Tra il 2012 e il 2014 la famiglia Aliyev – al potere ininterrottamente in Azerbaijan dal 1993 – ha inondato l’Europa con 2,5 miliardi di euro. Denaro che da quattro anomine società offshore, gestite dalla Gran Bretagna e dall’Azerbaijan, è approdato anche nei conti di politici e funzionari europei, direttori di banca e di istituzioni internazionali. Che hanno poi giustificato quei versamenti, per decine o per centinaia di migliaia di euro ciascuno, con presunte “consulenze” o “rimborsi”.

Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaijan. Ilmars Zinotins/AFP/Getty Images

A svelarlo è un consorzio internazionale di centri di giornalismo e testate internazionali, guidati dall’Organised crime and corruption reporting project (Occrp) con sede a Sarajevo e dal Guardian di Londra.

Un’inchiesta giornalistica che interessa anche l’Italia, perché si incrocia con l’affare Tap, il maxi gasdotto contestato dalla Puglia, dove dovrà approdare il cosiddetto Corridoio Sud del gas, il principale progetto che vede l’Azerbaijan collaborare con l’Europa. Il sospetto è che questo immenso giro di denaro sia servito per fare pressioni – anche illegittime – sulle istituzioni europee con lo scopo di sbloccare gli ultimi prestiti che serviranno a realizzare il gasdotto. In particolare l’ultimo tratto: il Tap (Trans Adriatic Pipeline).

Il gasdotto sud caucasico, costruito per portare il gas dall’Azerbaijan a Georgia e Turkey. Parte dal terminal Sangachal vicino a Baku. BP Azerbaijan

La “lavatrice azera”: i soldi a Volonté e Lintner

L’inchiesta s’intitola “The Azerbaijani Laundromat”, la lavatrice azera: con questo nome i giornalisti del gruppo internazionale hanno battezzato il complesso meccanismo di scatole cinesi che sembra avere lo scopo di nascondere il legame con la famiglia Aliyev ripulendo il denaro attraverso società offshore. L’inchiesta parte da un leak ricevuto dal giornale danese Berlingske: si tratta delle copie di circa 16.000 pagamenti transitati dalla sede estone della banca danese Danske Bank. Ad effettuarli sono soprattutto quattro società anonime: Polux Management LP, Hilux Services LP, Metastar Invest LLP e LCM Alliance LLP.

I beneficiari hanno nomi altisonanti. Il più noto per gli italiani è Luca Volontè, parlamentare dell’Udc fino al 2013. Attraverso 18 pagamenti, sia alla sua fondazione Novae Terrae, sia alla sua società di famiglia LGV srl, ha ricevuto dalla “lavatrice azera” almeno 2,179 milioni di euro. Già indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale legata a questa girandola di pagamenti, si è difeso sostenendo che i soldi gli erano dovuti per consulenze. Ora è sotto processo a Milano.

Luca Volontè nel 2008. Imagoeconomica

All’epoca dei fatti Volontè era membro del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale con sede a Strasburgo che ha il compito di vigilare sul rispetto della Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo. Nel 2013 Volontè è stato tra i parlamentari europei del Consiglio che hanno votato contro il rapporto Strasser, un duro atto d’accusa contro il regime azero, frutto di un’indagine guidata da un esponente socialdemocratico tedesco, che menzionava tra l’altro la persecuzione di 85 prigionieri politici in Azerbaijan.

Ma Volontè non è l’unico italiano ad aver ricevuto soldi dalla lavatrice azera. Insieme a lui c’è un altro pezzo grosso della politica europea, esponente italiano del partito popolare europeo: si chiama Eduard Lintner ed è un esponente tedesco della Cdu.

Eduard Lintner. Wikipedia

In 19 pagamenti ha ricevuto 891 mila euro dalla lavatrice azera. Due settimane prima di aver ricevuto il pagamento più cospicuo si trovava in Azerbaijan a guidare la spedizione di osservatori elettorali tedeschi venuti a monitorare il voto azero. Elezioni contestatissime, che hanno portato agli arresti di decine di oppositori politici e che secondo il Dipartimento di Stato statunitense e l’Osce sono state irregolari. Ma non per Lintner.

Una coppia importante

Kalin Mitrev è oggi sostituto direttore della Banca europea per la ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) per Bulgaria, Polonia e Albania. Tra il 2012 e il 2014 è stato consulente di importanti aziende in tutto il mondo. Tra queste anche una azera. Questa, secondo il diretto interessato, sarebbe la spiegazione per la quale Mitrev ha ricevuto sul suo conto corrente, in otto pagamenti, 425mila euro. I reporter di Occrp notano che la cifra ammonta all’incirca a quattro appalti presi in Azerbaijan dall’azienda: una cifra troppo alta per essere catalogata come consulenza, anche perché versata attraverso anonimi canali offshore. L’accusa, anche in questo caso, è che in realtà si tratti di una mazzetta per lui o per la moglie Irina Bolkova, che è direttrice dell’Unesco. I due coniugi, contattati da Occrp, hanno negato ogni condotta illecita. L’inchiesta però sottolinea che Bolkova nel 2013, mentre il regime di Aliyev imprigionava gli oppositori in vista delle elezioni, faceva ospitare a Parigi, nella sede e con la sponsorizzazione dell’Unesco, la mostra fotografica intitolata “Azerbaijan – La terra di tolleranza”.

Nuove domande sul ruolo dell’Azerbaijan nel progetto del Tap

Il tracciato del Corridoio sud del Gas. L’ultima parte, dalla Grecia all’Italia, è il Tap.

Perché far arrivare tanti soldi in Europa proprio tra il 2012 e il 2014? Le date mostrano che proprio in quei mesi sono state prese le decisioni cruciali sul Tap. Per le autorità europee sarebbe stato problematico sponsorizzare un maxi progetto da 45 miliardi di dollari varato da un regime bollato come dittatoriale. Di fatto è proprio con la bocciatura del rapporto Strasser che l’Azerbaijan formalizza il suo rapporto con l’Europa per la realizzazione del Corridoio sud del gas, i cui ultimi 800 chilometri costituiscono il Trans adriatic pipeline (Tap), il gasdotto che dovrebbe arrivare in Puglia nel 2019.

Questo legame, finora, non è stato sottolineato dai media, tanto che quattro Ong molto critiche nei confronti dell’opera – Platform, Re:Common, CounterBalance e Bankwatch – hanno scritto una lettera al Guardian di questo tenore: “L’Azerbaijan è particolarmente desideroso di mostrare un’immagine di sé positiva perché ha bisogno di supporto europeo per il suo progetto principale – il Corridoio Sud del gas – nonostante seri abusi del regime nei confronti dei diritti umani, del sistema di corruzione e delle elezioni pilotate”.

Non ci sono, infatti, altre grandi opere che legano l’Europa al Paese caucasico. “L’inchiesta apre nuove domande sulla Tap, soprattutto visto che ci sono due banche europee che ancora stanno valutando un prestito. A noi sembra che questa macchina sia servita per creare consenso in Europa intorno al regime di Alyiev”, commenta Elena Gerebizza, campaigner della ong Re:Common.

Il primo prestito, di due miliardi, è al vaglio della Banca europea degli investimenti; l’altro, da 1,5 miliardi, è sul tavolo proprio della Bers. Per quanto riguarda l’ex onorevole Volonté, ricorda Gerebizza, la Procura di Milano ipotizza una corruzione internazionale volta a favorire la bocciatura del famoso rapporto Strasser e quindi ad aprire la strada al sostegno dell’Europa al gas azero.

Con i versamenti offshore a Lintner, altro uomo forte del Partito popolare europeo, il regime azero sembra aver seguito uno schema analogo. E allora è legittimo chiedersi se quella dell’Azerbaijan nei confronti dei politici europei toccati dall’inchiesta è stata legittima attività di lobby oppure qualcosa di più? I dubbi non valgono solo per l’Italia. La mega opera ha importanza anche in Germania: la tedesca Siemens è tra le aziende che hanno vinto subappalti per il Tap.

Le prime conseguenze dell’inchiesta

Il governo azero ha definito l’inchiesta “ridicola”, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova l’ha chiamata “una fake new”. Però su Kalin Mitrev il procuratore generale della Bulgaria ha aperto un’inchiesta per corruzione e riciclaggio di denaro sporco il 5 settembre, appena uscito il primo articolo. Anche la Danske Bank, la banca da cui sono transitate le presunte tangenti, sta conducendo un’indagine interna visto l’aumento spropositato delle transazioni intermediate dalla succursale estone. L’inchiesta giornalistica ha creato ulteriore pressione sul regime azero anche sul piano del rispetto dei diritti umani: l’11 settembre la Corte di Baku ha scarcerato Mehman Aliyev, direttore dell’agenzia stampa di opposizione Turan e altri 14 prigionieri politici.

Infine, l’inchiesta ha avuto eco anche a Strasburgo. Il 13 settembre i parlamentari europei hanno approvato l’avvio di un’indagine interna sulla “lavatrice azera” con una risoluzione passata con 578 voti favorevoli, 19 contrari e 68 astenuti. Nella risoluzione si legge che gli europarlamentari condannano “i tentativi dell’Azerbaijan e di altri regimi autocratici nei paesi terzi di influenzare con mezzi illeciti il processo di decisione in Europa”.