Bereits im Sommer letzten Jahres, warnten wir vor der OneCoin Ltd und einem finanziellen Engagement von Kleinalegern und vor Werbeaktivitäten für OneCoin (siehe OneCoin – Aussichtsreiche Kryptowährung oder Anlagebetrug). Nun hat endlich die BaFin reagiert und dem betrügerischen Treiben der OneCpin Ltd mit OneLife und der mit OneCoin verbundenen International Marketing Service (IMS) einen Riegel vorgeschoben.

OneCoin – Viel versprochen, aber nichts dahinter

Die OneCoin LtD hat hat viel versprochen, vor allem das große und schnelle Geld. Der OneCoin sei angeblich zukunftsträchtige Kryptowährung, die das Finanzwesen der Welt revolutionieren würde. Das alles im Fahrwasser des tatsächlich recht erfolgreichen Bitcoins. Allerdings hatte der OneCoin mit dem BitCoin fast nichts gemein. So war der OneCoin nie auf externen Plattformen handelbar. Zwar wurde seitens der OneCoin Ltd in Aussicht gestellt, dass man OneCoins irgendwann frei handeln könne, allerdings hat man derartiges wohl nie im Sinn gehabt.Stattdessen konzentrierte man sich darauf, OneCoins willkürlich und unkontrolliert in einer privaten Blockchain selbst zu generieren und sie gegen hartes Geld über ein Direktvertriebssystem und in Verbindung mit OneLife (onelife.eu) an den Mann / die Frau zu bringen.

International Marketing Service (IMS) transferierte eingesammelte Gelder ins Ausland

Die International Marketing Service (IMS) aus Greven in Deutschland, hat die über das Direktvertriebssystem der OneCoin Ltd aus Dubei eingesammelte Geld von deutschen Konten ins Ausland transferiert.

OneCoin – BaFin reagierte

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll bereits Mitte Februar die Sperrung aller bekannten Konten der International Marketing Service (IMS) angeordnet haben. Am 05.04.2017 verfügte die BaFin dann, dass die International Marketing Service (IMS) das ohne Genehmigung betriebene Finanztransfergeschäft für die OneCoin Ltd einzustellen habe und verfügte die Rückabwickelung ausgeführte Transfergeschäfte. Damit dürfte das illegale und betrügerische Treiben der OneCoin LTD beendet sein.

OneCoin und OneLife verursachen großen finanziellen Schaden

OneCoin soll insgesamt rund 500 Millionen Euro über sein ein Direktvertriebssystem eingesammelt haben. Der tatsächliche Betrag dürfte weit höher einzuordnen sein. Die Dunkelziffer bei derartigen Geschäftsmodellen ist erfahrungsgemäß hoch.

Bankkonten von OneCoin und IMS gesperrt

Das Geld auf den gesperrten Konten der OnCoin Ltd beziehungsweise der International Marketing Service (IMS) soll von den jeweiligen Banken an die Einzahlenden zurück überwiesen werden. Allerdings sollte man bedenken, dass auch wenn auf deutschen Konten Beträge in Millionenhöhe eingefroren wurden, der Großteil des Geldes längst beiseite geschaffen wurde.

Veröffentlichungen der BaFin zu OneCoin

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Thema >> Unerlaubte Geschäfte IMS International Marketing Services GmbH: Kontensperre und Abwicklung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts Datum: 10.04.2017 Am 17. und 20. Februar 2017 hat die BaFin nach § 4 Absatz 1 Satz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) über die bekannten noch aktiven Konten der IMS International Marketing Services GmbH, Greven, in Deutschland eine Kontensperre verhängt, die von Gesetzes wegen sofort vollziehbar ist. Mit Bescheid vom 5. April 2017 verfügte sie außerdem an die IMS International Marketing Services GmbH gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 ZAG, das unerlaubt für Onecoin Ltd, Dubai, betriebene Finanztransfergeschäft mit „OneCoin“-Anlegern sofort einzustellen, und ordnete die Abwicklung der unerlaubten Geschäfte an. …mehr lesen auf der BaFin Seite

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Thema > Unerlaubte Geschäfte Onecoin Ltd, Dubai: Verbot des Einbezugs in unerlaubte Finanztransfergeschäfte Datum: 18.04.2017 Im Anschluss an die Verfügung vom 5. April 2017 gegenüber der IMS International Marketing Services GmbH (IMS) wies die BaFin am 18. April 2017 das Unternehmen OneCoin Ltd, Dubai, unmittelbar an, seine Geschäftstätigkeit in Deutschland insoweit einzustellen, als es in die Anbahnung, die Abwicklung und den Abschluss des durch IMS unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts dadurch einbezogen ist, dass es Zahlungen auf deren Konten veranlasst und Zahlungsanweisungen gegenüber der IMS ausspricht. Die Verfügung gegen die OneCoin Ltd ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar. Sie ist indes noch nicht bestandskräftig. …mehr lesen auf der BaFin Seite

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