03.02.2014: Прокуратура г.Волгограда

Возбуждение уголовного дела в отношении интернет-ресурсов, предоставляющих услуги обмена т.н.

Prosecutor of city of valgagrad

starting criminal case concerning internet resource concerning services of currency exchange

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве (Ст. 159 УК РФ), легализация (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (Ст. 174 ч.2) в отношении интернет-ресурсов, предоставляющих услуги обмена т.н. "виртуальных валют”.

The Material gathered by prosectors started a criminal case about fraud, and money laundering through the virtual barter.

Материалы проверки свидетельствуют о незаконном использовании т.н. "виртуальных валют", включающие в себя противодействие легализации доходов, мошенничество, и финансирование терроризма. Прокуратура г. Волгограда намерена ходатайствовать о прекращении доступа к ресурсам, предоставляющим услуги по обмену "виртуальных валют", а также их использованию. Поставлен вопрос об уголовном преследовании юридических и физических лиц, оказывающих данные услуги.

The material gathered show illegal use of virtual currency including money laundering, fraud, and financial terrorism. The prosecution of the city of valgagrad is planning to stop exchange, (so no more rubel to crypto) and the exchange of services or currency, and also the usage of crypto. They also are questioning if they should prosecute legal organizations, or just individuals who provide access to the currency. (so they’re saying if they’re deciding if they’re gonna throw Mr. smith selling his mined Bitcoin into jail, or just exchange operators like BTC-e guys (if they’re russian)

В отношении ряда ресурсов производится проверка. Материалы по части из них, а именно - btc-e.com и metabank.ru переданы в Главное следственное управление СК РФ.

Concerning all the material gathered, and particularly BTC-e, they gave them to main prosecution of russian federation. (main office of russian federation)

В ближайшее время будет поставлен вопрос о направлении предписания в Роскомнадзор для блокировки данных интернет-ресурсов с целью предотвращения новых правонарушений.

very soon there will be a hearing discussing the the entire blocking of internet resources to get to bitcoin/crypto.

Проводится дополнительная проверка по факту нарушения ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в отношении юридических лиц, предоставляющих услуги купли-продажи "виртуальных валют”.

We also have under investigation the legality of virtual bartering and virtual currency (under that specific policy mentioned)

Возбуждено административное производство по ст. 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

there will also be administrative repremends, according to the 15.27 statue if someone is breaking that law about currency money laundering

Расследование дела взято Волгоградской городской прокуратурой на контроль.

The investigation is under the control of the city of volgagrad prosecutor.

So basically this city is about to take action against anyone using any sort of crypto, whether its barter, purchase of the crypto, mining, or any nature of crypto.

They are also working with the russian federation prosectors to take some sort of action against BTC-e, and are considering placing an internet firewall so that no one can access anything crypto related.