El Banco Central, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) comparten información que les permiten operar un control conjunto y realizar un cruce de datos relevantes para analizar las transacciones de las compañías y detectar irregularidades, en especial en lo que respecta a la compra ilegal de dólares y, más recientemente, a la subfacturación y sobrefacturación de importaciones y exportaciones.