A agência financeira do Japão, a Financial Services Agency (FSA), publicou os resultados de suas inspeções de operadores de troca de criptomoedas, informou a Cointelegraph Japan em 10 de agosto.

Com base em suas descobertas, o órgão de fiscalização decidiu aplicar uma supervisão mais rigorosa em novas aplicações de bolsas que esperam receber uma licença oficial de operação. Intercâmbios recém-registrados serão obrigados a passar por inspeções in loco em um estágio inicial e a agência pretende examinar atentamente a eficácia de seus modelos de negócios.

Segundo a agência, atualmente existem “centenas” de empresas aguardando sua revisão.

A investigação da FSA revelou que a manutenção de seus sistemas de controle interno pelas operadoras de câmbio não conseguiu acompanhar o rápido crescimento dos volumes de transações, o que atribui em parte ao "renascimento" dos mercados cripto no outono de 2017.

De acordo com as investigações, o total de ativos digitais das bolsas domésticas subiu para 792,8 bilhões de ienes (US $ 7,1 bilhões), um aumento de mais de seis vezes no espaço de um ano. Enquanto isso, a força de trabalho da maioria das bolsas é inferior a 20 pessoas, o que significa que um funcionário, em média, estava gerenciando ativos digitais no valor de 3,3 bilhões de ienes (US $ 29,7 milhões).

O documento abrangente identificou uma ampla gama de problemas nos modelos de negócios, no gerenciamento e na conformidade de riscos, nas auditorias internas e na governança corporativa. A agência destacou ainda as preocupações com medidas insuficientes contra lavagem de dinheiro (AML) entre certas bolsas.

A plataforma de notícias local Nikkei informou que é provável que o novo registro de operadores de câmbio - que praticamente parou após a invasão de Cripto de US $ 532 milhões do Coincheck - recomeça após a publicação provisória da FSA.

A FSA disse que uma revisão “substancial” contínua dos procedimentos de registro será necessária e que continuará a dar “prioridade à proteção do investidor”.

Em maio, a FSA divulgou estipulações regulatórias para as bolsas registradas, incluindo restrições severas à negociação de altcoins orientados ao anonimato.

Em julho, a FSA anunciou que estava pensando em mudar a estrutura legal para a regulamentação das bolsas de criptomoedas, e a agência também foi reestruturada recentemente para melhorar o tratamento de áreas relacionadas a tecnologia financeira, incluindo criptomoedas.

Um organismo auto-regulador, o Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA), foi formado no início de março para desenvolver e coordenar políticas em conjunto com a FSA. No mês passado, a JVCEA anunciou que exigiria que seus membros estabelecessem limites máximos para os volumes negociados por seus clientes.