El primero de ellos, con fecha del 13 de septiembre de ese año, fue emitido por el HSBC en contra de Gatti como firmante ante el banco. El monto: más de dos millones de pesos. La operatoria reportada consistió en: "...la acreditación en su cuenta corriente de sucesivas operaciones de transferencias, depósitos de cheques y depósitos en efectivo, que no guardaban relación con el perfil transaccional del cliente en función de la documentación aportada por el mismo...", dijo el informe oficial al que Infobae accedió en forma completa. Al ser alertado por nuestro sistema de monitorio, pudimos observar que el cliente recibía en su cuenta numerosas transferencias, además de depósitos en efectivo y de cheques, de acuerdo al siguiente detalle: Transferencias recibidas: $1.152.282, Depositos de cheques: $229.278, Depositos en efectivo: $664.570. Al realizar la consulta al ejecutivo de cuentas, el mismo nos informó que el cliente presentó la siguiente documentación: balance al 31/12/2010 y DDJJ de IVA correspondientes a los períodos febrero, marzo y abril, siendo las mismas insuficientes para respaldar sus operaciones", continuó. El remate del párrafo es alarmante y abre un interrogante notable para la investigación del Juzgado Nº41: "Adicionalmente, se pudo constatar que el cliente mantuvo una operatoria de similares características entre junio de 2009 y abril de 2012 por un total de $ 13.704.953"