Prenez note que cet article publié en 2015 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Un prétendu gisement d'or en Russie, plusieurs entreprises aux îles Vierges et au Delaware, des transactions à Monaco et Gibraltar et une maison en banlieue de Montréal; voici le récit d'une mésaventure boursière qui illustre les méandres du système de régulation financière et les risques pour les investisseurs.

Un prétendu gisement d'or en Russie, plusieurs entreprises aux îles Vierges et au Delaware, des transactions à Monaco et Gibraltar et une maison en banlieue de Montréal; voici le récit d'une mésaventure boursière qui illustre les méandres du système de régulation financière et les risques pour les investisseurs.

Josée Dupuis de l'émission Enquête Un texte de de l'émission Enquête

Le nom du Québécois Normand Terroux apparaît à de nombreuses reprises dans la fameuse banque de données sur des comptes bancaires secrets dans des paradis fiscaux du Consortium international des journalistes d'enquête, basé à Washington. De 2006 à 2008, cet ancien avocat a été l'unique directeur de 16 compagnies enregistrées aux Îles Vierges britanniques.

Normand Terroux et trois de ces entreprises figurent aussi dans une plainte de 2011 à l'agence américaine de surveillance des courtiers, la FINRA. Selon cette agence, dont le but est de protéger les investisseurs, les compagnies Flarefort, Strathcon et Uppercreek, que dirigeait le Québécois, auraient été créées uniquement pour liquider le plus rapidement possible des millions d'actions d'Aurus. Cette compagnie, enregistrée au Delaware, dit détenir des droits sur un important gisement d'or en Russie.

L'ancien avocat dit se souvenir « vaguement » de cette plainte. Parmi les dirigeants d'Aurus, on retrouve d'ailleurs un vieil ami de Normand Terroux : Gérald Parkin

De fausses bonnes nouvelles et un titre qui gonfle

Le titre d'Aurus a été moussé par l'annonce de bonnes nouvelles et a attiré plusieurs investisseurs. Des communiqués de presse - certains écrits par Gérald Parkin -annonçaient des nouvelles encourageantes pour les actionnaires. L'emballement était à son comble, avant que le journaliste australien John Helmer ne publie une information qui a l'effet d'une bombe : les actifs russes étaient inaccessibles ou inexistants.

Nous avons joint la firme russe et le géologue Alexander Romanchuk, qui a évalué le potentiel minier du gisement. Ils nous ont confirmé n'avoir jamais fait d'estimation et que la signature de Romanchuk avait été falsifiée.

Selon l'analyste en crimes financiers Michel Picard, ce cas a toutes les apparences d'une manipulation boursière souvent appelée « pump and dump ». Ce stratagème consiste à acheter un certain volume d'actions, puis d'inciter des investisseurs à acheter ce titre en diffusant de « fausses bonnes nouvelles » pour en gonfler artificiellement le prix (pump) jusqu'à un seuil souhaité, puis de liquider rapidement le portefeuille (dump) et d'encaisser la marge. La vente en bloc des actions fait s'effondrer le titre et les investisseurs qui ont mordu à l'hameçon perdent de l'argent.

Des investisseurs d'Aurus auraient perdu plusieurs millions. Certains d'entre eux affirment que c'est Gérald Parkin qui les a sollicités. Ce dernier réfute et déclare, dans un premier temps, qu'il ne connaît pas Normand Terroux. Notre enquête démontre qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans.

Qui dit vrai?

Selon l'agence américaine FINRA, 2,2 millions de dollars obtenus de la vente d'actions d'Aurus ont transité par les trois compagnies de Normand Terroux avant d'être transférés dans des comptes de banque à Monaco et à Gibraltar.

Normand Terroux avoue être allé à Monaco pour ouvrir des comptes de banque, mais il avance que c'est à la demande de Gérald Parkin. Il ignorait, dit-il, qu'il y avait un compte à Gibraltar. Il va jusqu'à accuser Gérald Parkin de s'être servi de son nom, de son titre d'avocat et d'avoir imité sa signature.

Finalement, Gérald Parkin admet connaître Normand Terroux. Selon lui, l'ancien avocat travaillait pour un groupe d'hommes d'affaires russes qui avaient besoin de ses services pour ouvrir des compagnies dans les paradis fiscaux et mettre leur argent à l'abri de l'impôt.

Derrière ces deux Québécois qui se renvoient la balle, des Russes tiraient toutes les ficelles et seraient, selon nos sources, reliés au crime organisé russe.