a) de facilitare a urmaririi si identificarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale

b) de valorificare, in cazurile prevazute de lege, a bunurilor indisponibilizate in cadrul procesului penal

c) de gestionare a sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni

d) de sprijinire, in conditiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii si administrarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare in cadrul procesului penal. (vezi proiectul de lege in documentul atasat)



Sistemul de justitie din Statele Unite functioneaza diferit de cel european iar institutiile de confiscare au fost ganditepentru a demantela si descuraja crima organizata. In cadrul programului de confiscare a averilor din cadrul Departamentului de Justitie,. Intreg sistemul este gandit astfel tocmai pentru a nu lasa aceasta activitate in mana unei singure institutii. (De notat ca banii recuperati nu se topesc in cosul comun, la bugetul de stat, ci merg intr-un cont separat. Din acest cont separat, institutiile de aplicare a legii se autofinainteaza iar o mare parte din bani se intorc la victimele infractiunilor. Potrivit cifrelor oficiale pe 2014, United States Marshals Service a recuperat bunuri in valoare de, din careiar 487 de milioane s-au dus la institutiile aplicare a legii. O parte din bani sau din bunurile confiscate sunt donate sectorului neguvernamental.Rolul USMS este de a identifica bunurile care pot fi confiscate (conturi, case, masini, avioane, ambarcatiuni, bijuterii, actiuni, instrumente financiare, alte bunuri de valoare), de a decide care din ele merita sa fie consfiscate si de a le valorifica direct sau prin companii specializate. Decizia finala apartine justitiei. Acest proces de evaluare nu este realizat intern, ci prin contractarea unor servicii externe in functie de bunurile care urmeaza sa fie confiscate. De pilda, evaluarea unor case este realizata de companii imobiliare etc. Bunurile sunt scoase ulterior la licitatie.In cazul prejudiciilor de subbunurile pot fi confiscate siSeful USMS este numit de presedintele SUA, insa potrivit lui Thomas J. abernathy independenta politica a institutiei nu este pusa in discutie.In urma cu o luna, directorul agentiei pentru Gestionarea si Recuperarea Bunurilor Sechestrate si Confiscate (AGRASC) din Franta, Charles Duchaine , a explicat modul de functionare a modelului francez, functional din 2011. AGRASC functioneaza cuiar seful ei sustine cau si nici nu are sofer, pentru ca agentia sa aiba o imagine ireprosabila pentru ca nimeni sa nu poata spune ca profita de pe urma confiscarilor.Principala grija a inspectorilor francezi specializati in sechestrare si confiscare, la fel ca cea a americanilor, este sa-si selecteze bunurile care pot fi valorificare rapidOrganism administrativ, agentia franceza functioneaza sub autoritatea ministerului justitiei si ministerului bugetului. Agentia raporteaza 87.000 de bunuri confiscate si peste 100 de milioane de euro varsate la buget.La capitolul confiscari, Romania se afla cu cinci ani in urma Frantei si cu treizeci in urma Statelor Unite. ANAF incearca sa se disculpe pentru rata mica de recuperare a prejudiciilor (sub 10%) si se justifica public de ce nu poate recupera usor prejudiciile celor condamnati prin sentinta definitiva,. ( vezi detalii aici) Pe de alta parte, un judecator de la Inalta Curte a identificat si alte cauze imputebile chiar ANAF. Judecatoarea Camelia Bogdan a explicat, in urma cu o luna, ca identifiarea produselor rezultate din infractiuni se desfasoara anevoios din cauzal, lipsa unui registru de cadastru centralizat si dificultati in obtinerea datelor bancare.Ministerului Justitiei dispune in prezent de un departament specializat in identificarea si sechestrarea bunurilor in timpul anchetei penale, insa acesta nu are atributii in ce priveste confiscarea si valorificarea averilor rezultate din infractiuni. Aceasta sarcina revine in prezent ANAF, unde nu exista un departament specializat nici un cont separat pentru a putea urmari cu preicizie cat recupereaza fiscul de la cei condamnati definitiv. Apoi, nici destinatia acestor bani nu este clar directionata, ca in Statele Unite, ci intra la bugetul de stat. In consecinta, gradul de recuperare a banilor in Romania este foarte scazut.Guvernul intentioneaza sa remedieze aceasta problema prin infiintarea uneMinisterul Justitiei a publicat pe site in data de 31 martie un proiect de lege privind infiintarea agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Sechestrate. agentia urmeaza, sa aiba cel putin. Va avea conducere bicefala, cu directorul general propus de ministrul Justitiei, si directorul general adjunct propus de Ministerul de Finante.Agentia ar urma sa indeplineasca urmatoarele functii:Confiscarea a devenit posibila in baza Directivei 42/ 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana. Directiva are. Altfel spus Romania trebuie sa aiba pana la acea data institutiile specializate infiintate si operationale, responsabile fiind Ministerul Justitiei si Ministerul de Finante.Directiva ofera justitiei instrumente noi, cum ar fisauIn baza acestei directive, confiscarea se poate realiza si cand, de pilda in cazul in care suspectul se sustrage urmaririi penale (fuge de tara). Confiscarea extinsa se dispune atunci cand valoarea bunurilor detinute este disproportionata in raport cu veniturile reale.Confiscarea de la terti (aplicata la noi in premiera in cazul Voiculescu) se dispune atunci cand bunurile au fost transferate catre terti pentru a fi protejate sau cand tertii ar fi trebuit sa stie ca bunurile provin din infractiuni. De notat ca, in sistemul romanesc,. Nici sechestru, nici confiscarea nu reprezinta o pedeapsa in materie penala.