Il y aura bien un procès pour les époux Balkany. Les juges d’instruction du pôle financier Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon ont signé, vendredi 6 juillet, une ordonnance demandant le renvoi devant le tribunal de Patrick Balkany pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée », « corruption passive », « blanchiment de corruption » et « prise illégale d’intérêt par une personne dépositaire de l’autorité publique ». Isabelle Balkany est, pour sa part, renvoyée pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » et « déclaration incomplète ou mensongère » à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

C’est la fin d’une enquête ouverte fin 2013 sur la base de confidences faites aux magistrats par l’ancien directeur général de l’office HLM des Hauts-de-Seine de 1986 à 1994, Didier Schuller. « J’ai payé ma dette, je constate aujourd’hui que le président de l’office des HLM de l’époque, M. Balkany, a été relaxé », avait-il indiqué en référence à l’affaire des HLM des Hauts-de-Seine pour laquelle il fut condamné, contrairement à M. Balkany.

« Il s’en est bien mieux sorti que moi. Je n’ai aucun patrimoine, si ce n’est un quart d’un appartement en indivision, ayant appartenu à ma mère. » Et le précieux témoin d’affirmer, documents à l’appui, que les Balkany disposent d’un palais à Marrakech (Maroc), d’une résidence de luxe sur l’île de Saint-Martin et de l’usufruit du moulin de Cossy, à Giverny (Eure). « Je suis heureux que ce que je pensais être du financement politique a profité à d’autres fins et sans doute personnelles », concluait-il.

Lire le récit : La villa, le moulin et le riad des Balkany au cœur du réquisitoire du parquet

Suisse, Panama, Singapour, Seychelles, Liechtenstein

Il aura fallu plusieurs années et plus de vingt commissions rogatoires internationales aux juges pour contourner les mensonges et les silences des époux Balkany et établir finalement qu’ils étaient les véritables propriétaires de deux villas sur l’île de Saint-Martin et d’une villa à Marrakech acquises avec des fonds issus de comptes à l’étranger qui n’ont jamais été déclarés. L’argent du couple est passé par la Suisse, le Panama, Singapour, les Seychelles, ou encore le Liechtenstein.

Selon l’ordonnance de renvoi dont Le Monde a pris connaissance, les époux Balkany ont « dissimulé à l’administration fiscale des revenus occultes et un patrimoine tout aussi occulte en ayant recours à des prête-noms ». L’enquête a ainsi démontré que « M. Balkany était à la tête d’un véritable réseau de sociétés offshore et de fondations au Liechtenstein » abritant de l’argent provenant, selon M. Schuller, « d’entreprises des BTP soucieuses de financer le parti par des fonds d’origines illicites ». « C’est à la même époque [fin des années 1980] que M. Balkany a rapatrié des sommes importantes de Suisse, qu’il achetait la propriété de Giverny puis y réalisait des travaux importants de rénovation. »

Le moulin de Cossy, « modeste propriété » évaluée aujourd’hui à 4 795 000 euros et acquise par les Balkany en trois étapes entre 1986 et 1990, a fait l’objet d’études de la part d’un architecte avant l’achat, afin de s’assurer de la pertinence de l’investissement et voir quels travaux pouvaient être envisagés. « J’ai fait ces études à titre amical parce que M. Balkany m’avait dit qu’il allait me donner le contrat de la ZAC [zone d’aménagement concerté] du front de Seine que j’ai effectivement obtenu en 1987 », a expliqué aux policiers l’architecte en question.

C’est aussi à la même époque qu’il a acquis la première villa de Saint-Martin, Serena. « La présente information devait révéler son rôle occulte dans la constitution de ce patrimoine. Celle-ci porte sur les faits de blanchiments qui ont été réitérés à grande échelle depuis 2007 jusqu’en 2014. »

Tous les biens saisis

La villa de Marrakech a, pour sa part, été acquise par d’autres circuits. « En 2009, M. Balkany va, avec l’aide d’un promoteur saoudien attributaire d’un important marché de Levallois, de son bras droit [Jean-Pierre] Aubry et de l’avocat Me Arnaud Claude étendre son patrimoine et celui de son épouse en procédant à l’acquisition d’une somptueuse villa à Marrakech » en mettant en place « une succession d’écrans », écrivent les juges.

Comme pour les autres propriétés, les époux Balkany se sont évertués à nier les faits reprochés, indiquant n’avoir été que les locataires ponctuels de la villa et s’insurgeant contre « une intrusion dans leur vie privée ».

« En réalité, écrivent les magistrats, les Balkany n’ont jamais été locataires, un bail a été conclu par la SCI Dar Gyucy [du nom de la villa] avec leur fils Alexandre. » Ce dernier, tout comme le bras droit de M. Balkany, Jean-Pierre Aubry, l’avocat Arnaud Claude et l’homme d’affaires saoudien Mohamed Al-Jaber sont renvoyés devant le tribunal.

Tous les biens que l’enquête a permis d’identifier comme étant la propriété des Balkany ont été saisis. D’après le calcul des magistrats instructeurs, le montant total des avoirs concernés est de 13 006 052 euros.