Seis días antes de que se celebrara la primera vuelta electoral de 2015, una sociedad offshore vinculada a dos hermanos del entonces candidato presidencial Mauricio Macri comenzó a encender las alarmas alemanas. Así surge de la documentación que envió la Fiscalía de Hamburgo a la Argentina, y el análisis posterior de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), cuyas copias obtuvo LA NACION.

Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa germana cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá, le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin.

Según surge de esa documentación, los apoderados de BF Corporation -creada por el bufete panameño Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich- fueron más lejos. Le pidieron al UBS "destruir toda la correspondencia" que pudiera perdurar en sus archivos.

Para el banco, ese pedido no fue el único motivo de alarma. Los apoderados de BF Corporation se negaron también a responder las preguntas de sus oficiales de cumplimiento sobre operaciones por varios millones de dólares. Entonces sí, con todos esos factores de riesgo en danza, el UBS reportó lo que ocurría con esa cuenta a las autoridades.

A partir de esa comunicación, el engranaje oficial alemán comenzó a moverse. La Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero, mientras que la investigación conocida como Panamá Papers, liderada por el Süddeustsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION, comenzaba a exponer prácticas ilícitas del armador de sociedades, Mossak Fonseca

En esa línea, sin embargo, y según cotejó LA NACION, de los documentos disponibles en los Panamá Papers, no surge un vínculo explícito entre la sociedad BF Corporation y los hermanos Macri. Sí, en cambio, con el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel.

Sin embargo, la Fiscalía de Hamburgo sí logró de algún modo vincular a los Macri con BF Corporation, -lo que no surge de los documentos alemanes a los que accedió LA NACION-, para luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envió un correo electrónico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá según surge de la copia que obtuvo LA NACION.

Operaciones sospechosas

"En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como «los papeles de Panamá» -detalló Interpol- una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos [sic] contra las personas relacionadas continuación [sic], después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco".

A continuación, Interpol enumeró a las "personas implicadas": Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, también contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

Durante las últimas 48 horas, LA NACION intentó contactar a Gianfranco y Mariano Macri a través de su abogado penalista y de un vocero del Grupo Socma, pero al cierre de esta edición no fue posible acceder a ellos.

Desde Hamburgo también enviaron vía Interpol datos sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina. Entre otros, Juan Ramón Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, Ángelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, durante la gestión sciolista.

Cabe aclarar, no obstante, que operar con sociedades y cuentas bancarias offshore no configura un delito en sí mismo, siempre que esos activos estén declarados ante la AFIP. Pero si no lo están, podrían configurarse los delitos de lavado de activos o evasión tributaria, entre otros.

Pero con todo el material que llegó desde Hamburgo, la Procelac inició su propia investigación. El miércoles radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupción de los Panamá Papers.

En esa presentación, la Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia "se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas [en Hamburgo] y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia".

Por ese motivo, la Procelac sugirió requerir más información a Alemania, como así también a distintos organismos públicos locales. Entre ellos, la unidad antilavado (UIF) para que informe si tiene más datos sobre los Macri y los Lussich, o recibió consultas sobre ellos de sus contrapartes en otros países.

En esa línea, el banco al que se giraron los fondos de BF Corporation, J Safra Sarasin, creado en 1841 y considerado una de las entidades más relevantes del mundo, con activos bajo gestión por unos US$ 200.000 millones, también acumula traspiés. En diciembre de 2013 arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio del cierre de una investigación en su contra, el banco pagó una multa por US$ 85,8 millones y reconoció "conductas ilícitas" que facilitaron la evasión tributaria de sus clientes estadounidenses.

Movimientos antes de las urnas

Las operaciones que investiga Alemania, bajo la lupa

Movimientos sospechosos

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Interpol Alemania remitió a las oficinas de Interpol Argentina, Uruguay y Panamá los registros de operaciones sospechosas que involucran a Gianfranco y Mariano Macrimariano Macri

Cuenta cerrada

La Procelac informó que las instrucciones para transferir fondos de BF Corporation, una sociedad offshore de los Macri, salieron de Montevideo el 19 de octubre de 2015