Fiscalía reiteró ayer ante Juez cómo Funes canalizó los $3.5 millones en concepto de dádiva por ordenar arreglo directo en el caso de la presa El Chaparral.

Por David Marroquín

Ene 05, 2019- 21:18

El expresidente Mauricio Funes y Miguel Menéndez adquirieron dos empresas fachadas off shore en Panamá para poder recibir los 3.5 millones de dólares de empresa italiana Astaldi como dádiva por el “trato directo” que ordenaron para superar la controversia con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por la obra inconclusa de la presa El Chaparral. Así lo sostuvo ayer la Fiscalía en la audiencia inicial contra Menéndez.

“El señor Menéndez participó directamente en la negociación del monto de dinero a pagar”, dijo una fiscal en la audiencia en el Juzgado Noveno de Paz, cuyo resultado se conocerá mañana.

Agregó que aún cuando Menéndez, más conocido como Mecafé, no era funcionario de CEL, tenía mucha influencia en las decisiones del entonces presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, con respecto a esa situación, dijeron fiscales.

El arreglo inicial con los italianos y que aprobó la junta directiva de la autónoma en la sesión número 3520 realizada el 1 de junio de 2012 era de $105 millones. Pero Samour propuso cuatro días después incorporar los $3.5 millones en el arreglo, por lo que al final se le pagó a Astaldi por una obra de apenas un 29.9 % de avance, $108.5 millones.

Ese monto adicional fue a parar a los bolsillos de Funes y Mecafé, determinó la investigación fiscal.

LEE TAMBIÉN Fiscalía: Astaldi sobornó a Funes con $ 3.5 millones por Presa El Chaparral Más de un millón de dólares de esas dádivas sirvieron para crear Latin América Spa, que administraba Ada Guzmán, pareja de Funes.

“Todo eso está totalmente documentado con información financiera de Panamá y El Salvador… Además hay documentación de la asistencia internacional con relación a la compra de las dos empresas off shore y aperturas de cuentas en un banco de Panamá”, dijo un fiscal al intervenir en la audiencia.

Un mes antes de que se concretara el arreglo directo entre CEL y Astaldi entre el 10 y el 12 de junio del 2012, Menéndez y Samour viajaron a Panamá para la compra de la sociedad fachada off shore denominada Headford Business, dice FGR.

Además abrieron una cuenta en el banco FPB Bank Inc. en Panamá a nombre de la misma empresa off shore, pero que sirvió para los depósitos de las dádivas entregadas por Astaldi a Menéndez y Funes por haber ordenado el trato directo, mediante el cual se le pagó más de 45 millones de dólares de exceso para la constructora italiana.

Al comenzar las transferencias de CEL para Astaldi, Menéndez junto al representante de la Astaldi, Mario Pieragostini, y un testigo protegido, elaboraron contratos falsos con los que simularon el pago o redistribución de los servicios, supuestamente prestados por la sociedad Headford y dos sociedades relacionadas con Astaldi. Estas empresas eran Railway International Trading Corp y RIFT International.

Los contratos ficticios fueron presentados al FPB Bank en Panamá para justificar el depósito de los fondos, asegura Fiscalía.

Menéndez adquirió otra sociedad off shore panameña denominada Rayne Services y abrió otra cuenta en el FBP Bank de Panamá para recibir $1.5 millones en compensación por haber gestionado el trato.

La ruta del soborno

De los 3.5 millones de dólares que recibieron las empresas fachadas de Funes y Menéndez, más de un millón sirvió para la creación y funcionamiento de la franquicia Latin América Spas, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza; las cuales eran propiedad de Funes, según la Fiscalía.

Según el esquema presentado por la Fiscalía, una vez este dinero adicional llega a manos de Astaldi, esta le deposita los $3.5 millones a través de un banco de Suiza a las sociedades RIFT International S.A. Panamá y la Railway International Corp (RIT) Panamá.

A partir de allí esa dádiva millonaria sigue una ruta compleja a través de una serie de transacciones financieras, entre ellas una relacionada con Mecafé y Ada Mitchell Guzmán, la que fuera amante de Funes durante su gestión y ahora asilada con él en Nicaragua.

La RIFT International S.A. Panamá recibe $900.000 y luego los transfiere a Headford Business, S.A., Panamá. Esta misma empresa recibe $1,100,000 de Railway International Corp (RIT) Panamá.

Pero Headford Business, S.A. Panamá hace una serie de transferencias con casi todos los $2.000,000 recibidos. Por ejemplo, le transfiere $650,000 a Latin America Spas S.A. de C.V. El Salvador, que era manejada Ada Mitchell Guzmán.

Esta empresa transfiere $325,000 a otra denominada Control Investment Trading Company Corp, para la compra de una casa en Sierra Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, y un edificio en la colonia Maquilishuat, de San Salvador.

Miguel Menéndez (mecafé) También la Fiscalía lo señala de ordenar a Samour de llegar al arreglo directo con Astaldi y de haber negociado el monto de dinero adicional ($45.2 millones) que se le daría a la empresa Astaldi. Se le imputa los mismos delitos de Funes.

Los actores principales Mauricio Funes Fiscalía lo acusa de ordenar al ex titular de CEL, Leopoldo Samour, a llegar a un arreglo directo con la empresa italiana Astaldi por el que habría recibido $3.5 millones de soborno. Es acusado de instigador de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

MARIO PIERAGOSTINI, ejecutivo astaldi Fiscalía lo acusa de sobornar a Funes y Mecafé con $3.5 millones de los $45 millones que CEL dio de más a Astaldi, a través de dos off shore en Panamá. Usaron contratos ficticios para justificar los depósitos de dinero.

Además transfiere $195,000 a la empresa Mecafé S.A. de C.V. El Salvador y esta le vende el local para el spa de la hoy pareja de Funes. Pero la empresa de Mecafé, dice Fiscalía, recibió otros $399,800 mediante tres operaciones con dos sociedades locales con cuentas en Panamá.

La Fiscalía dice que la empresa de Mecafé, la de Mitchell Guzmán y una sociedad salvadoreña transfirieron en total $278,170.66 a constructores para que remodelaran la casa de Sierra Santa Elena.

Defensa pide exonerarlos

Carlos Escobar, abogado de Mecafé, aseguró que la Fiscalía no ha logrado demostrar con evidencias que su defendido haya cometido los tres delitos por los que es acusado.

En ese sentido, pidió que sea exonerado definitivamente de los cargos o en todo caso sea enviado a instrucción, sin medida porque se encuentra detenido en el penal de Mariona por el caso del supuesto desvío de $351 millones del Estado.

Escobar aseguró que Funes ordenó a Samour para que acordara un trato directo con Astaldi y no su cliente. Agregó que estudiarán la acusación de lavado de dinero para establecer si hay una doble persecución penal, ya que en otro proceso es acusado del mismo delito.