No en vano, se dice que el fútbol paraguayo reúne las condiciones para las operaciones fraudulentas como la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Lagunas legales, un sistema de control frágil y la complicidad de algunas autoridades sustentan la oscura trama de la que muchos hablan, pero pocos conocen.

Hace exactamente un año, el 1 de julio de 2015, se concretaba uno de los fichajes más llamativos en el fútbol portugués, puesto que el Benfica, uno de los más poderosos de Europa, contrataba los servicios del delantero paraguayo del club Rubio Ñu, Francisco Vera González, por quien pagó nada menos que 3.140.000 dólares (unos 2,8 millones de euros), una cifra astronómica si se tiene en cuenta los pases de otros jugadores con mucho mayor rodaje en el fútbol paraguayo como por ejemplo Almirón de Cerro Porteño y seleccionado paraguayo, por quien Lanús pagó US$ 2 millones.

Sin embargo, Vera González, de 21 años, no jugó ni siquiera un minuto en el equipo principal del Benfica y fue utilizado en el Benfica B, donde jugó 16 partidos y marcó un solo gol.

Hoy el jugador que fichó por más de 3 millones de dólares por el Benfica (por lo que le tocó recibir US$ 600.000) volvió a Paraguay, y se dedica a un pequeño negocio de venta de artículos deportivos en Ciudad del Este, según constató la investigación hecha para el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El contrato está firmado por el presidente y el administrador del Benfica, Luis Felipe Vieira y Domingos Soares Oliveira, respectivamente, así como por Rubén Ruiz Díaz y Carlos Alberto Gamarra, presidente y gerenciador, respectivamente del Rubio Ñu. La prensa portuguesa puso énfasis en el pasado como jugador de Gamarra, quien tuvo un paso por el club lusitano.

FILTRACIONES EN LA WEB

Según se pudo observar en el contrato divulgado por la página Football Leaks, el acuerdo para la transferencia se realizó bajo la siguiente modalidad de pago:

La suma de US$ 140.000 el 15 de abril de 2015, pagadero por medio de un giro bancario a la cuenta que Rubio Ñu indique por escrito al Benfica, mediante recepción de la factura.

Otros US$ 900.000 el 30 de abril de 2015; US$ 100.000 tras la recepción del pase internacional entre el 1 y 15 de julio de 2015. Luego otros US$ 500.000 el 30 de octubre de 2015; totalizando US$ 1.640.000 recibidos por Rubio Ñu en 2015. Luego otras tres cuotas de US$ 500.000 con vencimiento 30 de abril de 2016, 30 de julio de 2016 y 30 de diciembre de 2016, completando así los US$ 3.140.000.

Las cláusulas del contrato prevén que en caso de que el Benfica no cumpla los plazos previstos, será penalizado con US$ 100 mil por cada atraso en los pagos.

Los US$ 3.140.000 incluyen los mecanismos de solidaridad previstos por la FIFA y cualquier otra indemnización por derechos de formación de jugadores.

INDICIOS DE EVASIÓN Y LAVADO

Lo llamativo del caso es que de los US$ 1.640.000 ya percibidos, el club Rubio Ñu, no tributó ni un solo guaraní al fisco, según consta en los registros de la Secretaría de Tributación (SET). Estamos hablando de una cifra estimada en G. 9.184.000.000; sólo en Impuesto a la Renta debió haber tributado el 10%, lo que equivale a unos G. 900 millones; sin embargo, en 2015 sólo declaró como ingresos brutos G. 3.144 millones y otros G. 2.995 millones como pérdida.

El sitio web Football Leaks fue creado el año pasado a imagen y semejanza de “Wikileaks” -entidad responsable de la divulgación de miles de cables diplomáticos estadounidenses desde 2010-, sus impulsores dicen centrar su atención en lo que ocurre entre bastidores en el mundo del fútbol. La idea surgió en un momento crítico, coincidiendo con los escándalos en la FIFA.

A partir de las revelaciones, se iniciaron una serie de investigaciones policiales enPortugal y los mencionados en el portal admitieron estar “preocupados”; por la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la Justicia.

PARAGUAY BAJO LA LUPA

Paraguay figura como uno de los países “altamente sospechosos” de lavar dinero sucio a través de transacciones deportivas.

Un informe del Departamento de Estado, de EE.UU (2015), ubica a nuestro país en el mismo espectro que Afganistán, Australia, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia,Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes, Estados Unidos o Colombia como los países con mayor actividad en lavado de dinero.

Existen varias modalidades de mezclar el dinero lícito con ganancias oscuras. En éste sentido las transferencias de futbolistas a ligas exóticas como las de India,China, Japón, Azerbaiyán, a las más grandes del viejo continente (Calcio, Liga BBVA, Premier League, League 1, Bundesliga etc.) o incluso las mismísimas Major League Soccer (MLS), Liga Águila (Colombia) o la cercana Primera División argentina están en el punto de mira de las autoridades nacionales.

LEYES ESTÉRILES

El año pasado, el diputado liberal Édgar Acosta presentó un proyecto de Ley que pretendía modificar los artículos 13°, 24°, 25° y 28° de la Ley N° 1015/97, que regula las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). Dichas modificaciones incluyen bajo la lupa de la Seprelad a las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidadesdeportivas dentro de todo el territorio nacional.

Es decir, los bancos, financieras, casas de cambio, escribanías etc., que trabajen con instituciones deportivas con un caudal operacional mayor a US$ 10 mil (o montos que considere la Cartera estatal) están obligados a informar dichas transferencias o cualquier fracción de depósitos sospechosa.

EL EJEMPLO MEXICANO

En marzo pasado una investigación periodística realizada por Aristegui Noticias dejó en evidencia la irrupción del temible Cartel de Juárez en el mundo del fútbol, ¿cómo? a través de un “intermediario”, una empresa pantalla, que permitía blanquear sus ganancias en la Liga MX y Ascenso de México. De ahí los montos siderales incluso superiores al europeo, que muchas veces se manejan en el fútbol azteca donde también son cotizados los paraguayos.

El Grupo Comercializador Cónclave, una suerte de brazo ‘legal’ del cartel de la droga, gestionó en un periodo comprendido entre julio y diciembre de 2012 los pases de Diego Reyes, Jackson Martínez y Héctor Quiñónez al Oporto de la Liga NOS de Portugal.

La operación, según la versión de Aristegui, significó la participación de otro grupo “Northfiels Sports” que permitió el blanqueo y salida de México de al menos 10 millones de dólares (9.092.320 euros).