоренности «больше напоминают семейные дела чем банковские. Это крайне необычно для плотно регулируемого банковского бизнеса, и неизбежно вызывает подозрения в мошенничестве».

В докладе отмечается, что согласно свидетельским показаниям, представленным Банком в английский суд, активы не были переведены на имя Банка, чтобы не отображать их в финансовой отчетности. Таким образом, отмечается в докладе, целью сделки было ввести в заблуждение рынок, а также Центробанк. Профессор Гуриев расценивает эти цели как «совершенно недопустимые» и считает, что сделка Банка с Ренордом должна быть расследована Центробанком и повредить репутации Банка на рынке.

В своем иске Архангельский утверждает, что ОМГ стала жертвой рейдерского захвата осуществленного руководителямии Банка, Ренордом, тогдашним губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, главой ГУВД Санкт-Петербурга Владиславом Пиотровским, и рядом других лиц. Сумма ущерба оценивается почти в полмиллиарда долларов. Процесс состоится в январе-марте 2016 года в Лондоне с выездными заседаниями в Париже для заслушивания показаний Архангельского (который живет во Франции).

Профессор Сергей Гуриев – известный российский экономист, в прошлом ректор Новой Экономической Школы и советник российского правительства. Гуриев подвергся преследоаниям в связи со своим независимым экспертным заключением по второму делу Ходорковского и Лебедева, выполненным по просьбе президента Медведева, и эмигрировал во Францию в 2013 году. Недавно стало известно о назначении Гуриева на должность главного экономиста Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРД). Он станет первым россиянином, занимающим эту престижную должность.

Еще до своего назначения, Профессор Гуриев согласился выступить экспертом, на общественных началах, в деле Архангельского против Банка в английском суде. Как независимый судебный эксперт, Гуриев не может давать комментариев прессе по существу своего доклада.

Развитие дела! Читайте: Английский Апелляционный суд принял решение о пересмотре дела “Архангельский против Банка Санкт-Петербург”

Fraud in the Bank Saint-Petersburg

The management of Bank St. Petersburg should be investigated for suspicions of fraud against the shareholders and deceiving the Russian banking regulator, says the exiled Russian economist Sergey Guriev. The harsh criticism of the Bank’s handling of the former assets of Oslo Marine Group (OMG) is contained in Professor Guriev’s expert report now submitted to the High Court of England and Wales in the case of former OMG President Vitaly Arkhangelsky against the Bank and its former president, Alexander Savelyev.

The report reviews the witness evidence submitted to the Court by the Bank and Mr. Savelyev. It is admitted that in late 2008, Mr. Savelyev demanded from Mr. Arkhangelsky to transfer substantial OMG assets to several companies, most of which belonging to Renord-Invest Group, as ‘additional security’ of OMG loans to the Bank. The co-founders of Renord-Invest were the Bank’s former employee Mikhail Smirnov,, and Vladimir Malyshev, the husband of the Bank’s Vice-President Irina Malysheva. It is also admitted that Malysheva made the arrangement with Renord and OMG on behalf of the Bank.

According to Professor Guriev, if the assets “were handed over to individuals or companies not controlled by the bank, it would be an example of defrauding the bank’s shareholders (hence it would be the Board’s duty to stop such transactions) and bank’s depositors (this is why the regulator should monitor and prevent such activities).

As a long-serving Board Member of Sberbank and Russian Agricultural Bank, I have no doubt that neither of these Boards would ever approve such a transaction. Moreover, in case the Board were to learn about such a transaction, it would consider it was likely to have been fraudulent, and initiate an investigation of the executives involved.

The report also notes that the arrangements between the Bank and Renord are described as oral and informal and “look more like family arrangements than conventional banking arrangements. This is extremely unusual in the tightly regulated banking industry, and would inevitably give rise to suspicions of fraud.”

The report notes that the bank’s own evidence suggests that the purpose of transferring the assets to Renord rather than the Bank was to avoid reflecting them on the Bank’s consolidated financial statements. The report describes that as misleading the Russian prudential regulator and the market, and views such purposes as “grossly improper”. Professor Guriev concludes that “if such transactions became public they would (or at least, should) have resulted in an investigation by the regulator and damaged the reputation of the Bank in the market.”

Mr. Arkhangelsky claims that he lost his business as a result of a fraudulent corporate raiding by the Bank, Renord, and high-ranking Russian officials, including the then governor of St. Petersburg Valentina Matviyenko. The amount of claim is estimated to be up to 500 million US dollars. The trial is to take place in January-March 2016 in London, with additional hearings in Paris to hear Mr. Arkhangelsky’s evidence.

Professor Sergei Guriev is an eminent Russian economist and former advisor of the Russian government. He suffered persecution as a result of providing an independent expert opinion on the notorious case of Khodorkovsky, commissioned by the then president Dmitry Medvedev. In 2013, Professor Guriev emigrated to France. It has recently been announced that he was appointed the Chief Economist of the European Bank of Reconstruction and Development. He will become the first Russian to hold that prestigious position.

Before that appointment, Professor Guriev agreed to act as a pro bono expert in Mr. Arkhangelsky’s court case against the Bank. As an independent court expert, Mr. Guriev is not allowed to give comments to the media in relation to his report.

Update: Court of Appeal orders a re-trial of Arkhangelsky v Bank St Petersburg - a multimillion fraud case involving high-ranking “corrupt” Russian officials