Isabelle Balkany, épouse et première adjointe du maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été mise en examen jeudi pour blanchiment de fraude fiscale par des juges financiers. Jean-Pierre Aubry, ancien directeur de cabinet de Patrick Balkany à la mairie et intime du couple, a subi le même sort, a indiqué une source judiciaire.

Des mises en examen assorties de contrôles judiciaires ont été imposées par les juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon. Isabelle Balkany est rentrée "chez elle" jeudi soir, a précisé son avocat Me Grégoire Lafarge. Sa mise en examen est liée à des "questions fiscales et patrimoniales", a expliqué Me Lafarge, insistant sur le fait qu'elle n'était pas, selon lui, liée à l'activité politique du couple.

Au centre des préoccupations des enquêteurs, qui ont également mené des perquisitions mercredi, deux villas, à Saint-Martin aux Antilles et à Marrakech au Maroc, selon une source proche de l'enquête. Les enquêteurs se demandent si Isabelle et Patrick Balkany, qui en sont des usagers, n'en sont pas aussi les véritables propriétaires, dissimulés derrière des prête-noms et un écheveau de sociétés off-shore et de comptes bancaires dans des paradis fiscaux.



Immunité parlementaire

Selon des documents consultés par l'AFP, la villa de Marrakech est ainsi propriété d'une société civile immobilière dénommée Dar Gyucy, en bout de course d'un ensemble de structures. Réélu triomphalement maire de sa commune dès le premier tour en mars, Patrick Balkany, 65 ans, également député, bénéficie d'une immunité parlementaire, qui doit être levée avant toute garde à vue. Il n'a pas réagi depuis le placement en garde à vue de son épouse.

Me Lafarge a insisté sur le fait que la mise en examen de sa cliente concernait "exclusivement une problématique financière d'origine familiale strictement personnelle et ancienne de plus de 20 ans". Ces déboires judiciaires des Balkany, des intimes de l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy, sont nés des révélations d'un ancien allié politique du couple, Didier Schuller.

Il avait remis aux magistrats plusieurs documents, dont l'AFP a eu connaissance. Parmi ces documents, des rapports de police de 1998 et 2001, ainsi qu'une attestation d'ouverture en 1994 d'un compte en Suisse par Patrick Balkany, dans l'agence de Zurich de la banque ABN-Amro. Le rapport de police de 2001 s'intéresse à la villa de Saint-Martin, tandis que celui de 1998 est une "synthèse des vérifications bancaires relatives à M. Patrick Balkany".

Une "coquille vide"



Dans les rapports, les enquêteurs évoquent les conditions de cession des parts de Patrick Balkany dans l'entreprise familiale Laine et Soie Réty. Malgré les difficultés financières de cette entreprise, ces parts avaient été acquises pour 31 millions de francs, en trois versements entre août 1989 et février 1991, par une société suisse, "Supo Holding".

Les enquêteurs s'interrogeaient alors sur ces sommes, décrivant Laine et Soie Réty comme "une coquille vide". Ils s'inquiétaient du "caractère fictif de cette transaction" et se demandaient si "cette vente d'actions" pouvait "avoir servi à masquer le versement de fonds à M. Patrick Balkany, alors président" de l'Office des HLM des Hauts-de-Seine. Didier Schuller, qui en était le directeur général, avait été condamné dans cette affaire, alors que Patrick Balkany avait été relaxé.

Le rapport de synthèse de 2001 évoque "un compte bancaire dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, compte qu'il utilise pour ses besoins personnels" lors de ses séjours dans la villa. Patrick Balkany est également visé par une enquête pour "détournement de fonds publics", menée à Nanterre. Il est soupçonné d'avoir utilisé un chauffeur de la mairie à des fins personnelles, notamment lors de vacances à Saint-Martin. L'édile avait expliqué avoir invité le policier sur ses "deniers personnels dans une maison louée à Saint-Martin".







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