Em 11 anos, Youssef abandonou as complexas operações financeiras para investir no dinheiro em mala.

A investigação do escândalo da Lava Jato revelou aos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) um fato aparentemente paradoxal: para evoluir, a corrupção teve de se tornar menos sofisticada.

Em vez de complexas operações financeiras para lavar dinheiro, corruptores e corruptos voltaram no tempo e agora circulam com valores em espécie, dinheiro vivo carregado em malas, para não deixarem rastro do crime.

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Na Lava Jato, as maletas substituíram, por exemplo, as imbrincadas movimentações de dólar cabo desvendada no caso Banestado –esquema de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais em que o banco facilitou a evasão de R$ 150 bilhões do Brasil em 2003 .

Tanto a Lava Jato quanto o caso Banestado têm em comum um mesmo operador: o doleiro Alberto Youssef, investigado, processado e preso em 2003 pelo escândalo Banestado e preso novamente em março do ano passado por envolvimento no escândalo da Petrobras.

Nos 11 anos que separaram as duas prisões, o doleiro se especializou em lavar dinheiro de empreiteiras e agentes públicos. Mas, nesse caso, a especialização veio junto com métodos mais simples de lavagem. A constatação é dos procuradores do MPF Carlos Fernando dos Santos Lima e Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato.

“Ao invés de pagar em contas no exterior, eles estão simplesmente passando maleta de dinheiro pra lá e pra cá. É mais simples, mais rústico e menos sofisticado”, explica Lima.

Segundo ele, o aumento da fiscalização em países que costumavam ser usados para lavagem de dinheiro brasileiro, nos últimos anos, explica a preferência pela utilização de dinheiro em espécie. “Nos últimos dez anos houve um incremento muito grande nos controles de lavagem de dinheiro nos países mais tradicionalmente envolvidos, que são Estados Unidos e Suíça, tradicionais para esse tipo de conta. Qualquer movimentação suspeita hoje gera informação”, explica.

Apesar de parecer simples, o uso de dinheiro vivo é mais difícil de investigar. “É justamente a simplicidade que dificulta bastante a prova. Se você fala ‘fulano de tal recebeu R$ 1 milhão’. Como? ‘Dinheiro’. Da onde veio isso? ‘Não sei, estava num pacote e foi embora’. É essa a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia”, diz Lima. “Agora é usado muito mais dinheiro vivo, até porque o dólar-cabo foi escancarado na operação Banestado.”

Método complementar

Além da circulação de dinheiro vivo, os operadores da Lava Jato também lavaram dinheiro por meio de contratos fictícios de importação, para mandar dinheiro para fora do país com aparência de legalidade.

“Eles usaram mais os esquemas legais de remessa para o exterior, através de contratos de importação que não existiam. Eles mandavam pelo sistema financeiro”, explica Lima.

Somente em um dos casos investigados, a organização criminosa, segundo o MPF, remeteu ao exterior US$ 500 milhões através de contratos fictícios firmados pelo laboratório do Labogen. O caso aguarda sentença do juiz federal Sérgio Moro.