Wereldwijd hebben superrijken 90 miljard euro uitstaan bij het Zwitserse filiaal van de Britse bank HSBC. De Belgische klanten -vooral diamantairs- zijn goed voor 5,5 miljard euro, zo melden de onderzoeksjournalisten van ICIJ in wat ze omschrijven als ‘SwissLeaks’.

De Marokkaanse koning Mohammed VI, over supermodel Elle McPherson en acteur Christain Slater. Alle drie horen ze bij de meer dan 100.00 personen die een rekening hebben bij het Zwitserse filiaal van de Brits HSBC-bank.

De onderzoeksjournalisten van het ICIJ, waartoe aan Belgische kant journalisten van Le Soir, De Tijd en Mo horen, konden via de krant Le Monde, het hele wereldwijde klantenbestand van het Zwitserse filiaal van de bank tot in het jaar 2007 bekijken. Ze doopten het SwissLeaks. Swissleaks wereldwijd is goed voor 102 miljard dollar (90 miljard euro). Volgens de krant Le Soir, die aan het onderzoek deelnam, bestaat het Belgische luik uit 6,26 miljard dollar of zo’n 5,5 miljard euro.

Het Belgisch luik van de HSBC-bank vormt al jarenlang het voorwerp van een doorgedreven onderzoek van fiscus en gerecht. Er is in de pers de voorbije jaren heel veel over verschenen. De Belgische fiscus is sinds 7 juli 2010 in het bezit van gegevens van 3.137 gelekte rekeningbestanden van 2.450 Belgen die klant waren bij HSBC in Genève. Het ging in belangrijke mate om mensen uit het Antwerps diamantmilieu maar er bleken ook een aantal mensen van adel, advocaten, bedrijfsleiders en zelfs sporters tussen te zitten.

3.000 Belgen

De BBI kreeg de informatie destijds van het Franse gerecht via Hervé Falciani, een ex-informaticus van HSBC die de gegevens ontvreemdde. De gegevens waar Le Monde en het ICII nu toegang toe kregen, zijn ook van Falciani. De advocaten van de HSBC-klanten poogden via de rechtbank in ons land te beletten dat de fiscus de gestolen informatie mocht gebruiken maar kregen zoals bekend in december 2010 ongelijk. De fiscus claimt ondertussen 434 miljoen euro van de betrapte Belgen.

Er werd echter nooit, los van de boodschap dat het om ‘miljarden ging’, een precies brutobedrag bekend gemaakt over hoeveel geld er destijds op de rekeningen geparkeerd was. 5,5 miljard euro blijkt via SwissLeaks.

Volgens Swissleaks is wat België betreft sprake van meer dan 3.000 Belgen of schermvennootschappen terwijl voorheen altijd gesproken werd over ‘2.450 Belgen’. Allicht ligt dat aan de manier waarop gerekend wordt. Mogelijk hebben sommigen meer dan één rekening’. Naast België kende ook Frankrijk en Spanje al zijn HSBC-schandaal. In Frankrijk gaat het om 12,5 miljard dollar verspreid over 81.000 rekeningen.

Nieuw is dat nu bekend wordt hoeveel geld in totaliteit bij HSBC Private Banking in Genève geparkeerd was. 102 miljard dollar of zo’n 90 miljard euro.

Gerechtelijk onderzoek

De Belgische fiscus stuurde ondertussen al heel wat berichten van wijzigingen uit maar de meeste rekeninghouders stellen zich onwillig op. Mogelijk speculeren ze er op dat in beroep de fiscus verboden wordt om de informatie te gebruiken.

Tegen HSBC Private Bank in Genève loopt in Brussel een gerechtelijk onderzoek. Onderzoeksrechter Michel Claise stelde de bank in november jongstleden in verdenking voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, het onwettig uitoefenen van het beroep van financieel tussenpersoon en het vormen van een criminele organisatie. Met die zet poogt Claise Zwitserland te dwingen verhoren en andere onderzoeksdaden toe te laten.

In het dossier dat het Belgische gerecht heeft, is ook sprake van codetaal, geheime afspraken in Antwerpse en Brusselse hotels en bij Belgische cliënten thuis, het oprichten van schermvennootschappen enzovoort. 70 procent van de personen op de Belgische HSBC-lijst zijn zoals bekend actief in de diamantwereld. Wereldwijd staan veel bekende mensen op de Swissleaks lijst, zowel uit de sport als uit de muziekwereld. Er staan ook mensen op die gelinkt zijn met de misdaadwereld.

Een rekening hebben bij HSBC is niet verboden zolang er correct belastingen wordt betaald.