Avrebbero presentato quasi 4.500 dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che attestavano inesistenti spese mediche e crediti maturati per complessivi 52 milioni di euro, cagionando allo Stato un danno erariale per rimborsi Irpef pari ad oltre 25 milioni. Per questo motivo 28 persone sono indagate perché ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, falso e sostituzione di persona.Oggi la Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (Napoli), coadiuvata da decine di altri reparti, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura finalizzato alla confisca per equivalente: i sequestri sono avvenuti a Castellammare di Stabia, Boscotrecase, Torre del Greco, Pompei, Santa Maria la Carità, Volla, Giugliano in Campania, tutti nel Napoletano; Roma, Pomezia (Roma), Napoli, Salerno, Siena, Milano, Bologna, Parma, Vicenza, Scafati (Salerno), Jesi (Ancona).

"I 730 erano relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015: "I contribuenti - dice il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico - titolari delle dichiarazioni, una volta ricevuto l'accredito, dovevano devolvere ai soggetti del sodalizio criminale un 'compenso' variabile dal 30 al 50% del rimborso ricevuto".Le indagini hanno inoltre evidenziato come l'organizzazione avrebbe attuato un'ulteriore tentata truffa ai danni dell'Inps presentando 512 modelli 730/4 integrativi per il 2015, per un totale di oltre 3,6 milioni, truffa scongiurata grazie all'attività condotta dalla Guardia di Finanza. "Nei confronti dei singoli contribuenti - conclude Pennasilico - l'Agenzia delle Entrate ha in corso procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, con l'applicazione delle previste sanzioni di natura amministrativa"