Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra, anunció hoy que la Banca Privada de Andorra (BPA) ha sido intervenida acusada de blanqueo de dinero, como resultado de una denuncia presentada por el Tesoro de los EE.UU., que le acusa de diversas operaciones. Fuentes financieras indicaron ayer que habían enviado dos inspectores para intervenir la entidad.

El Tesoro de los Estados Unidos, a través de la división de Crímenes Financieros, acusa formalmente a la BPA de participar de forma activa- y a través de su sede central en Andorra- en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela. Según la acusación de este organismo, el banco, propiedad de la familia Cierco, habría participado a altísimo nivel en facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, que fue detenido por la policía española en Lloret en febrero de 2013 acusado de blanqueo de dinero. Se ha relacionado a Petrov con Semion Mogilevich, uno de los “Diez Detenidos Más Buscados” del FBI.

Para facilitar estas actividades, los primeros gestores de la BPA habrían percibido altísimas comisiones. Otro de los casos con los que estaría relacionada la entidad financiera sería el del chino Gao Ping, un hombre acusado de estar relacionado con organizaciones criminales y de tráfico de seres humanos. Según el Tesoro, Gao Ping habría pagado una “comisión exorbitante” para que la BPA accediera a aceptar importantes depósitos opacos la inspección. Gao Ping fue detenido por la policía española en septiembre del 2012.

La BPA está relacionada también con el blanqueo de fondos procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se calcula que a través de este sistema, el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares procedentes de la empresa venezolana. Algunas fuentes apuntan que ha sido este último caso el que ha actuado como detonante para la denuncia del Tesoro.

La Banca Privada de Andorra es una entidad fundada en 1957 bajo el nombre de Banca Cassany. No fue hasta el 1994 que adoptó su actual denominación. La entidad financiera, que estuvo unos años bajo la órbita de Caixa de Catalunya, pasó finalmente a manos de la familia Cierco. En julio del 2011, la entidad entró en España con la compra del Banco de Madrid. La entidad nombró como presidente de la misma a José Pérez, que fue director general de supervisión del Banco de España. La entidad cuenta con filiales en Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.