Une nuit glaciale de février 2006, une petite camionnette bleue s'approche de la frontière d'Ottmarsheim séparant l'Est de la France et le Sud de l'Allemagne. Le véhicule est arrêté pour un contrôle de routine. Quand les douaniers ouvrent la porte latérale, ils découvrent cinq sacs thermo-soudés. Les inscriptions révèlent qu'ils ont été collectés à Paris et doivent être livrés à Rotterdam, aux Pays-Bas. Lorsqu'ils les ouvrent, les douaniers découvrent 735.000 euros en coupures de 5, 10, 20, 50 et 100 euros, accompagnés de bordereaux bancaires au nom de «Lycatel».



Les conducteurs avaient été embauchés par Lyca pour transporter l'argent en Hollande, où il devait être déposé à la banque sur les comptes britanniques de l'entreprise. Mais cette grosse somme liquide n'avait pas été déclarée à la douane, comme l'exige la loi. Les enquêteurs allaient ensuite estimer qu'au cours de l'année précédente, l'entreprise avait fait sortir 36,6 millions d'euros de France sans la moindre déclaration douanière.



Les chauffeurs, contractuels de Lyca, allaient expliquer aux douaniers que l'argent provenait de la vente de cartes téléphoniques Lyca par Crest Telecom, à l'époque sa filiale en France. Les douaniers notent que «ni la TVA ni les charges» n'ont été réglées sur la vente des cartes. Des équipes de policiers se mettent alors à surveiller des vendeurs Crest Telecom à Paris et les photographient en train de récolter des liasses de billets et des sacs plastique à une myriade d'adresses disséminées aux quatre coins de la capitale. Ils consignent que l'entreprise semble vendre le stock de Lyca «en liquide et sans facture» et que les grossistes sont visiblement contraints d'accepter ces conditions «sous peine de voir désactiver les cartes qu'ils revendent aux particuliers».

Les cartons d'une enquête classée remontés des archives

En mars 2006, le parquet ouvre une enquête sur Lyca pour «des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment d'argent en bande organisée, manquement à l'obligation déclarative, travail dissimulé et menace de destruction [de stock]». Le propriétaire de l'entreprise, Allirajah, est mis en examen pour avoir, «dans le cadre d'une bande organisée», détourné le produit des ventes en France «se montant à des dizaines de millions d'euros et ce dans le cadre d'un système financier opaque notamment étranger afin d'en masquer la source illicite et la destination». Milind Kangle, à l'époque DG de Lyca, est lui aussi mis en examen, avec les directeurs de Crest Telecom et ses coursiers parisiens collectant le liquide. Toutes les activités que l'entreprise mène en France doivent cesser le temps de l'enquête.

Lorsqu'Allirajah est auditionné en juillet 2006, il explique au juge que Lyca a fait de Crest Telecom son intermédiaire pour vendre son stock en France et qu'elle prend une commission sur les ventes. Les cadres londoniens s'assuraient que toutes les ventes étaient correctement consignées, insiste-t-il, avec leurs factures et bordereaux de livraison. Aucune taxe ne devait être payée en France car, selon lui «les cartes prépayées n'étaient pas vendues par une société française», mais étaient en réalité fournies par Lycatel Irlande. À cause de la législation française, très stricte pour éviter le blanchiment d'argent, les banques françaises n'acceptaient pas les dépôts en liquide aussi élevés que les sommes collectées par Crest, ce qui obligeait l'entreprise à organiser un transfert sécurisé chaque lundi, mercredi et vendredi. Les chauffeurs avaient pour consigne de collecter l'argent à Paris et d'aller le déposer à Rotterdam sur les comptes britanniques de Lyca, via une banque partenaire.

La police informe Allirajah que les grossistes ayant acheté le stock de Lyca, comme les employés de Crest qui l'ont écoulé, contestent sa version des faits. Selon leurs témoignages, les échanges n'ont pas été réglementaires (ils ont dit aux enquêteurs n'avoir pas signé de bons de livraison ni reçu de facture).

Mais Allirajah ne se démonte pas. «C'est totalement faux, dit-il, ils ont menti.» Et il conteste aussi fermement l'idée que les clients aient été forcés à payer en liquide. «C'est le choix des grossistes, nous ne leur avons jamais dit que nous n'acceptions pas de chèques ou de virements.»

Allirajah est aussi interrogé sur une découverte intriguante des enquêteurs: un mois avant le contrôle douanier, selon leurs investigations, des cadres travaillant au siège londonien de Lyca ont «fracturé les bureaux de Crest Telecom pour s'emparer des disques durs et des fichiers de la société».



Lorsqu'Allirajah est interrogé sur ce point, il répond qu'un «audit» avait été mené après des soupçons de détournement d'argent de la part d'employés de Crest et que les cadres londoniens avaient simplement demandé qu'on leur copie le contenu des ordinateurs de l'entreprise. «D'après ce que j'ai pu comprendre, ils n'ont rien cassé», précise-t-il. Mais les enquêteurs affirment que le présumé cambriolage n'était «pas un audit, mais un véritable pillage de la société française» et que, selon les cadres de Crest Telecom, les disques durs avaient été «nettoyés» et «les Anglais ont donné comme consignes de ne plus enregistrer sur les unités centrales mais seulement sur les supports amovibles type USB».

Au cours de l'enquête, Lyca produira des caisses de factures pour justifier les sommes en liquide découvertes lors du contrôle à la frontière et, à la fin 2010, les procureurs avaient amassé des dizaines de cartons de paperasse. Reste qu'après quatre ans d'enquête, ils allaient conclure à un manque de preuves suffisantes et demander le non-lieu. Dans leur requête, ils précisent que «des zones d'ombre subsistaient», que certains témoins-clés ont «disparu» ou ont été incapables de communiquer en français. Qu'il y avait eu des «discordances dans certains témoignages sur la remise ou non de factures.» En fin de compte, ils concluent que «les éléments recueillis par l'information ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de certitude les infractions visées concernant tant le circuit de vente de cartes prépayées s'agissant des sociétés Lycatel et Crest Telecom que le manquement à l'obligation déclarative.»



Les charges allaient être abandonnées en décembre 2010 et les dossiers remis aux oubliettes de la justice française, sans qu'aucun détail des enquêtes ne soit jamais révélé au public. Aujourd'hui, les cartons ont été remontés des archives et se trouvent dans les bureaux du PNF.

