Une valise remplie d’argent interceptée aux douanes en 2002 aura mis les autorités sur la piste de ce qui allait être l’une des plus importantes enquêtes de blanchiment d’argent au Québec. Reconnus coupables d’avoir recyclé plus de 100 M$ en argent sale pour le compte d’un important trafiquant de drogue l’an dernier, deux résidents de Ville St-Laurent originaires du Cambodge sauront aujourd’hui combien de temps ils devront demeurer derrière les barreaux. Le Journal s’est replongé dans la volumineuse preuve déposée à leur procès qui a duré 80 jours, étalé sur presque deux ans, afin de détailler la particulière relation d’affaires entre le caïd Daniel Muir et les accusés.

«Moi, je fais la business. Mon mari fait le transport.» Un des plus prolifiques blanchisseurs d’argent au Canada est... une femme.

Âgée de 52 ans, originaire du Cambodge, Leng Ky Lech a pendant des années recyclé des millions de dollars pour le compte d’un important trafiquant de drogues québécois.

Daniel Muir, originaire de l’Abitibi, gérait un véritable empire du trafic de la drogue, notamment en Colombie. Même s’il ne parlait ni anglais ni espagnol, celui qu’on surnommait «Frenchman» a multiplié les transactions de drogue partout dans le monde.

L’argent coulait à flots pour Muir. Impulsif, il dépensait sans compter, mangeait dans les meilleurs restaurants, dormait dans les plus beaux hôtels, s’achetait de somptueuses résidences. Il payait toujours «cash». Mais malgré tout, il peinait à disposer de l’argent qu’il gagnait grâce à ses activités illégales. Il en cachait partout : au chalet, à la maison, derrière les prises électriques, dans les casseroles. Il enterrait même des caisses d’argent sur ses terrains.

«Daniel, il y avait des trous dans la cour, il cachait son argent tout partout», a témoigné son ex-conjointe, Nathalie Jean, au procès de Lech et Chun, en 2010. De leur côté, propriétaires des maisons de change A et A Services monétaires et Peng Heng Or Gold dans le quartier chinois, les Cambodgiens pouvaient facilement aider Muir à blanchir son argent sale.

Lech et son mari ont aussi cumulé de l’expérience comme banquiers au Cambodge, avant de s’installer à Montréal. Ils souhaitaient ardemment reprendre leurs activités en Asie. Et pour ce faire, ils avaient besoin d’argent. L’alliance entre le couple et le caïd allait donc de soi. Tout le monde y trouvait son compte.

«Il était de bonne humeur parce qu’il m'avait dit qu'il avait enfin trouvé un contact parfait, que tout l'argent qu'il avait, il n'avait plus besoin de le cacher tout partout, qu'il pourrait le rentrer directement dans une banque au Cambodge», s’est souvenue l’ex-conjointe de Muir.

Le début d’une alliance

C’est dans un restaurant du Vieux-Montréal que la Cambodgienne, son mari et Daniel Muir se sont rencontrés, pour sceller leur entente.

Le trafiquant de drogue ne s’est pas présenté seul. Mais avant d’entreprendre des affaires avec «la petite madame Chinoise», comme il l’appelait, il voulait s’assurer qu’elle était fiable. Il a donc fait appel à une tireuse de cartes, qu’il considérait comme sa conseillère. Elle lui aurait été recommandée par nul autre que le chef du chapitre Nomad des Hells Angels, Maurice «Mom» Boucher, a indiqué Mme Jean, lors de son témoignage en Cour.

«Il voulait que je sois témoin, puis que j’entende qu’il prêtait de l’argent à la madame. C’était aussi pour savoir ce que je pensais de la madame, si elle était honnête», a raconté Suzanne Pépin, tireuse de cartes et confidente de Muir.

À la rencontre, il présente Mme Pépin comme sa «voyante». «Je ne suis pas voyante. Mais je pense que ça le valorisait puis c’était pour se protéger», a-t-elle pensé.

La tireuse de cartes le trouvait «fou» de vouloir faire affaire avec la «Chinoise». Mais même si Muir disait qu’il voulait son avis, il a fait à sa tête: il a prêté 7M$ au couple.

100M$ d’argent sale recyclé

L’entente entre Leng Ky Lech et le trafiquant de drogue était la suivante : les Cambodgiens empruntaient de l’argent à Muir. Cette argent sale était ensuite transformée en or, en pierres précieuses ou transférée vers le Cambodge. Et chaque mois, Lech et Chun versait des intérêts de 80 000$.

Au total, c’est plus de 100M$ d’argent sale qui a été recyclé. L’argent transitait par le biais des bureaux de change du couple. Les transactions étaient toujours multipliées, afin de brouiller les pistes.

D’importantes sommes étaient aussi transférées au Cambodge. C’est M. Chun qui transportait l’argent jusqu’à la banque Phnom Penh, qu’il détenait avec sa conjointe. Là-bas, les billets de banque étaient cachés dans un double-mur.

« Il était de bonne humeur parce que tout l’argent qu’il avait, il n’avait plus besoin de le cacher tout partout, qu’il pourrait le rentrer directement dans une banque au Cambodge.» – Ex-conjointe de Daniel Muir «Elle (Mme Lech) m’a dit que son mari s’occupait seulement du transport», a indiqué Mme Pépin.

Les profits de la drogue étaient aussi transformés en or, en pierres précieuses ou en somptueuses maisons. Daniel Muir achetait peu de choses à son nom. Avant de mourir, il habitait une luxueuse résidence au pied du Mont-St-Hilaire, d’une valeur de 1M$, qui était enregistrée au nom de... Leng Ky Lech.

Pendant quatre ans, l’échange de l’argent s’effectuait toujours de la même façon : Daniel Muir remplissait de billets de banque des boîtes de carton Archivex, qu’il scellait avec du ruban gommé transparent. Les boîtes étaient si remplies qu’elles étaient «bombées».

Puis «la petite Chinoise» venait chercher l’argent, laissé la plupart du temps dans le garage.

Les complices ne prenaient pas le temps de jaser.

«Décâlisse au plus vite», lui criait Muir, si la dame avait le malheur de traîner pour lui parler ou le saluer.

Photo d’archives 600 000$ dans une valise

La relation d’affaires s’est ensuite envenimée en octobre 2002 : Sy veng Chun a été arrêté à l’aéroport, alors qu’il s’en allait au Cambodge. C’est lors d’un banal examen de routine que les douaniers ont retrouvé 600 000$ US dans sa valise.

Les explications qu’il a offertes à l’effet que cette somme servait à rembourser un membre de sa famille n’ont visiblement pas été convaincantes. Les douaniers ont saisi l’argent pour enquête. Les autorités avaient alors Lech et Chun dans la mire.

Lorsqu’il a appris la nouvelle, Daniel Muir était en furie. C’est sa tireuse de cartes qu’il a appelée pour se défouler.

«Ça, c’est ma crisse d’argent que je venais d’y donner à la madame», criait-il.

Peu après, Leng Ky Lech a même fait appel aux services de la tireuse de cartes de Daniel. Elle s’inquiétait pour ses affaires et son mari.

«Est-ce que tu penses que ça va aller mieux pour nous?», lui a-t-elle demandé.

La Cambodgienne se disait «suivie» par la GRC. Elle avait même dû «bloquer» la construction de sa «grosse maison». Elle était persuadée que les autorités avaient fait installer une caméra de surveillance en face de son commerce, pour la «checker».

«Elle m’a demandé si la malchance allait la lâcher», s’est souvenue Suzanne Pépin.

Cette dernière l’a rassurée en lui disant que tout irait bien. Mais durant les mois qui ont suivi, les choses ont empiré. Muir peinait à voir la couleur de l’argent des intérêts sur le pognon envoyé au Cambodge. La «petite Chinoise» ne payait pas. La dernière fois que la tireuse de cartes a vu son patron, c’est quelques jours avant sa mort, au début de l’année 2004.

«C’est elle ou c’est moi»

Daniel Muir voulait ravoir son argent. Tout l’argent qu’il avait placé au Cambodge, soit entre 100 et 125M$, a témoigné Mme Pépin.

Cela faisait un an que la Cambodgienne ne lui avait pas payé les 80 000$ en intérêts qu’elle lui devait. «Je vais appeler la crisse de chienne, puis elle va me donner toute mon argent», disait-il à sa voyante.

«Là, c’est moi ou elle qui va y passer», a-t-il aussi lancé.

À peine quelques jours plus tard, Daniel Muir a été tué. Le 3 février 2004, il venait de sortir d’un club de danseuses sur la rue de la Montagne au centre-ville de Montréal, lorsque deux individus l’ont attaqué. Muir courait dans la rue en criant et demandant du secours. Mais il a été rattrapé et tué à coups de hache en pleine rue, sous les yeux ahuris des passants. Son meurtre n’a toujours pas été résolu.

Quelques mois plus tard, Sy Veng Chun et Leng Ky Lech étaient arrêtés pour avoir blanchi l’argent sale du défunt trafiquant de drogue.

Après plus de 10 ans de procédures judiciaires, le couple a été reconnu coupable en septembre dernier. Les Cambodgiens ont pris le chemin des cellules deux mois plus tard, après les représentations sur sentences des procureurs.

La Couronne suggère 10 ans de pénitencier alors que la défense réclame plutôt une peine d’au plus quatre ans.