Venezuela sufre una de las mayores crisis económicas en la actualidad por factores que no vienen al caso y para solventar este problema socio-económico el gobierno ideó el desarrollo y lanzamiento de su propio activo digital. Durante este tiempo Nicolás Maduro ha salido en diferentes ocasiones para hablar de este activo y recientemente ha desarrollado un plan nacional para pasar del bolívar al bolívar soberano que está anclado al Petro (PTR), según dice el gobierno.

Lo primero que necesitamos es saber diferenciar entre una criptomoneda y un token. Una criptomoneda es toda aquella moneda digital que se base en una blockchain propia y un token es un activo digital desarrollado bajo la blockchain de otra criptomoneda. Ethereum suele ser la blockchain más popular ya que permite crear tokens de manera sencilla mediante los Smart Contracts ERC.

WHITEPAPER OFICIAL DE PETRO

Aspectos destacados del Whitepaper

El documento identifica a Hugo Chávez como ideólogo de la creación de una criptomoneda que fuera respaldada por materias primas. Hacer uso de la tecnología blockchain es un método para ‘transferir valor e información, prescindiendo de terceros’ y que también aporta que cualquiera pueda comprobar la información y verificar los datos.

Su emisión es por parte del Gobierno de Venezuela y quiere ofrecer una ‘plataforma e instrumentos financieros transparentes’ siendo quien se encargará de ‘promover e incentivar’ el uso de esta nueva criptomoneda a nivel nacional permitiendo su uso ‘como opción de inversión, mecanismo de ahorro y medio de intercambio con los servicios del estado, la industria, el comercio y la ciudadanía en general’

La finalidad según este documento es ‘sortear bloqueos, retrasos y limitaciones del sistema financiero tradicional’

‘El motor económico y base fundamental de la riqueza económica venezolana es la abundancia de sus recursos naturales. El petróleo es el más destacado de ellos […] Genera el 95% de la entrada de divisas al país por exportaciones’

Venezuela cuenta con las ‘mayores reservas probadas de crudo (300.900.000.000 barriles) y grandes ventajas de competitividad en la producción de energía eléctrica’. Debemos tener en cuenta que estos barriles no son físicos, sino que es una estimación de crudo de los diferentes yacimientos en el país y por lo tanto no son barriles de brent que se puedan obtener de manera inmediata.

‘Para los inversionistas la oportunidad de entrar al mercado de las criptomonedas de la mano de un instrumento de valor intrínseco, más seguro y estable, susceptible de un análisis fundamental por estar vinculado a una industria ampliamente conocida y, por lo tanto, apto para ser utilizado en grandes transacciones, operaciones de crédito e, incluso, como reserva de valor’

El activo digital Petro se basa en tres facetas:

Medio de intercambio: usado para adquirir bienes y servicios y será canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos o criptomonedas mediante exchange Plataforma digital: representación digital de mercancías y/o materias primas y servirá como andamio para crear otros instrumentos digitales orientados al comercio y las finanzas nacionales e internacionales Instrumento de ahorro e inversión: valor estable que alentara su uso como reserva de valor e inversión financiera

Tenemos que tener en cuenta que existirá un límite cerrado de 100.000.000 de Petro que no podrá ser ampliable por el gobierno venezolano. Cada unidad de Petro estará respaldada por un barril de petróleo (debemos recordar que no son barriles físicos sino una estimación que se podrían extraer en un futuro) y además cada 1 PTR puede ser dividido en 1.000.000 de unidades. La mínima representación de Petro sería: 0.000001 PTR y este valor se denominará Mene.

El estado venezolano garantiza que el Petro será usado para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales, usando como referencia el valor del precio del barril de petróleo de la cesta venezolana del día anterior con un descuento porcentual igual a DV. El descuento porcentual resulta equivalente de la tasa de descuento vigente a la que el estado vende petro que como mínimo será del 10%.

Respecto a la fase de financiación se dividirá en dos fases:

Pre-venta: 38.400.000 PTR cuya fase de inicio de venta será el 20 de febrero de 2018 y terminará el 19 de marzo de 2018.

ICO: 44.000.000 PTR cuya fase de inicio de venta el 20 de marzo de 2018 y se terminara cuando se venta el ultimo Petro.

Resto: 17.600.000 PTR que sobran irán para la institución responsable de la administración de los criptoactivos.

Token que no criptomoneda

Todas las referencias hablan de criptomoneda e incluso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en sus comparecencias hace referencia a la ‘criptomoneda’ Petro. El Whitepaper contradice dicha afirmación estableciendo en una fase inicial para financiar el proyecto el uso de un token bajo NEM.

El documento de Petro es bastante ambiguo en su totalidad y hace algunas referencias a que el primer paso es lanzar un token dentro de la blockchain de NEM y luego pasar a disponer de una blockchain propia, aunque no se hablan de plazos, proceso de desarrollo o un roadmap explicativo que indique cuándo se dará el salto.

Dentro del documento, en las últimas páginas, se habla del motivo de la elección de NEM en vez de Ethereum, como se dijo en primera instancia. Los motivos son varios pero los más destacados son: el elevado coste de Ethereum, la cantidad de transacciones por segundo y que NEM es Proof-of-Importance.

Sobre todo en la comparativa entre NEM y Ethereum, destaca el Punto 3 de la motivación de la no elección de la blockchain de Ethereum: ‘La compatibilidad ERC-20 está sobrevalorada. Más allá de muy pocos casos, casi no hay tokens que se comuniquen entre sí y generen valor asociado’

Respecto a la escalabilidad de las transacciones el documento habla de Catapult, una actualización de NEM que permitirá escalar hasta las 4.000 transacciones por segundo. No se hace referencia a Constantinople de Ethereum que permitirá escalar en el número de transacciones. Ambos procesos están en fase de desarrollo en la actualidad.

Proof-of-Importance (PoI)

El sistema de validación de bloques mediante Proof-of-Importance establecido por NEM se basa en tres factores: cantidad de criptomonedas o tokens, interacciones y transacciones.

No vale con solo tener un importante número de criptomonedas o tokens como en PoS, sino que además debemos de tener interacciones y transacciones para ganar reputación e importancia y ser elegidos como aptos para la validación de bloques.

Así pues el Gobierno de Venezuela podría crear una wallet única para todos sus departamentos y operar desde ella. Al recibir todo tipo de pagos mediante impuestos, tasas, contribuciones, etc, y realizar pagos de subsidios, salarios, devoluciones de impuestos, etc, se podría ver beneficiada de una posición dominante que llevará a un alto estatus dentro de NEM y le permitiera validar una gran cantidad de bloques.

Suponiendo que cuando lancen Petro con blockchain propia basada también en PoI tendríamos una clara centralización por parte del gobierno y se perdería la transparencia. No se ha aclarado que se hará con las comisiones que se obtienen de la validación de los bloques.

Los tiempos

El proceso habitual es lanzar el whitepaper y la web con toda la información posible antes de empezar la fase de venta del token para financiar el proyecto. En este caso ha sido un proceso extraño (las fechas aparecen en la página 19 del Whitepaper de Petro):

20 de febrero de 2018: Inicio de la pre-venta de Petro

15 de marzo de 2018: Publicación del Whitepaper de Petro en web oficial

19 de marzo de 2018: Fin de la pre-venta de Petro

20 de marzo de 2018: Inicio de la ICO de Petro

Sin fecha: Fin de la ICO de Petro (cuando se venda el último token)

Podemos ver claramente que antes de lanzarse, al menos, el Whitepaper el proceso de venta de Petro ya se había iniciado haciendo un proceso totalmente opaco y desinformado. Se puede establecer que el documento se dio a los posibles inversores pero en ese punto se estaba evitando que los usuarios pudieran entrar en la fase de pre-venta haciéndolo opaco y beneficiando a unos pocos.

La recaudación de Petro

Las páginas 19 y 21 del Whitepaper de Petro establecen lo que se espera recaudar mediante el proceso de pre-venta y de ICO. La página 19 establece cuáles serán los máximos a recaudar sin ningún tipo de beneficio para los inversores, o lo que es lo mismo, sin descuento alguno. La página 21 del documento establece los descuentos a realizar según la cantidad de tokens tanto en la pre-venta como en la ICO.

El precio de cada token según establece el documento es de: 1 PTR = 60 USD. Esta relación se establece según el ‘precio del barril de la cesta venezolana en la segunda semana de enero de 2018. Sujeto a cambio según fluctuaciones del mercado’

Según los datos de la página 19 (1 PTR = 60 USD) se espera esperan levantar netos sin descuentos:

2.304 millones de dólares en la fase de pre-venta sin descuentos.

2.640 millones de dólares en la fase de ICO sin descuentos.

Según los datos de la página 21 se esperan levantar netos con diferentes descuentos:

1.823,3 millones de dólares en la fase de pre-venta con descuentos.

1.312,5 millones de dólares en la fase de pre-venta con descuentos (en este caso para todo el proceso es un descuento fijo del 12.% con respecto al valor establecido previamente en la página 19 del documento).

Por lo tanto la recaudación máxima de los dos procesos son:

4.944 millones de dólares sin ningún tipo de descuento.

3.135,8 millones de dólares con los respectivos descuentos.

Se habla en el documento que el precio del token podría variar según las variaciones del precio del barril de petróleo aunque no hay datos al respecto ni se dice como se modificara el precio durante el proceso de venta del token.

Capital levantado

El documento publicado como Whitepaper de Petro establece a que se destinarán todos los fondos levantados durante el proceso de pre-venta e ICO. Según el documento se repartirán de la siguiente manera:

Desarrollo tecnológico (15%): Inversiones en tecnología, infraestructuras, zonas especiales y proyectos que contribuyan al avance económico del país. Especial énfasis en aplicaciones blockchain para mejorar la productividad y transparencia en empresas y organismos públicos.

Desarrollo del ecosistema (15%): Promoción e impulso de las aplicaciones dentro del ecosistema propuestas a través de SUPCACVEN.

Desarrollo proyecto Petro (15%): Desarrollos tecnológicos y esfuerzos de promoción para cumplir el roadmap.

Fondo soberano (55%): Destinados a la República por el respaldo otorgado al uso.

Las cifras de Maduro

Nicolás Maduro ha comparecido en diversas ocasiones para exponer la recaudación de Petro en la fase de pre-venta:

21 de febrero de 2018: 735 millones de dólares levantados (repartidos en varias divisas: dólares, euros, yuanes y rublos) (Fuente: news.bitcoin )

1 de marzo de 2018: 3.000 millones de dólares levantados (repartidos en varias divisas: dólares, euros, yuanes y rublos) (Fuente: news.bitcoin )

9 de marzo de 2018: 5.000 millones de dólares levantados (repartidos en varias divisas: dólares, euros, yuanes y rublos) (Fuente: hardwaresfera )

Si atendemos a las expuestas de la recaudación del Petro solo en la fase de pre-venta ha conseguido recaudar más dinero que en la fase de pre-venta más ICO de lo que dice en su Whitepaper sin descuentos. Debemos tener en cuenta que la fase de venta tenía descuentos de entre el 30% y el 12.5%.

Cuando se publicaron estos datos no existía un Whitepaper y no se podían contrastar las cifras. Ahora tenemos un documento que nos permite ver el valor de Petro en dólares y nos permite contrastar cifras y estas claramente no cuadran.

Es claramente una chapuza monumental soltar cifras supuestamente inventadas y luego en el Whitepaper poner otras cifras que no cuadran. Parece difícil hacerlo peor.

La Asamblea Nacional y Estados Unidos contra el Petro

El 10 de enero de 2018 la Asamblea Nacional de Venezuela, el otro organismo de gobierno del país en oposición frontal de Maduro ha establecido que es ilegal por saltarse la constitución del país y suponer una venta de futuros.

“No es una criptomoneda, es una venta a futuro. No sabemos cuándo inicia ni cómo se desarrollará. Ahora, si ese mecanismo está respaldado en la confianza ¿quién va a confiar en un gobierno que debe más de 600 millones de dólares en bonos? Definitivamente, el Petro compromete y endeuda a la República”, dijo el diputado Jorge Millán (PJ).

Así mismo el Presidente de los Estados Unidos ha publicado una orden ejecutiva que impide a los ciudadanos la compra o el comercio de Petro a los ciudadanos de este país. Así mismo Bitfinex, una de las exchange más importantes del mundo ya ha dicho que no admitirá Petro. Poloniex, Kraken y Bittrex han sido otras de las exchange que se han postulado en contra de admitir el intercambio en sus plataformas de Petro.

Petro en NEM

Sabemos que el token Petro está desarrollado dentro de NEM aunque en un futuro pasará a ser una blockchain independiente (no sabemos cuando) según el propio Whitepaper. Mientras tanto para la creación del token se necesita una cartera con su clave pública y debe existir un registro de transacción de creación de este token.

He logrado encontrar un vídeo al respecto de Petro en NEM donde aparece una ‘Address’ que he buscado en el explorer de NEM y efectivamente aparece la misma dirección con los mismos movimientos. Puede ser o no oficial del gobierno de Venezuela o puede ser falsa, eso no lo podemos saber.

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Si miramos la transacción 201 aparece ‘petro:presale_tranfer’ y la transacción 202 es ‘petro:ico’. Ambas registra 9.999.950,000000 tokens una cifra algo más de diez veces menor que los 100.000.000 millones de tokens que estaba previsto crear por parte del Gobierno de Venezuela. Si miramos los datos esto no es posible ya que para la pre-venta deberían de existir 38.400.000 tokens.

Las transacciones desde la 199 a la 180 se realizan el mismo día, el 3 de mayo de 2018 en un lapso de veinte minutos. Las transacciones desde la 179 hasta la 1 se realizaron el mismo día, el 6 de mayo de 2018 y marcan también un lapso de tiempo de unos 20 minutos. Debemos destacar que el timestamp o marca de tiempo no puede ser alterada y están para evitar doble gasto, sobre todo.

Nota: Cabe la posibilidad que esta dirección NEM sea del mismo creador del vídeo ya que dos días antes del vídeo se realizaron muchas transacciones y no existe más movimiento.

Adicionalmente he localizado otra supuesta dirección de Petro con parámetros relativamente similares de creación con menos cantidad de tokens que tiene menos movimientos pero curiosamente es multifirma solicitando al menos dos firmas para desbloquear los fondos.

Las dos podrían haber sido creadas para falsificar los datos y tratar de dar credibilidad al proyecto.

Obligación de los bancos

El texto estaba listo y programado pero justo al día siguiente de terminar el texto y dejarlo todo listo han aparecido nuevas informaciones en torno a este token.

La Orden SBI-II-GGR-GNP-14226 (no hemos encontrado el documento en formato digital) establece que todos los bancos están obligados a la adopción de Petro. Se destaca que es indistinto que el banco sea público o privado, todos antes del 3 de septiembre deben ofrecer a los usuarios la información en Petro y en Bolívares Soberanos (reconversión monetaria de Maduro que borra cinco ceros a los Bolívares y los ancla al valor de Petro) mostrando el saldo en Petro y en Bolívares Soberanos.

Restricciones para los usuarios

Adicionalmente se ha publicado la Circular SIB-DSB-14539 que establece parámetros de uso para los usuarios que realicen operaciones bancarias a distancia o mediante internet desde fuera de Venezuela.

Esta orden obliga a los usuarios a informar antes de viajar fuera del territorio nacional donde van indicando todas las escalas que realizaran. Los bancos en este caso tienen la obligación de registrar el nombre del titular, el destino y el tiempo de instancia, una copia del documento de identificación, el tipo de operación, el lugar desde donde se realiza y el montante de la operación, además de registrar la operación

Así mismo se establece que aquel usuario que no haya notificado su salida del país e intente realizar una operación desde fuera del país sufrirá el bloqueo de su cuenta y los datos directamente se mandaran a la administración pública para que realice las sanciones pertinentes.

¿El Petro es de Chávez?

Muchos no se habrán percatado pero el Whitepaper establece que la idea de Petro es del difunto Hugo Chávez y no de Nicolás Maduro actual Presidente de Venezuela. Personalmente, leer esto me ha sorprendido dentro del documento y entonces me he preguntado, ¿cómo y por qué?

Investigando me he encontrado con el Observatorio Blockchain de Venezuela (que lleva meses sin publicar nada, por cierto) y he encontrado la historia. Petro, según el Observatorio, fue originalmente ideado por Chávez en 2009 como una moneda universal basada en el petróleo y que fuera usada por los países con este tipo de reservas.

Os dejo el texto y cada uno que interprete lo que quiera.

Conclusión

Esto pretende ser un informe y una herramienta útil para que cualquier ESTADO que tenga pensado desarrollar su criptomoneda o token tenga constancia de lo que no se debe hacer en ningún caso. Así mismo se pretende dar con datos y cifras fácilmente contrastables todas las mentiras que esconde Petro.

No existen datos fiables y contrastables sobre las transacciones de Petro, no existe constancia de ningún usuario que tenga Petro en su poder y por tanto podemos pensar que es todo una gran estafa organizada por un gobierno completamente opaco acostumbrado a unas políticas cuestionables.

Si bien se habla mucho de las estafas alrededor de las ICO, hasta ahora solo eran cosa de usuarios que quieren forrarse a costa de la ingenuidad de la gente pero todo apunta a que Nicolás Maduro y sus allegados lo han querido llevar un paso más allá y crear la primera estafa institucionalizada basada en criptomonedas.

Esperemos que países como Suecia, Irán, Rusia, Estonia y China tenga Petro muy presente y hagan todo lo posible para no parecerse a lo que sea el Petro, si es que es algo, ya que no hay constancia de que sea un token y menos una criptomoneda.