Coaf é colaborador importante da Lava Jato e de outras investigações

A Operação Lava Jato e outras investigações tiveram colaboração importante do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

É no Conselho de Controle de Atividades Financeiras que se cumpre o chamado “siga o dinheiro”, o rastreamento de movimentações financeiras consideradas suspeitas. Os bancos são obrigados por lei a informar ao Coaf as transações atípicas desde saques suspeitos a movimentações bancárias incompatíveis com o patrimônio.

Nos últimos 20 anos, o Coaf produziu 39 mil relatórios de inteligência financeira, com datas, valores, origem e destino das operações bancárias. Até novembro foram feitos mais de 6.700 relatórios envolvendo quase 349 mil pessoas.

Nem todas movimentações atípicas são criminosas. É por isso que conselho envia esses detalhes financeiros aos órgãos de controle, para aprofundar as investigações. Os relatórios de inteligência embasaram grandes operações envolvendo políticos de vários partidos.

Em 2015, o Coaf detectou movimentações financeiras atípicas da empresa de palestras do ex-presidente Lula e que empreiteiras investigadas na Lava Jato pagaram quase R$ 10 milhões em palestras.

Em 2017, um relatório do conselho identificou movimentação suspeita de quase R$ 250 bilhões da J&F, com remessas a políticos como o ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Na última sexta (7), perguntando sobre a movimentação do ex-assessor do senador eleito Flavio Bolsonaro, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, questionou:

“Onde é que estava o Coaf no mensalão? Onde estava o Coaf no petrolão? Esse é o ponto"

O Coaf atuou também na investigação do mensalão. Em 2005, a comissão recebeu dados do Coaf que apontavam que o operador do mensalão do PT, Marcos Valério, movimentou em dinheiro mais de R$ 70 milhões entre 2003 e 2005.

Como deputado, Onyx participou da CPI dos Correios. Em janeiro de 2006 o presidente do Coaf à época, Antônio Gustavo Filho, foi ouvido na comissão. À época Onyx, que era sub-relator de normas e combate à corrupção da CPI, falou da colaboração do Coaf:

“O senhor Antônio Gustavo Rodrigues aceitou o convite para colaborar com a CPI dos Correios”.

O Coaf tem atuação permanente e conjunta com comissões parlamentares de inquérito. Em julho de 2015, o Coaf revelou na então CPI da Petrobras que tinha identificado movimentações atípicas de investigados na lava jato de mais de R$ 51 bilhões.

O atual presidente do Coaf diz que o rastreamento financeiro do órgão tem sido cada vez mais demandado.

“As grandes operações, elas praticamente inexistem sem a participação do Coaf. Hoje, elas são demandadas, o Coaf é demandado para todas operações. As maiores sem sombra de dúvida e é uma tendência que isso se intensifique”, disse Antonio Carlos Ferreira de Sousa, presidente do Coaf.

O que dizem os citados

A defesa de Lula declarou que todos os valores recebidos pelo ex-presidente foram de palestras efetivamente realizadas e documentadas e que são valores comprovadamente lícitos e declarados às autoridades.

O advogado de Marcos Valério afirmou que a movimentação financeira identificada pelo Coaf não foi o fundamento do julgamento dele no STF.

A J&F declarou que os valores citados na reportagem se referem à entrada e à saída de recursos, incluindo operações realizadas de forma pública, lícita e oficial e que as doações não-declaradas foram reveladas pelos executivos da empresa ainda antes do relatório do Coaf.