(Atualizada às 19h25) A fabricante de bebidas Dolly é a alvo da Operação Clone, que investiga “inadimplência fraudulenta do ICMS e embaraço de fiscalização”. A operação é coordenada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

A operação, deflagrada nesta manhã, conta com a participação de 24 agentes de três Delegacias Regionais Tributárias (da capital, de Sorocaba e da região do ABCD), procuradores do Estado e reforço de homens da Polícia Militar.

As empresas do grupo Dolly, que fabricam refrigerantes de sucos, são suspeitas de “inadimplência fraudulenta do ICMS, embaraço de fiscalização e organização de fraude fiscal estruturada”. As diligências contam ainda com a participação de procuradores do Estado e reforço de militares do 24º Batalhão da PM em Diadema.

“Os 24 agentes fazendários realizam verificações em seis instalações pertencentes à fabricante de bebidas: três unidades em Diadema, uma em Tatuí e em dois escritórios na capital Paulista”, informa a nota da Secretaria da Fazenda.

Com cerca de R$ 2 bilhões de débitos já inscritos na dívida ativa e autos de infração milionários, as empresas do grupo têm deixado de responder a inúmeros comunicados da Secretaria da Fazenda desde o ano passado e jamais receberam fiscais da pasta para esclarecimentos.

Nos últimos anos, várias empresas que participam desse tipo de esquema foram identificadas pela Secretaria da Fazenda e tiveram suas inscrições estaduais cassadas pelo Fisco. “Mesmo impedidas de funcionar por determinação da Secretaria Estadual da Fazenda, há indícios de que elas ainda hoje continuam operando irregularmente, sem inscrição estadual, mediante estabelecimentos localizados em outras regiões para simular operações com refrigerantes e sucos”, diz a nota.

O Fisco também identificou créditos vultosos de impostos relativos a supostas entradas de insumo nunca comprovadas, emitidas por empresas situadas em outras unidades da federação, cujos valores foram objeto de autuações. Questões relacionadas à blindagem patrimonial e ocultação do quadro societário, mediante a interposição de empresas de participação e de offshores são alguns dos desafios que estão sendo enfrentados pelas equipes envolvidas nos trabalhos da operação Clone, informou a secretaria paulista.

Outro lado

A Dolly informou, por nota enviada ao Valor, “que não praticou, tampouco compactua com qualquer tipo de sonegação fiscal”.

A Dolly diz que foi “vítima de seu escritório contábil, que durante anos, omitiu do Fisco dados importantes, provocando um desfalque milionário com falsificação de sentenças, fraude de guias e documentos”.

A nota diz que “um dos sócios do escritório contábil, inclusive, já prestou depoimento a favor da Dolly ao Ministério Público e Polícia Federal em processo [de] negociação através do instrumento de delação, assumindo o desvio do dinheiro que seria destinado ao pagamento dos impostos”.