La perquisition a été menée discrètement. Les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) se sont rendus mardi 5 avril au siège de la Société générale, a appris l’Agence France-Presse de source judiciaire, confirmant une information du Journal du dimanche. La banque est touchée par le scandale des « Panama Papers » pour avoir ouvert de nombreuses sociétés offshore par l’intermédiaire du cabinet panaméen Mossack Fonseca.

« Des documents, notamment informatiques, ont été saisis », a précisé la source. Cette perquisition a eu lieu dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier pour blanchiment de fraudes fiscales aggravées le 4 avril, le lendemain des premières révélations sur l’affaire d’évasion fiscale à l’échelle mondiale.

979 sociétés offshore créées

L’analyse des données de Mossack Fonseca depuis sa création, en 1977, jusqu’en 2015 place la Société générale dans le top 5 des banques qui ont créé le plus grand nombre de sociétés offshore par son entremise. Selon les informations que nous vous révélions en début de semaine, la Société générale a créé 979 sociétés offshore immatriculées par Mossack Fonseca. La britannique HSBC en a créé 2 300, les suisses UBS, 1 100, et Credit Suisse, 1 105 ; toutes trois sont poursuivies dans des scandales de fraude fiscale.

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La Société générale assure que seules quelques dizaines de ces sociétés sont encore en activité et qu’elles sont gérées de façon « totalement transparente ».

En 2012, devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion de capitaux, Frédéric Oudéa, son directeur général, avait déclaré sous serment que la banque avait fermé ses implantations dans les pays figurant sur la liste grise des paradis fiscaux, ainsi que dans les Etats jugés non coopératifs, comme le Panama.

Le sénateur (Les Républicains) Philippe Dominati, ex-président de cette commission d’enquête, a souhaité jeudi que M. Oudéa soit de nouveau auditionné. Quant au régulateur des banques françaises, il leur a demandé des informations « complémentaires » concernant leurs activités dans les paradis fiscaux.

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Multiples critiques

Depuis la publication des « Panama Papers », la Société générale est la cible de multiples critiques. L’ex-trader Jérôme Kerviel, avec qui elle s’affronte sur le terrain judiciaire depuis plusieurs années, l’a taxée de « multirécidiviste des infractions », et Jean-Luc Mélenchon, cofondateur du Parti de gauche, a estimé que les dirigeants de la banque étaient des « menteurs » qui devaient « être châtiés ». La députée communiste Marie-George Buffet a demandé dimanche sur France 3 la démission de M. Oudéa, ainsi que « des suites judiciaires ».

La Société générale a annoncé qu’elle allait engager des poursuites en diffamation contre les deux hommes et contre Me David Koubbi, l’avocat de Jérôme Kerviel.

Le Monde avec AFP