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Polizeipräsidium Köln, Kriminaldirektion 2. An einem Freitag erscheint eine Informantin, Deckname Maria, und macht eine Aussage mit weitreichenden Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat der Vertrauensperson (VP) vorab zugesichert, ihre Identität geheim zu halten.

Und so berichtet Maria an jenem Dezembertag 2015 über führende Akteure eines berühmt berüchtigten Roma-Clans in Leverkusen, der seit Jahrzehnten Dutzende Strafakten füllt. In diesem Fall geht es um Michael G., den Sohn des Clanchefs Jan Moro. Nach Aussage der Zuträgerin dreht Michael, genannt Don Mikel, ein großes Rad: Offiziell mittellos, seine Frau kassiert mit den Kindern seit Jahren Hartz IV, soll der 42-jährige mehrfach wegen Betrugs vorbestrafte Ganove in Leverkusen ein Mehrfamilienhaus gekauft haben. Für mehrere hunderttausend Euro ließ er das Anwesen demnach sanieren und für seine Familie eine Luxuswohnung einrichten. Das Geld, beteuerte Maria, stamme aus Gaunereien meist zum Nachteil alter Leute, illegalem Geldverleih und unlauterer Kreditvermittlung. Auch soll die Sippe daran beteiligt sein, die Leute im großen Stil abzuzocken und die kriminellen Einnahmen durch legale Investments zu waschen – vor allem auch in Österreich und der Schweiz. Eine der einflussreichsten Großfamilien Die Angaben der VP lösten eines der größten Wirtschaftsstrafverfahren gegen eine weitverzweigte Betrüger-Connection aus. FOCUS-Online-Recherchen gewähren exklusive Einblicke in die Machenschaften der Oberhäupter einer der bundesweit einflussreichsten Großfamilien. Über ein Jahr lang ermittelte die Sonderkommission (EG) Bischof gegen Don Mikel und seine Komplizen, hörte Telefone ab, installierte GPS-Sender, observierte die Hauptakteure und versuchte mit Hilfe eines Squareheads, eines Abhör-Detektor, konspirative Treffen in Lokalen zu belauschen.

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Zum ersten Mal wählten die rheinischen Ermittler einen ganz anderen Weg, um die kriminellen Machenschaften des Clans aus Leverkusen einzudämmen. Der Erfolg führte übers Geld, die Beschlagnahme von Immobilien, teurer Autos, Uhren und Schmuck aller Art. Den Justiz-Behörden ging es darum, die Finanzströme des Syndikats aufzuhellen und durch Arrestbeschlüsse auszutrocknen. Neben den Vorwürfen wie bandenmäßige Betrügereien, Sozialhilfe-Schwindel im großen Stil, Steuerhinterziehung und Kreditgaunereien zielen die Ermittlungen zum ersten Mal darauf ab, den Clan an seinem Nerv zu treffen: der Geldwäsche ihrer kriminellen Einnahmen. Die Strategie der Staatsanwälte und der Polizei erinnerte an die Taktik, wie einst die US-Strafverfolger den Mafia-Boss Al Capone in Chicago überführten. Capone musste letztlich wegen Steuerhinterziehung für zehn Jahre ins Gefängnis. Mutmaßlich kriminelles Netzwerk von mehr als 40 Personen Bei Don Mikel scheinen die umfangreichen Nachforschungen der Kölner Ankläger und der Kripo zu ähnlichen Erfolgen zu führen. Am Ende enttarnten die Strafverfolger ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk von mehr 40 Personen mit dem stämmigen Finanzschieber der Großfamilie an der Spitze. Seit einer umfangreichen Razzia Ende März sitzt Don Mikel mit zwei weiteren Hauptfiguren in Untersuchungshaft, zwei weitere wurden verschont. Der Clan stellt ein schwer durchschaubares Geflecht verwandter und verschwägerter Roma-Sippen dar. Oft heiraten die Angehörigen enge Verwandte nach Roma-Art. Und wie im Fall von Don Mikel lebt man zum Schein von seiner Frau getrennt. Diese kassiert dann staatliche Stütze für sich und ihre Kinder, obschon das Paar tatsächlich im gemeinsamen Luxusheim in Leverkusen-Bürrig wohnte. Gut 104.000 Euro soll die Frau von Don Mikel laut Staatsanwaltschaft beim Jobcenter in Leverkusen abgezockt haben. Dabei ergaben die Ermittlungen, dass ihr Mann etliche Immobilien in Köln, Frechen, Mettmann besitzen soll. Laut einem Vermerk soll er mindestens zwei Millionen Euro an Vermögen angesammelt haben, ganz zu schweigen von Nobel-Karossen wie einem Porsche, einem Mercedes SLS oder einem Rolls Royce Phantom mit Schweizer Kennzeichen. „Autos sind sein Heiligtum“, gestand ein Komplize, über den die Fahrzeugbriefe liefen. Clanmitglieder protzten mit ihrem Reichtum Das Luxusleben kannte keine Grenzen: Auf Facebook etwa protzten Clanmitglieder mit ihrem Reichtum. In der Schweiz erwarb Don Mikel eine Patek Philippe-Uhr für 65.000 Euro. Zum Geburtstag seines ältesten Sohnes gab es einen Porsche. In seinem Wohnsitz ließ der Don eine Sauna mit Musikanlage einbauen, goldene Wasserhähne plus hochwertige Marmorausstattung nebst maßangefertigten Möbeln für‘s Bad oder das Musikzimmer. Wie sagte der Don so schön: Es sollte alles „vom Feinsten" sein. Ein Hartz-IV-Paradies auf 220 Quadratmetern Wohnfläche, doch niemand im Jobcenter fiel etwas auf. Im Gegenteil: So erfuhr eine Verwandten des Don, die ebenfalls im selben Haus komfortabel untergebracht war, von ihrer ARGE-Sachbearbeiterin, dass ihre Miete unter dem staatlichen Höchstsatz liege und sie ruhig mehr ausgeben könne. Daraufhin erhöhte der Hausbesitzer die Zahlung auf Kosten des Steuerzahlers.

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Monatelang zapften die Ermittler die Handys des Don und seiner Vertrauten an. Folglich stellte sich heraus, dass Mikel über Strohmänner agierte: Über einen Deutsch-Perser namens A. kaufte und verkaufte er Immobilien, verhandelte mit Banken über Kredite. So geschehen mit Wohnhäusern in Köln, in Frechen, Mettmann oder in Leverkusen nebst diversen Wohnungen. Nach außen hin galt sein Spannmann als Eigentümer. Somit verfügte der Don offiziell über keine Einkünfte. Und niemand interessierte sich dafür, dass die Millionen für die Investitionen womöglich aus dubiosen Quellen des Clans stammten. Wiederholt konferierte Michael G. mit seinem Vater über Millionenbeträge. In einem Telefonat stellte der Don jedenfalls klar, dass A. seine rechte Hand sei, dass es sich um seine Häuser handele und A. einzig für ihn unterschreibe. Ein weiteres Gespräch erhärtet den Verdacht: Seine Frau rief ihn an und wollte wissen, ob er ganz Köln gekauft hätte. Don Mikel lachte: „3 Häuser und 40 Parkplätze.“

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Geld vermutlich von anderen Roma-Sippen ergaunert Das Geld, so folgern die Ermittler, soll der Hauptverdächtige mit wechselnder Beteiligung von Verwandten und Angehörigen anderer Roma-Sippen ergaunert haben. Der Don besitze demnach offenbar Anteile an Teppichläden in Österreich und Norditalien. Junge Familienmitglieder sollen mittels Teppichreinigungen zu Wucherpreisen oder dem Klau von hochwertigen Stücken die Kundschaft geneppt haben. Einige Verwandte wurden in Österreich festgenommen. In der Schweiz soll Mikel G. im Sommer 2016 einen sogenanten Rip-Deal eingestielt haben: Offenbar suchte ein vermögender Eidgenosse eine Möglichkeit, sein Schwarzgeld in Franken gegen saubere Devisen in Euro einzutauschen und geriet an den Falschen. Begeistert prahlte Mikel G. am Telefon, dass man einen halben Nagel gemacht habe. Aus Sicht der Ermittler ist hier von einer halben Million Franken die Rede, die man dem Schweizer abgeluchst haben soll. Als Hochstapler soll er alte Eheleute ausgenommen haben Sein Meisterstück aber lieferte der Don einige Monate später ab. Im September 2016 erwarb er über seinen Strohmann von dem Ehepaar Müller (Name geändert) in Frechen für knapp 1,4 Millionen Euro ein großes Anwesen. Gegenüber den Müllers gab sich der mutmaßliche Hochstapler als Maikel Goldmann aus. Laut Haftbefehl entstand der Plan, die alten Eheleute auszunehmen. Fortan suchte Maikel die Müllers häufiger auf, schlich sich in ihr Vertrauen ein. Er gab sich als Sprössling einer reichen jüdisch-amerikanischen Familie aus, die einst deutsche Automarken in die USA importierte. Sein Großvater habe in einem deutschen Konzentrationslager gesessen. Seinem Vater gehöre neben dem Trump-Tower ein Gebäude. Er selbst, Maikel, besitze in Florida eine Villa samt Jacht und Hubschrauber. Seine Firma beschäftige hierzulande bis zu 400 Mitarbeiter. Maikel Goldmann hofierte die Müllers, lud sie nach London ins Ritz-Hotel ein, ließ sie bei einer Reise mit dem Rolls-Roye durch Kärnten chauffieren, überhäufte sie mit scheinbar teuren Pretiosen, bat sie, seine Trauzeugen zu werden, wenn er seine Anita endlich heiraten würde. Vertrauen eiskalt ausgenutzt Später wird Peter Müller der Polizei schildern, wie geschickt sich Michael G. in sein Herz geschlichen habe. „Da wir keine Kinder hatten, war es wie eine Vater-Sohn-Beziehung“. Das Vertrauen soll der „neue Sohn“ eiskalt ausgenutzt haben. Anfang Januar 2017 schilderte Maikel seinem väterlichen Freund ein Riesenproblem: Es gebe da leider einen finanziellen Engpass, um seine Belegschaft in Deutschland zu bezahlen. Er brauche eine kleine Zwischenfinanzierung in Euro. Sein Dollar-Vermögen in den USA habe sein Vater blockiert, log Goldmann. Als Beleg für seine Angaben übergab er Peter Müller 200 000 Dollar in bar – angeblich echt.

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Der Pensionär gewährte ihm die Bitte. Bis zum Oktober 2017 übergab der alte Mann seinem neuen Freund gut 660.000 Euro teils in Scheinen teils in Gold. Die Rückzahlung sollte einen halben Monat später erfolgen. Doch dann machte Goldmann ein neues Fass auf: Dieses Mal brauchte er weitere 400.000 Euro, um seine Dollar-Millionen bei der Commerzbank auszulösen. Maikel arrangierte ein Dinner, bei dem ein hoher Banker erschien und seine Angaben bestätigte. Müller half erneut. Vertrauensselig übergab er dem Abzocker zu Guter Letzt auch noch seine Breitling-Uhr im Wert von 10.000 Euro, überzog seine Konten, löste Lebensversicherungen auf und plünderte zeitweilig das Sparbuch seiner Schwiegermutter.

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Ehepaar um knapp eine Million Euro erleichtert Im Sommer 2017 lud Don Mikel das Ehepaar nach Kärnten ein. Der Plot des Schauspiels: Wieder einmal war der Leverkusener angeblich klamm, wollte aber einen Apartment-Komplex mit 200 Ferienwohnungen erwerben. Allerdings gebe es das Probleme mit den Verkäufern, einem äygptischen Ehepaar. Die Verkäufer wollten das Geld lieber in Euro haben. Schließlich trafen sich die Protagonisten mit den ägyptischen Eigentümern und Peter Müller ließ sich breit schlagen, seinem Freund Maikel 125.000 Euro vorzuschießen. Das ägyptische Ehepaar wurde übrigens durch die Eltern von Maikel G. gespielt. Insgesamt soll der mutmaßliche Schwindler die Müllers um knapp eine Million Euro erleichtert haben. Obschon völlig ausgeplündert, hielten die Müllers lange zu ihrem neuen Freund. Anfangs auch noch, als die Polizei sie mit dem ganzen Ausmaß des Betrugs konfrontierte. Schließlich hatte ihm Maikel noch vor kurzem die Hand geküsst und ihm treuselig versichert: „Du bist doch mein Papa.“ Inzwischen hat Peter Müller begriffen, dass er geleimt wurde. Und nun steht für ihn ein Ziel im Vordergrund: „Ich will mein Geld zurückhaben.“ Im Video: Essener Polizei durchbricht Clan-Strukturen – doch Kriminelle ziehen in andere Städte weiter

Polizei durchbricht Clan-Strukturen – doch Kriminelle ziehen in andere Städte weiter

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Im Video: Das Wetter in Köln am Donnerstag, den 18.06.2020