Deutsche Bank подвергся рейду по подозрению в отмывании денег. Немецкую организацию штурмовали 170 служащих, и, как ни странно, Биткоин не был найден на месте происшествия.

Считается, что Deutsche Bank обработал 354 миллиона долларов «грязных денег» в 2016 году

То, как ведущие СМИ говорят о Биткоине в отношении финансовых преступлений, наводит на мысль, что отмывание денег — это совершенно новое явление, которое возможно только благодаря революционным инновациям в области финтех. Конечно, дело обстоит не так, и новость о том, что Deutsche Bank AG подвергся рейду на основании обвинений в сокрытии незаконно полученных средств, прекрасно подчеркнула это.

По словам прокуроров во Франкфурте, подозрение в отмывании денег в банке идет от Panama Papers 2016 года.

Однако последующее расследование сосредоточено на периоде между 2013 и 2018 годами. Двух сотрудников банка определили как основных подозреваемых в расследовании. Все, что известно об этой паре, — это их возраст, 50 и 46 лет. Имена пока не были названы.

Во время рейда 170 немецких чиновников ворвались в здания Deutsche Bank во Франкфурте. Они изъяли документы — как электронные, так и физические — в рамках операции, которая состоялась незадолго до 9 часов утра.

Пятилетнее расследование, инициированное «Панамскими документами», выявило доказательства того, что немецкий кредитор участвовал в создании оффшорных счетов для клиентов в различных налоговых убежищах. Банк также обвиняется в том, что он не сообщил о подозрительных счетах, которые, как считается, использовались для получения незаконно полученных денежных средств. Расследование проводится в филиале Deutsche Bank на Британских Виргинских островах. Согласно сообщению в Bloomberg, прокуроры утверждают, что только в 2016 году подразделением было обработано более 354 миллионов долларов.

Deutsche Bank является одним из самых оштрафованных финансовых учреждений во всей Европе. За последнее десятилетие он потратил более 18 миллиардов долларов на урегулирование юридических споров и выплаты штрафов за финансовые преступления. Единственный банк, пострадавший еще больше, — Royal Bank of Scotland Group Plc. Он должен был заплатить на 100 миллионов долларов больше, чем сумма, накопленная Deutsche Bank.

Аналитик из Independent Research Маркус Риссельманн рассказал о текущей ситуации в банке:

«Как раз в тот момент, когда ты думаешь, что юридические проблемы Deutsche Bank решены — возникают новые… Инвесторы действительно хотят иметь возможность сосредоточиться на операционной деятельности банка, поэтому этот шум вокруг них совершенно не добавляет позитива».

Отмывание денег началось не с биткоина

Несмотря на то, что в основных средствах массовой информации рассказывается о том, что Биткоин используется для отмывания денег, сотрудники Deutsche Bank смогли совершить свои финансовые преступления без использования цифровой валюты вообще. Возможно, проблема не в биткоинах.

Тем не менее, многие громкие имена из мира традиционных финансов продолжают радоваться осуждению Биткоина за то, что он, очевидно, играет немаловажную роль в глобальных операциях по отмыванию денег. Однако факты свидетельствуют о том, что на самом деле менее 1% операций с биткоинами используются в отношении любых преступлений — будь то финансовых или каких-либо других.

Использование угрозы, что что-то может быть использовано по какой-то гнусной причине для дискредитации, откровенно смешно. Тем не менее, это не новость. Интернет был атакован в начале своего существования на том основании, что он создаст условия для детской порнографии и террористических организаций, например.

Конечно, Интернет помог облегчить эти преступные действия.

Тем не менее, он также позволил людям поддерживать связь с давно потерянными друзьями, заказывать практически любой продукт, который можно себе представить, не выходя из дома, и выравнивать игровое поле для создателей контента всех типов. Эти преимущества намного перевешивают негативное влияние технологии.

Точно так же биткоин может использоваться крошечным меньшинством для отмывания денег. Тем не менее, финансовая свобода, которую она приносит миру, того стоит. Кроме того, как подчеркивается в рейде Deutsche Bank, отмывание денег будет продолжаться с Биткоином или без него.

Перевод материала: https://www.newsbtc.com/2018/11/29/bitcoin-is-criminal-money-says-the-media-while-deutsche-bank-gets-raided-for-laundering/