Mar 01, 2019 at 09:44 // News

Coin Idol Author

L'OCSE ha sviluppato una serie di metodi antiriciclaggio che coprono le manipolazioni con le valute digitali e le valute legali. Tali misure comprendono un'adeguata verifica dei clienti per transazioni superiori a $ 1.000, sanzioni per violazioni legali e la registrazione di soggetti che forniscono servizi di criptovalute.

Le misure sono state elaborate dall'OCSE, la task force antiriciclaggio (FATF-GAFI), dal 22 al 23 febbraio. L'idea originale dell'incontro era quella di giungere alla conclusione in merito all'approvazione dei primi orientamenti per i paesi aderenti alla lotta contro il riciclaggio delle valute digitali. Il documento deve essere approvato entro giugno 2019.

Requisiti per i fornitori di servizi di asset virtuali

Il focus dell'OCSE è rivolto alle entità che gestiscono le piattaforme di scambio bitcoin. Il corpo richiede in particolare che il virtual service provider (VASP) debba essere autorizzato, o avere una licenza o essere registrato nelle giurisdizioni in cui sono stati creati. Nel caso di privati, il monitoraggio dovrebbe avvenire nella giurisdizione in cui si trovano. Ma allo stesso tempo le giurisdizioni in cui operano questi VASP, fornendo servizi ai clienti finali, possono a loro volta richiedere procedure di registrazione o autorizzazione. Più specificamente, il documento richiede ai paesi di fornire le necessarie misure legali o normative per impedire ai criminali di detenere un interesse significativo o una funzione di gestione in un VASP.

Le regole speciali devono essere applicate a coloro che forniscono servizi relativi a valute digitali e pagamenti virtuali. Inoltre, il documento dell'OCSE parla anche delle attività di tali società sotto le autorità di vigilanza:

"Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di poteri adeguati per sorvegliare o monitorare e garantire l'osservanza da parte dei VASP dei requisiti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresa l'autorità di condurre ispezioni, obbligare la produzione di informazioni e imporre sanzioni. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di imporre una serie di sanzioni disciplinari e finanziarie, compreso il potere di revocare, limitare o sospendere la licenza o la registrazione del VASP, ove applicabile ".

Sanzioni da imporre

Per quanto riguarda le sanzioni, il documento specifica:

"I paesi dovrebbero garantire che ci sia una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, siano esse penali, civili o amministrative, disponibili per trattare i VASP che non rispettano i requisiti AML / CFT".

Le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo per i VASP, ma anche per i loro direttori e dirigenti, e sarà necessario raggiungere la conservazione dei dati e dei flussi passati sulle piattaforme. Inoltre, le transazioni superiori a mille dollari devono essere soggette a un'adeguata verifica del cliente.

Anche se il denaro virtuale e le piattaforme tecnologiche di contabilità distribuita sono diventate la principale strategia nazionale di regolazione dell'Italia, le autorità rimangono caute sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo effettuato tramite criptovalute. Il paese ha anche introdotto alcune normative nel campo della tecnologia dei ledger distribuiti.

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