В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор - Ksiliana Group Ltd - значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. «Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», - говорится в письме. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний.