domingo 26 noviembre, 2017

El fiscal Fabio Di Pasquale llegó desde Milán los últimos días de octubre. El miércoles 1º de noviembre, el funcionario italiano pisó los tribunales de Comodoro Py, ingresó al despacho de la jueza federal María Servini de Cubría y frente a los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano pidió que la Justicia argentina ordene las medidas que el Ministerio Público de Milán había solicitado vía exhorto hacía un mes: la citación a declaración indagatoria del dueño de Techint, Paolo Rocca. Solicitó además el secuestro de correos electrónicos y registros de llamadas del empresario y los miembros de la cúpula de la compañía, investigados por el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Brasil.

“El sistema argentino no funciona así”, le contestó Taiano a su colega italiano. La reunión se tornó tensa. El fiscal Pasquale insistió en que se ejecutaran las medidas ese mismo día. Pero se fue con las manos vacías. Así lo confirmaron cuatro fuentes judiciales a PERFIL. Pasquale buscaba obtener más pruebas para terminar la investigación de un equipo de fiscales de Milán que hallaron un “vínculo directo” entre Techint, sociedades offshore y cuentas en Suiza que se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios brasileños de Petrobras.

PERFIL y La Nación revelaron en agosto pasado que los italianos vienen investigando los movimientos de Techint, especialmente de Tenaris, su fabricante de caños de acero, y su subsidiaria en Brasil: Confab. Paolo Rocca es ciudadano ítalo-argentino y tiene fuertes vínculos con ese país. Pero el comando operativo del universo Techint está en Buenos Aires, desde donde se digitan las máximas decisiones.

La empresa de Techint en Brasil llegó a vender tubos y caños a la estatal Petrobras por más de US$ 1.600 millones. Pero para lograr esos contratos habría pagado coimas por US$ 9,4 millones a funcionarios de Brasil. Los pagos ilegales ocurrieron entre 2009 y 2013, según un documento público firmado por el juez Sergio Moro.



Los fiscales de Milán tienen en sus manos los movimientos de las cuentas bancarias suizas que se usaron para pagar esas coimas. Las transferencias se hacían entre sociedades offshore de Uruguay. Una de ellas es Isla Mayor, que recibía fondos y los transfería a Hayley SA. Luego Hayley hacía circular el dinero a Hayley en Brasil. Allí, los intermediarios con los funcionarios brasileños recibían los fondos y compraban propiedades –llegaron a adquirir al menos seis– para blanquear el dinero. El beneficiario final de Isla Mayor es argentino: Lorenzo Fenocchietto. Los italianos lo citaron y admitió haber manejado fondos de Techint a través de su firma offshore. Dijo que el banco suizo BSI lo contactó para canalizar fondos de Techint por presunta “falta de liquidez”. Luego, fue contactado por Héctor Zabaleta, director de Administración de Techint en Argentina, y comenzó a operar para ellos.

Los milaneses incluso llegaron a allanar la sede de Techint en Luxemburgo en busca de más documentación. Cuentan además con los testimonios de arrepentidos en Brasil. Uno de ellos es Joao Antonio Bernardi Filho, quien declaró que fue intermediario de los pagos entre la empresa de Techint-Tenaris (Confab) y el entonces director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque. Agregó que a través de una cuenta en Suiza, recibía el dinero destinado a las coimas y las derivaba al funcionario a través de empresas offshore.

Otro arrepentido clave es un empleado de Techint en Brasil, Nicolau Marcelo Bernardo, a quien la compañía sigue contratando en la actualidad. Entregó documentos sobre cómo habría pagado las coimas a través de la offshore Hayley SA. Los sobornos habrían llegado hasta el ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu.

El exhorto de la Justicia italiana ingresó a la Cancillería argentina los primeros días de octubre solicitando medidas de urgencia y enumerando las pruebas. Recién el 26 de octubre, el Ejecutivo presentó el exhorto en los tribunales. Por sorteo, le tocó resolverlo a la jueza Servini y al fiscal Pollicita. Cuando el italiano se presentó en los tribunales de Retiro, seis días después, las medidas no se habían ejecutado.

Techint ya tiene dos causas abiertas en la Justicia federal por supuestos sobornos. Fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Porcelac), que presentó en los tribunales pruebas obtenidas de Italia para que se investigue también en Argentina. Fue en agosto. Se abrió la causa y quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Luis Rodríguez.

Ante la insistencia del fiscal italiano, Servini citó en su despacho a Taiano. El fiscal Taiano le dijo a su par milanés que el sistema judicial argentino le exige tener más pruebas para citar a indagatoria a Rocca. Los italianos también pidieron las declaraciones de otros ejecutivos, como el sobrino de Rocca, Lodovico, vice de Techint en Brasil durante el período de los pagos indebidos. Taiano agregó que no tenía fundamentos suficientes para secuestrar mails de los empresarios. Aseguró que contestará el exhorto solicitando más información pero que la prueba que obtenga se quedará en Argentina para su investigación.

PERFIL consultó a Techint sobre los vínculos con Zabaleta y Finocchiero; las investigaciones en Italia, Brasil y Suiza; y los vínculos con Hayley SA e Isla Mayor. La compañía respondió: “Ni Techint ni ninguna otra sociedad italiana vinculada al Grupo ni funcionarios del Grupo han sido imputados en Italia, en relación a las actividades en Brasil. Hasta 2012, Confab tenía una governance autónoma”, aseguraron. “Ni Confab ni ningún funcionario de la sociedad están imputados en Brasil ni en otro país. En paralelo Tenaris ha iniciado una investigación interna sobre los hechos que se hicieron públicos en mayo de 2016 en Brasil”, agregaron.

Los voceros de Techint añadieron: "A requerimiento de las autoridades brasileñas, Nicolau Bernardo y Benjamin Sodre Neto prestaron declaración en relación a la investigación “Vizio” y no fueron imputados -según la compañía, pero los fiscales habían pedido la prisión preventiva-. Nicolau Bernardo fue empleado de Confab en diferentes funciones hasta su retiro en 2014, hoy tiene un contrato de prestación de servicios. Benjamin Sodre Neto fue representante comercial de Confab (no era empleado de Confab) en Rio de Janeiro hasta fines de 2011”.





Una multinacional argentina también investigada en Brasil

Techint afronta dos causas por supuesto pago de sobornos en junio, como reveló PERFIL. Ambas denuncias se originaron por una presentación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Luego, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) investigó ambos casos, intercambió información con las causas en Brasil e Italia y presentó dos denuncias en los tribunales federales. La primera llegó en junio y la segunda, en agosto.

La OCDE tiene un Grupo de Trabajo sobre Sobornos (GTS) que monitorea la información que circula en los medios del mundo sobre casos de coimas transnacionales y envía a los países involucrados informes aconsejando su investigación judicial.

Primero, el organismo internacional alertó sobre el caso de presuntas coimas en la construcción de Angra3, una central nuclear en Brasil, en la que participó Techint, entre otras constructoras, como Andrade Gutiettez y Odebrecht. Está siendo investigada por sobornos de hasta 30 millones de reales, unos US$ 10 millones.

Esa primera denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Ramos y la fiscalía de Paloma Ochoa. Luego, en agosto, la Procelac presentó las pruebas obtenidas por los fiscales de Milán ante el juez Ramos. Pero el magistrado decidió separar los casos y enviar la nueva presentación a sorteo. Cayó en el juzgado de Luis Rodríguez y en la fiscalía de Eduardo Taiano.

En Brasil, Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí.