Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di soldi derivanti da attività illecite della comunità cinese trasferiti, attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra, in Cina. E' il centro dell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato a un fermo di una persona originaria del Paraguay e agli arresti domiciliari un italiano e un cinese. Sono state inoltre effettuate 18 perquisizioni tra la Chinatown milanese, la provincia del capoluogo lombardo e Roma.L'inchiesta era partita circa un anno fa da segnalazioni di sospetto riciclaggio e da un esposto anonimo che denunciavano l'esistenza di un'organizzazione criminale creata dalla comunità cinese, attiva in tutta Italia, e finalizzata al trasferimento in Cina di notevoli somme di denaro provenienti da attività illecite. Secondo la ricostruzione dei pm Grazie Colacicco e Giordano Baggio, il denaro sporco sarebbe stato raccolto attraverso agenzie abusive di money transfer che si trovano soprattutto a Milano.

Le accuse per i fermati e altri indagati sono, a vario titolo, associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, esercizio abusivo di attività finanziaria, abusiva prestazione dei servizi di pagamento, riciclaggio, autoriciclaggio e vari delitti tributari. Gli indagati avrebbero creato una contabilità parallela.