In Nordrhein-Westfalen findet derzeit eine Großrazzia gegen Banker statt, die große Summen von Deutschland in die Türkei geschleust haben sollen. Mit einer Art Hawala-Bankensystem sollen sie mehr als 200 Millionen Euro illegal außer Landes geschafft haben.

Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und auf Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Die 27 Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 61 Jahren sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben. Demnach würden zurzeit etwa 60 Wohnungen und Firmen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg durchsucht. Zudem würden sechs Haftbefehle vollstreckt.

Zuerst hatte das Investigativteam des WDR berichtet.

Wie funktioniert das illegale System der mutmaßlichen Hawala-Betrüger?

Der WDR beschreibt die Masche der mutmaßlichen Hawala-Betrüger wie folgt: Geld - womöglich aus illegalen Quellen - wird bei einem Hawala-Banker in bar eingezahlt. In einem anderen Land wird die gleiche Summe an einen Empfänger in bar ausgezahlt. Über beide Vorgänge gibt es keinen elektronischen Nachweis. So könnten beispielsweise auch Gelder aus illegalen Geschäften transferiert werden.

Generell ist es verboten, eigene Bankensysteme in Deutschland ohne eine Bankenlizenz aufzubauen. Ohne Genehmigung und Überwachung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist das Hawala-Banking in Deutschland illegal.