martes 6 octubre, 2015

Un equipo conformado por el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Securities and Enchange Commission (SEC) comenzó a indagar en septiembre sobre el empresario Lázaro Báez. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes de la investigación.

La comisión investigadora, encabezada por el estadounidense Mark Yost, está a cargo del caso Cerro Dragón, en el que investigan si las empresas British Petroleum y su socia Pan American Energy habrían pagado sobornos a funcionarios argentinos para obtener negocios petroleros en Chubut.

Indagando sobre la ruta del dinero de los supuestos sobornos llegaron a la financiera argentina Epsilon. La investigación está todavía en etapa preliminar. Desde septiembre, según fuentes que intervienen en el caso, investigan también la relación de esta misma financiera con Lázaro Báez.

Epsilon también es investigada en la Argentina por el fiscal federal, quien pidió la indagatoria de los titulares de esta sociedad por presunto lavado de dinero y espera la respuesta del juez. PERFIL viene revelando las sospechas de que. Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos. Luego vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través del mismo agente de bolsa: Morgan, Jackson Investment & Co. El dinero era de clientes ocultos porque Epsilon registraba sus operaciones en legajos falsos. Sólo en 2011, sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Una vez que la Morgan, Jackson Investments & Co. le compraba los bonos argentinos en Nueva York, depositaba las ganancias en su cuenta bancaria en Curaçao, un paraíso fiscal.

La Morgan transfería luego el dinero a una cuenta de Epsilon en ese mismo paraíso fiscal, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011. Pero parece que no todo el dinero que recaudaba la Morgan iba a parar de nuevo a Epsilon. El 4 de febrero de 2011, a pocas semanas de crearse, transfirió US$ 300 mil a otra firma: Teegan, la compañía que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez, hijo y heredero de Lázaro. Así lo probó PERFIL en junio pasado en base a información que consta en el expediente judicial contra el empresario K que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

La Morgan está estrechamente ligada a Epsilon. Se supone que es una firma radicada en Londres, en una pequeña oficina que comparte con otras “compañías”. Pero sería una “firma espejo”, utilizada para transferir en pequeñas sumas de dinero grandes botines que deben pasar desapercibidos por los controles antilavado. Cuando allanaron los domicilios de los titulares de Epsilon encontraron documentación de la Morgan, resúmenes de cuenta y hasta el sello de su supuesto director, Roberto Escolan (ver facsímil)

La transferencia a Teegan

La Morgan Jackson Investments operaba con el JP Morgan y Epsilon operaba con el Wachovia. Ambos son bancos de los Estados Unidos por los que habría pasado dinero de la corrupción del gobierno de los Kirchner. Ese es el fondo de la cuestión que dirige a Báez. Arriba, el resumen de cuenta de Teegan.