МВД раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме. Почти половина участников схемы — действующие банки

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

​​В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.

Также МВД упоминало банки «Балтика», Морской банк, «Окский», «Стратегия», Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк. МВД был установлен целый ряд юридических лиц, служивших инструментом для осуществления операций по «молдавской» схеме и имевших открытые расчетные счета в ряде банков, в том числе и в Морском банке.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской» схемы.

«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.