СБУ считает, что в 2013-2014 годах должностные лица «Лукойла» организовали контрабанду и реализацию более двух миллионов тонн нефтепродуктов на сумму около двух миллиардов долларов США. Контрабанда осуществлялась через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева, Одессы, пункты пропуска на украинской западной границе и через границу с Белоруссией вне таможенного контроля.

В нарушении были задействованы компании «Лукойл», «Лукойл-Украина», Одесский нефтеперерабатывающий завод, «Первая топливная компания» и другие, утверждает СБУ. Доходы от контрабанды с помощью фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных компаниям предприятий, а дальше направлялись «на финансирование террористической деятельности так называемых ДНР и ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

По факту контрабанды и финансирования Главное следственное управление Службы возбудило уголовное дело. Позже 16 января «Лукойл» отверг обвинения СБУ в неправомерных действиях со стороны дочерних обществ группы, передает ТАСС.

В октябре 2014 года украинские силовики заподозрили главу наблюдательного совета СЕПЕК Сергея Курченко в афере на пять миллиардов гривен (почти 316 миллионов долларов). После смены власти на Украине Генпрокуратура страны обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча», контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В настоящий момент Курченко объявлен в розыск.

В марте 2012 года «Лукойл» продал Одесский НПЗ группе ВЕТЭК Курченко, которого в украинских СМИ называли приближенным бывшего президента Украины Виктора Януковича. В феврале 2014 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало проверку НПЗ из-за заявления народного депутата Инны Богословской, что в компаниях Курченко находится около 100 тысяч тонн контрабандных нефтепродуктов.

В 2014 году «Лукойл» объявил о продаже «Лукойл-Украины» австрийской компании AMIC Energy Management GmbH. Официального сообщения о закрытии сделки не поступало.