L’ONG Oxfam Ibis manifeste contre le blanchiment d’argent, devant la Danske Bank, à Copenhague, le 13 septembre 2018. LISELOTTE SABROE / RITZAU SCANPIX / AFP

Qu’ont donc en commun une société offshore impliquée dans un trafic d’armes entre l’Iran et la Corée du Nord, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, ou encore l’oligarque russe Iskander Makhmudov, dont le nom apparaît dans l’affaire Benalla ? Tous sont supectés d’avoir utilisé des comptes auprès des plus grandes banques scandinaves pour blanchir, en toute tranquillité, pendant des années, des dizaines de millions d’euros.

Les premières informations concernant ce scandale d’une ampleur inédite en Europe du Nord ont émergé au printemps 2017. Dans une région habituée à figurer en haut du palmarès des pays les moins corrompus, elles ont fait l’effet d’un tremblement de terre. Depuis, les répliques n’en finissent plus de se faire sentir : l’une après l’autre, les plus grandes banques scandinaves sont mises en cause.

L’impact du scandale est dévastateur

Naïveté, laxisme, cupidité ? Comment des institutions telles que la Danske Bank, la Nordea ou la Swedbank, qui comptent parmi les principaux établissements bancaires au Danemark, en Finlande et en Suède, ont-elles pu laisser faire de telles pratiques, y compris après en avoir été informées, selon les journalistes qui ont mené l’enquête ? Pourquoi les autorités de régulation financières, une fois alertées, ne sont-elles pas intervenues ?

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Au moins 200 milliards d’euros d’argent suspect ont transité par la filiale estonienne de la Danske Bank, entre 2007 et 2015.

Jusqu’au 4 mars et la publication de l’enquête sur le « lavomatic Troika », menée par une vingtaine de médias européens en collaboration avec l’organisation OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), les accusations de blanchiment d’argent se limitaient aux filiales baltes des grandes banques nordiques. Depuis, le scandale a atteint le cœur de la capitale danoise, avec la mise en cause de la succursale de la Nordea, qui avait pignon sur rue, dans le centre de Copenhague, jusqu’en 2015.

« Quand nous avons commencé à enquêter début 2017 sur la Danske Bank, nous n’avions aucune idée de ce que nous allions mettre au jour, ce qui est aujourd’hui présenté comme la plus grosse affaire de blanchiment d’argent », confie la journaliste danoise Eva Jung, membre de la cellule d’investigation du Berlingske Tidende.

En septembre 2018, les conclusions de l’enquête indépendante, menée par un cabinet d’avocats, sont édifiantes. L’analyse de 6 200 des 15 000 comptes détenus par des « non-résidents » montre qu’au moins 200 milliards d’euros d’argent suspect ont transité par la filiale estonienne de la banque danoise, entre 2007 et 2015.

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