Фонд гарантирования вкладов физических лиц пресек попытку вывода активов из Дельта Банка на сумму около 20 миллиардов гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) признал ничтожными более 150 сделок на сумму около 20 миллиардов гривен, заключенных с целью вывода средств из Дельта Банка (Киев), сообщил ликвидатор финучреждения Владислав Кадыров.

"Была попытка вывести активы на сумму около 20 миллиардов гривен, пытались вывести обеспеченные хорошие кредиты, платежеспособные кредиты. Мы признали эти операции ничтожными, пресекли их, развернули и вернули на баланс. Теперь они у нас официально на балансе как задолженность", - сказал он. В настоящее время по ним (сделкам – ред.) идут судебные разбирательства, добавил В.Кадыров. В числе подобных сделок он назвал попытку компании Cargill за счет аккредитива вывести из Дельта Банка кредит на общую сумму более $100 миллионов.

"Мы увидели, что те аккредитивы не имеют юридической силы, и подали в суд. В целом на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму свыше $100 миллионов. Это так называемое "внебалансовое схлопывание" на сумму около 2,5 миллиардов гривен, которую теряет банк", - подчеркнул В.Кадыров.

Помимо этого, продолжил он, по аналогичной схеме были проведены сделки с Ощадбанком – на 2 миллиардов гривен, компанией "Фокстрот" - на 2 миллиардов гривен, Авант Банком – 0,5 миллиардов гривен, а также с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) и оператором мобильной связи МТС.

"Ощадбанк заключил договора уступки на хорошие кредиты, с хорошим обеспечением - на 2 миллиардов гривен. Наша комиссия признала эти договора ничтожными и, таким образом, мы вернули эти деньги на баланс. Мы боремся, чтобы кредитором по этим кредитам остался Дельта Банк, а не Ощадбанк. Ощадбанк не комментирует ситуацию", - сообщил В.Кадыров.

Ликвидатор банка считает: если Фонду удастся вернуть всю сумму активов на баланс банка, то финучреждение сможет решить проблему четвертой очереди (депозиты более 200 тысяч гривен), общие требования которой, по предварительным оценкам, составляют 10-12 миллиардов гривен. При этом В.Кадыров уточнил, что общая сумма утвержденных акцептированных требований составляет около 53 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Высший хозяйственный суд Киева 27 января 2016 года рассмотрит дело о выводе компанией Cargill Financial Services International из Дельта Банка активов на сумму 2,5 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка. Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 миллиардов гривен) среди 158 действовавших на тот момент банков.