A polícia britânica alertou o público sobre esquemas fraudulentos de investimento envolvendo criptomoedas, cujo volume levou a prejuízos de 2 milhões de libras (2,55 milhões de dólares) neste verão, de acordo com um anúncio publicado em 10 de agosto.

No anúncio, a polícia cita estatísticas preparadas pelo centro nacional de denúncias Action Fraud para fraudes e crimes cibernéticos, o que mostra que em junho e julho as vítimas relataram perdas de US $ 2,5 milhões em fraudes de criptomoedas. A perda média totalizou cerca de 10 mil libras (US $ 12.700 mil) por pessoa. Diretor de Fraude de Ação Pauline Smith disse:

“É vital para quem investe ou está pensando em investir em moedas criptografadas para pesquisar exaustivamente a empresa com a qual está optando por investir. As estatísticas mostram que fraudadores oportunistas estão tirando proveito desse mercado, oferecendo investimentos em moedas criptografadas e usando todos os truques do livro para defraudar vítimas inocentes”.

Fraudadores supostamente atraem vítimas em potencial com esquemas de investimento "rápido" em mineração e comércio de criptomoedas. Quando uma pessoa se inscreve em um site de investimento em moeda digital fraudulenta, é solicitado que ela forneça dados pessoais, como detalhes do cartão de crédito ou números de carteira de motorista, para abrir uma conta de negociação. Quando a vítima faz um depósito inicial, os fraudadores os persuadem a investir mais para obter um lucro maior.

A fim de combater atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas, a Academia de Crimes Econômicos da Polícia da Cidade de Londres (ECA) desenvolveu um curso de um dia de "Criptomoedas para Investigadores" para treinar oficiais a reconhecer e gerenciar a criptomoeda em suas investigações.

Esta semana, a agência financeira do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), emitiu duas advertências sobre as empresas “clonadas” relacionadas à criptomoeda, que afirmam ser autorizadas pela FCA. A primeira firma chamada Fair Oaks Crypto supostamente tentou enganar possíveis vítimas afirmando que elas representam a Fair Oaks Capital Ltd. A segunda, Good Crypto estava dando detalhes falsos ou misturando-os com alguns detalhes corretos da empresa registrada, ”Que, neste caso, foi Arup Corporate Finance, com sede em Londres.