Las 17 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado mes de febrero acusadas de presuntos delitos asociación ilícita y blanqueo de capitales en su papel de asesores y colaboradores de una de las organizaciones mafiosas rusas más importantes del mundo -Tambovskaya-Malyshevskaya- han sido absueltas por la Audiencia Nacional [lea en PDF la sentencia].

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que no quedaron acreditados los vínculos con esta organización, liderada por Gennadios Petrov y Alexander Malyshev, considerados jefes del entramado y huidos de la Justicia española.

Así consta en la sentencia de 143 páginas, que se ha conocido este jueves y que advierte de que las pruebas que presentó la Fiscalía Anticorrupción -única acusación en este procedimiento- no acreditan la "cooperación o asistencia profesional" de los encausados con las actividades delictivas de las organizaciones criminales rusas.

El Ministerio Fiscal sentó en el banquillo a 18 personas -el tribunal archivó la causa contra una de ellas por enfermedad (el español Antonio de Fortuny Maynes)-, a las que acusaba de gestionar los fondos ilícitos de la organización y ocultarlos a través de una cobertura mercantil "falsaria".

El tribunal que juzgó esta causa, presidido por la magistrada Ángeles Barreiro, considera que no quedó acreditado que entre 1996 y 2008 -la investigación señala que la Tambovskaya-Malyshevskaya actuaba en España desde 1996- los acusados asesoraran a los líderes de esta organización "para recibir en España o gestionar desde aquí el capital y patrimonio ajeno a que se refiere este procedimiento, procedente originariamente de cuentas bancarias en el extranjero y fruto de actividades delictivas de las organizaciones criminales".

Los líderes "se conocían"

En el relato de hechos que consta en la sentencia, los magistrados reconocen que Petrov, Malyshev, junto con Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine -otros líderes de la organización, también huidos de la Justicia española-, "se conocían y desarrollaron tanto en España como en el extranjero actividades empresariales, crearon sociedades mercantiles y recibieron capitales procedentes de cuentas bancarias abiertas en distintos países".

El tribunal no pasa por alto que estos ciudadanos rusos invirtieron el dinero procedente de esas actividades empresariales en España y que "en ocasiones contaron con los servicios de asesoría jurídica, contable y fiscal de profesionales y de la asistencia de traductoras del idioma ruso y secretarias".

Sin embargo, "no ha resultado probado que los encausados que estamos juzgando pertenezcan a ellas [en referencia a las organizaciones criminales], ni a otra asociación criminal dedicada a blanquear bienes obtenidos por la actividad criminal de aquellas dos [Tambovskaya-Malyshevskaya]". Así lo considera el tribunal, que conforman también los jueces Antonio Díaz y Ana María Rubio.

"Tampoco ha quedado demostrado que los aquí enjuiciados participaran en los negocios y actos jurídicos de los que se les acusa", advierte la Sala, que deja claro que no existen pruebas suficientes que acrediten que los encausados supieran que "estaban adquiriendo, poseyendo, utilizando o transmitiendo bienes que tenían su origen en un delito o actividad delictiva u que estuvieran ocultando o encubriendo el origen ilícito de bien alguno, o ayudando a la persona que hubiere participado en la infracción".

"Si no se prueba el origen delictivo, no hay blanqueo"

Dicho esto, el tribunal argumenta que "por muy raras, antieconómicas o poco convencionales que sean las operaciones comerciales o mercantiles en que invirtieron los encausados, si no se prueba la procedencia de una actividad delictiva de los bienes adquiridos, convertidos, transmitidos, ocultados o encubiertos, no hay delito de blanqueo de capitales".

En este sentido, los magistrados señalan que lo único que tienen en común las personas juzgadas es que los propietarios de los entramados societarios para los que trabajaban eran "ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España dinero que, a veces, procedía de paraísos fiscales".

La Fiscalía Anticorrupción pidió condenas de hasta cinco años de cárcel para los encausados. Los fiscales del caso acusaron a los encausados de trabajar "casi en exclusiva" para la organización, a la que definieron como "una poliédrica estructura" cuya asociación originó "una unión temporal de empresas criminales" empleada en España "para legitimar" dinero ilícito. La sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Entre los absueltos se encuentra Vladislav Matusovich Reznik, ex presidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados Financieros de la Duma y miembro del Consejo Nacional de Bancos de Rusia. La Fiscalía le acusó de ser la persona que realizaba actividades para la organización criminal ante las altas instancias del Gobierno ruso.

Sin pruebas de que Reznik beneficiara a Petrov

Los jueces que le juzgaron consideran que "no ha resultado acreditado" que Reznik o su esposa Diana Guindin -también encausada y absuelta- "recibieran en España o gestionaran desde aquí" dinero procedente de las actividades delictivas de la Tambovskaya-Malyshevskaya.

"No ha resultado probado que los bienes que el matrimonio Reznik-Guindin compró a Guennadios Petrov tuvieran su origen en capital procedente de la actividad criminal desplegada por las asociaciones criminales Tambovskaya y Malyshevskaya", señala el tribunal en relación a Reznik.

"Tampoco ha resultado probado que [Reznik] utilizara sus conexiones con autoridades de la Federación de Rusia o utilizara información privilegiada para beneficiar a Gennadios Petrov o a cualquiera de las personas enjuiciadas en este proceso", concluyen los magistrados.