La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inició la semana pasada una averiguación sobre la posible existencia de irregularidades administrativas en el esquema cambiario autorizado por el Banco Central de Venezuela a finales de enero a través de la empresa Interbank Exchange C. A.

Caracas. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), diputado Freddy Superlano (VP-Barinas), anunció este jueves que fueron citados los presidentes de los bancos Mercantil, Nacional de Crédito (BNC), BanPlus y Provincial, como parte de la investigación abierta la semana pasada a la empresa Interbank Exchange C. A. (Interbanex), autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) a comienzos de enero para operar el mercado cambiario.

En principio, la investigación de Contraloría comprendía únicamente citaciones al directorio del BCV de las empresas matrices de Interbanex (Ampajesu y Mercantil Bull Equity Management) y al presidente del Banco Occidental de Descuento, pero tras conocer que estos otros bancos también se sumaron al mecanismo cambiario, fueron incluidos en la investigación.

Superlano recordó que las dos empresas a las que pertenece Interbanex podrían estar relacionadas con hechos de corrupción: Ampajesu S. L. está registrada en un paraíso fiscal, y Mercantil Bull Equity Management LTD aparece los «Panamá Papers«.

Una nota de prensa emanada de la comisión de Contraloría señala que la instancia busca indagar minuciosamente sobre el destino de las comisiones que cobra el sistema Interbanex:

¿A dónde va ese dinero y a quiénes beneficia? Estaríamos hablando de millones de dólares por estas transacciones y nosotros vamos a revisar todo esto».

Freddy Superlano espera que los directivos de estos bancos colaboren y ratificó que desde la Comisión se investigará a todos aquellos que estén inmersos en presuntos hechos de corrupción “desde el más grande o el más pequeño”.