Правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди Forex Trend 13 березня 2019, 17:29 Вы также можете прочесть этот материал на русском языке Фото: Pixabay.com

Українські правоохоронці розшукують групу фінансових брокерів, які створили фінансову піраміду

Прокуратура Києва повідомила про викриття спільно з Нацполіцією і СБУ групи фінансових брокерів, які завдали громадянам збитки на 70 млн грн через організовану ними фінансову піраміду Forex Trend.

"Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію - фінансову піраміду Forex Trend", - заявили в прокуратурі.

Зловмисники діяли на території декількох міст України, один з її офісів розташовувався в Києві.

Для реалізації схеми вони створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалося інвестувати кошти, і націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більше сума внесених коштів, тим вище ймовірність успішного проведення торгів.

"Надалі зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на свій розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами", - сказано в заяві прокуратури.

Надалі зловмисники підшукували осіб для створення компаній, через банківські рахунки яких виводили кошти клієнтів.

В даний час в кримінальному провадженні потерпілими визнано 16 громадян. Встановлені троє організаторів угоди, яким повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на 5-12 років з конфіскацією майна).

"У зв'язку з тим, що зазначені особи ховаються від правоохоронних органів, вони оголошені в розшук. Отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт. Досудове розслідування триває", - повідомила прокуратура.

Раніше повідомлялося, що в США заарештований засновник багатомільярдної піраміди, котрий використовував фіктивну криптовалюту OneCoin