Три банка начнут массовую проверку переводов физических лиц

Пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц, передает 5 июня Правда.Ru.

В самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF".

Также отмечается, проверки начнут "три одноцветных банка с 15 июня". Речь идет о Сбербанке, ВТБ и Альфа банке.

Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.