Rio de Janeiro

O Banco Central informou ao juiz Marcelo Bretas que o auditor fiscal Daniel Gentil e sua mãe, Sueli Gentil, presos nesta quarta-feira (2) na Operação Armadeira, têm R$ 13,9 milhões depositados em 11 contas bancárias.

Desse montante, R$ 10,9 milhões foram encontrados na conta de Sueli. Os outros R$ 3 milhões, na conta de Daniel. Os valores foram bloqueados por determinação de Bretas.

A família Gentil é apontada pelo Ministério Público Federal como a responsável pelo intrincado esquema de lavagem de dinheiro de suspeitos no esquema, entre eles Marco Aurélio Canal, supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da Lava Jato —grupo responsável por aplicar multas aos acusados da operação por sonegação fiscal. Daniel Gentil era subordinado a esse setor.

O grupo foi preso sob suspeita de extorquir dinheiro de investigados na Lava Jato. Em troca, eles anulariam multas por sonegação fiscal decorrentes de fatos descobertos pela operação.

Equipe da Polícia Federal faz batida em casa de câmbio que funciona em posto de gasolina (Posto da Torre), no Distrito Federal. Mandado cumprido no local deu origem à Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014. Folhapress/Beto Barata - 17.mar.2014 Ao longo de 2014, a Lava Jato prendeu alguns dos diretores da Petrobras: Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco e Nestor Cerveró (Foto). Também foi preso o doleiro Alberto Youssef . Folhapress/Sergio Lima - 2.dez.2014 O então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, foi alvo da 12ª fase da Lava Jato. Folhapress/Paulo Lisboa - 15.abr.2015 A 14ª fase da operação, batizada de Erga Omnes, prendeu Marcelo Odebrecht, então presidente da Odebrecht. Outros diretores da empreiteira foram presos depois, dando origem a uma série de delações que envolveram políticos de diferentes partidos. Folhapress/Paulo Lisboa - 20.jun.2015 A Operação Pixuleco, 17ª fase da Lava Jato, teve como um dos alvos o ex ministro José Dirceu, que já tinha sido preso no processo do mensalão. Ele obteve liberdade em 2018, mas ainda responde a processo. Folhapress/Pedro Ladeira - 4.ago.2015 O pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso na 21ª fase da Operação Lava Jato. Folhapress/Paulo Lisboa - 24.nov.2015 A Operação Acarajé (23ª fase) prendeu o casal de publicitários João Santana e Mônica Moura, que se tornaram delatores na operação e citaram nomes do PT em casos de corrupção. Reuters/Rodolfo Buhrer - 23.fev.2016 A 24ª fase (Operação Aletheia) foi marcada pela condução coercitiva do ex-presidente Lula e muita confusão no aeroporto de Congonhas, de onde o petista embarcaria para Curitiba para prestar depoimento e onde ocorreram momentos de tensão entre apoiadores e críticos do ex-presidente. A confusão no saguão do aeroporto, no entanto, levou a Polícia Federal a tomar o depoimento de Lula ainda em Congonhas. Folhapress/Jorge Araujo - 4.mar.2016 O Grupo Odebrecht foi um dos alvos da Operação Xepa, a 26ª fase da Lava Jato. Executivos da empreiteira foram presos na ocasião. Folhapress/Renato Costa - 22.mar.2016 O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Guido Mantega chegou a ser preso na Operação Arquivo X, 34ª fase da Lava Jato, mas foi solto horas depois. Folhapress/Pedro Ladeira - 27.out.2015 Em 26 de setembro de 2015, na Operação Omertá (35ª fase), é preso o ex-ministro Antonio Palocci. Mais tarde ele também firmaria acordo de delação premiada, citando os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff em seus depoimentos. A operação investigou indícios de relação criminosa entre o ex-ministro e a empreiteira Odebrecht. Folhapress/Danilo Verpa O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e a mulher, Adriana Ancelmo, foram alvos da Operação Calicute, 37ª fase da Lava Jato. Cabral permanece preso até hoje e já soma quase 200 anos em condenações derivadas da operação. Folhapress/Paula Giolito - 26.abr.2014 Investigado em um dos inquéritos da Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB) foi preso em outubro de 2016 por ordem do então juiz Sergio Moro. Folhapress/Pedro Ladeira - 19.out.2016 Em junho de 2017, o ex-juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo um apartamento tríplex no Guarujá (SP). Mais tarde, em janeiro de 2018, a pena foi aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão. /Rahel Patrasso - 13.jun.2017 Em agosto de 2017, o ex-deputado Candido Vaccarezza, que foi líder dos governos Lula e Dilma, foi um dos presos da 44ª fase (Sem Fronteiras). Reuters/Rodolfo Buhrer - 19.ago.2017 O ex-deputado e ex-ministro Delfim Netto foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da 49ª fase (Buona Fortuna) da operação, por suspeita de irregularidades nas obras da usina de Belo Monte. Folhapress/Joel Silva - 9.mar.2018 Após condenação e longa batalha judicial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a cumprir em Curitiba a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá (SP). Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Folhapress/Eduardo Anizelli - 7.abr.2018 O ex-governador do PR Beto Richa é alvo da 53ª fase da Lava Jato, sendo solto dias depois da prisão. Ele voltaria a ser preso e solto em janeiro de 2019 e foi preso novamente em março de 2019, em operação que apura fraudes em escolas públicas durante seu mandato (2011-2018). Folhapress/Estelita Hass Carazzai - 15.set.2018 A 60ª fase da Lava Jato, já em 2019, atingiu e prendeu Paulo Preto, considerado operador de propinas do PSDB em São Paulo. O ex-ministro e ex-senador Aloysio Nunes também foi alvo de busca e apreensão na operação. Agência Brasil/José Cruz - 29.ago.2012 Foto da fachada do prédio onde mora o Paulo Preto, que foi preso na Operação Lava Jato. Zanone Fraissat/Zanone Fraissat - 20.fev.2019 O ex-chanceler e ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) foi envolvido em nova fase da operação Lava Jato. Ele disse que não sabe porque está sendo investigado, mas se afastou do cargo que ocupava no governo de São Paulo devido à operação. Danilo Verpa/Danilo Verpa - 19.fev.2019

Canal é suspeito de ter atuado na cobrança de propina de R$ 4 milhões junto à Fetranspor (federação das empresas de ônibus do Rio de Janeiro) e no recebimento de € 50 mil de Ricardo Siqueira Rodrigues, acusado na Operação Rizoma.

O advogado Fernando Martins, que representa Canal, pediu ao juiz Marcelo Bretas para que o investigado não seja levado para Bangu 8, onde ficam os réus da Lava Jato, em razão de sua atuação nos procedimentos da operação.

O Ministério Público Federal apontou indícios de que bens usados pela família de Canal estão em nome de empresas ligadas a outros auditores, especialmente Daniel Gentil.

É o caso da cobertura em que, segundo a investigação, a família mora na avenida Lúcio Costa, orla da Barra da Tijuca. O imóvel está em nome da empresa B. Magts, cuja única sócia é Sueli. A Polícia Federal afirma não ter identificado pagamento de aluguel aos proprietários.

A empresa ligada à família Gentil também é proprietária de dois veículos (Honda Fit e Mitsubishi Outlander) usados pela filha e pela mulher de Canal, segundo a investigação. O carro Volkswagen Golf, utilizado pelo ex-supervisor da Receita, está em nome de uma empresa de um amigo dele.

A Procuradoria afirma que os investigados utilizaram uma técnica de "lavagem cruzada" a fim de dificultar as investigações.

Em apurações anteriores, o crime de lavagem de dinheiro costumava ser cometido em nome de parentes. As informações sobre os reais proprietários dos bens só foram colhidas após monitoramento de agentes da Polícia Federal.

"É claro que sendo muitos dos membros da organização criminosa experientes funcionários da Receita Federal, havendo diversos auditores fiscais, por exemplo, com amplo conhecimento técnico dos parâmetros de fiscalização de Imposto de Renda, o esquema de lavagem de valores por eles empreendido mescla uma série de tipologias possíveis e sofisticados engendramentos", afirmam os procuradores no pedido de prisão.

Nas contas bancárias de Canal foram encontrados apenas R$ 2.400, e nas de sua mulher, R$ 45 mil.

As investigações indicam ainda o envolvimento de outro auditor fiscal na lavagem de dinheiro, Fábio Cury, preso temporariamente. O Ministério Público aponta a compra de um notebook como indício de que os auditores Cury, Gentil e Canal têm bens cruzados.

Em um email de Cury para tratar da aquisição, o auditor envia a uma pessoa o cartão de crédito de Gentil para pagar o computador adquirido pelo filho de Canal.

"Aparentemente, o que foi comprado pelo filho de Marco Aurélio Canal e pago por Daniel Gentil foi um laptop no valor de US$ 6.276,71, conforme observado em um formulário de autorização de compra anexado a um correio eletrônico encaminhado pelo filho de Canal a Fábio Cury", diz a Procuradoria.

Além disso, um ex-cunhado de Cury vendeu imóveis às empresas ligadas a Gentil, o que levantou a suspeita de procuradores.

Os procuradores suspeitam ainda que Canal tenha lavado dinheiro na construção de um shopping em Itaguaí (a 72 km do Rio de Janeiro), na qual uma empresa em nome de sua mulher tem participação.

O advogado Fernando Martins, responsável pela defesa de Marco Aurélio Canal, declarou em nota que a prisão é ilegal. Ele não quis comentar especificamente as suspeitas sobre lavagem de dinheiro.

"Trata-se de mais uma prisão ilegal praticada no âmbito da denominada Operação Lava Jato, eis que de viés exclusivamente político, atribuindo a Marco Canal responsabilidades e condutas estranhas a sua atribuição funcional e pautada exclusivamente em supostas informações obtidas através de 'ouvi dizer' de delatores", diz Martins.

Em depoimento à Polícia Federal, Cury não foi questionado sobre a compra de laptop. Sobre as transações imobiliárias entre seu ex-cunhado e Gentil, ele afirmou que apenas apresentou os dois, sem ter participado da transação.

O advogado Bruno Rodrigues, que defende Cury, afirmou que ele nega as suspeitas de envolvimento com crimes.

A Folha tentou contato com o advogado André Barreto, que representa Gentil, mas não obteve retorno.