Polícia Civil faz operação contra quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e extorsão

A Polícia Civil estima que a quadrilha alvo da "Operação Alquimia”, deflagrada nesta quarta-feira (16) em Sorocaba (SP) , tenha movimentado mais de R$ 100 milhões em lavagem de dinheiro no período de dois anos.

Segundo o delegado da Dise, Wilson Negrão, mais de R$ 1 milhão foram apreendidos em cheques, frutos dos empréstimos que a quadrilha de agiotas fazia ao cobrar juros abusivos.

Cinco pessoas foram presas, entre elas estão Jeferson Lucas, apontado como o chefe da organização criminosa, e o filho dele, Jefferson Fabiano de Lucas, Renato Teixeira de Oliveira e Marcos Jorge de Oliveira Costa, apontado como contador do grupo. O nome do quinto preso não foi divulgado.

"A documentação apreendida e todo o trabalho de investigação que foi realizado anteriormente vai nos possibilitar a identificação das pessoas envolvidas na quadrilha", explica.

O delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, explica que a questão fiscal será determinante no andamento das investigações.

"A Justiça decretou o bloqueio de bens, imóveis, móveis, cartões de crédito e contas bancárias dos suspeitos, então a gente consegue dar um golpe duro e certeiro na questão financeira dessa organização."

Para o Ministério Público, já há indícios de que há uma organização criminosa envolvida.

"O crime de levagem de dinheiro está muito claro porque foram movimentados mais de R$ 118 milhões sem lastro, então tudo será analisado", explica a promotora Maria Aparecida Castanho.

A promotora também informou que informações obitdas com o Banco Central ajudaram nas investigações. "No Banco Central existe um mecanismo que apura se a pessoa tem movimentação financeira sem lastro e se ele tem uma atividade comercial que não lhe dá respaldo para movimentar uma quantia superior ao parâmetro."

De acordo com Maria Aparecida, a partir da análise do Banco Central, os dados são encaminhados para os órgãos de fiscalização, onde é feito o levantamento que pode incidir como lavagem de capital.

1 de 3 Cheques foram apreendidos durante operação da Polícia Civil em Sorocaba — Foto: Priscila Mota/TV TEM Cheques foram apreendidos durante operação da Polícia Civil em Sorocaba — Foto: Priscila Mota/TV TEM

Operação Alquimia

As equipes da delegacia seccional e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) foram mobilizadas para cumprir 23 mandados de busca e apreensão. Dos oito mandados de prisão, até o início da tarde, cinco foram cumpridos; três continuam foragidos.

Todos os presos foram levados para as cadeias de São Roque (SP) e Pilar do Sul (SP) após serem ouvidos. A polícia deve pedir a prorrogação da prisão temporária.

A operação buscou prender suspeitos de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal, extorsão, entre outros crimes.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Sorocaba, a quadrilha lavava dinheiro do crime organizado por meio da compra e venda de veículos e imóveis.

Além disso, a quadrilha ainda fazia "empréstimos financeiros", cobrando juros abusivos e, quando não eram pagos, usavam de violência.

2 de 3 Quadrilha ainda fazia "empréstimos financeiros", cobrando juros abusivos e, quando não eram pagos, usavam de violência — Foto: Priscila Mota/TV TEM Quadrilha ainda fazia "empréstimos financeiros", cobrando juros abusivos e, quando não eram pagos, usavam de violência — Foto: Priscila Mota/TV TEM

3 de 3 Quadrilha lavava dinheiro do crime organizado por meio da compra e venda de veículos e imóveis — Foto: Carlos Dias/G1 Quadrilha lavava dinheiro do crime organizado por meio da compra e venda de veículos e imóveis — Foto: Carlos Dias/G1

*Com informações da TV TEM