Die RZB war Zeit ihres Bestehens die kontoführende Bank einer Vielzahl von Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland. Das ist bekannt. Nicht bekannt ist, dass sich unter den Kunden der RZB etliche fanden, deren Geschäftstätigkeit und wirtschaftlich Berechtigte auf den ersten Blick nicht erkennbar waren und sind. Es handelte sich um „Limiteds“, „Corporations“ und „Incorporateds“, Offshore-Firmen also, die Adressen unter anderem in Panama, auf den Britischen Jungferninseln, Belize und auf den Bahamas hatten. Das belegen dem Rechercheverbund vorliegenden Buchungen, Rechnungen und Verträgen aus der Ukio-Datensammlung. Aus dem Material geht hervor, dass Offshore-Kunden der RZB laufend Zahlungen aus Litauen empfingen. Das Geld kam ausnahmslos von anderen Briefkästen, die Konten bei der Ukio Bankas unterhielten.