Autoridades norte-americanas dizem que este é o primeiro caso do gênero a chegar ao tribunal.

Um homem, de 32 anos, que esteve ligado ao Bitcoin Savings and Trust, um fundo virtual onde investidores podiam guardar os seus bitcoins em troca de taxas de juro milionárias, foi detido e acusado de ter fraudado os seus clientes, naquele que é o primeiro caso de fraude em esquema em pirâmide ou esquema Ponzi relacionado com a moeda virtual a ir a Tribunal.

As bitcoins são uma moeda virtual que pode ser comprada e vendida, tipicamente em bolsas e corretoras, de forma semelhante às divisas tradicionais emitidas por bancos. Trendon Shavers, de McKinney, Texas, foi acusado da apropriação indevida de cerca de 146 mil das 764 mil bitcoins que angariou entre Setembro de 2011 e 2012, na altura com um valor aproximado de 4,5 milhões de dólares, junto de investidores a quem prometeu taxas de juro “absurdamente altas“, indicou o procurador Preet Bharara, em Manhattan, citado pela Reuters.

A acusação surge depois de a 18 de Setembro último, um juiz federal do Texas ter ordenado que Shavers entregasse 40,7 milhões de dólares em lucros, juros e bens obtidos de forma ilegal, no âmbito de um processo civil relacionado com a SEC – Securities and Exchange Commission (comissão de valores mobiliários dos EUA).

Shavers, conhecido online como pirateat40, começou a se firmar no mercado da moeda virtual, ao prometer a investidores até 7% de juros semanalmente, segundo ele, com base na sua “capacidade em negociar” a moeda virtual (trading), e garantir que os bitcoins poderiam ser sacados a qualquer momento. Claramente, o norte-americano utilizou os bitcoins novos para reembolsar investidores mais antigos, associados à sua conta no Mt.Gox, que foi um dos maiores e mais antigos sites para compra e venda de bitcoin, mas já foi encerrado, por esquema de fraude também, e pagou despesas relacionadas com a compra de artigos luxuosos, casinos e jantares no valor de centenas de dólares.

Segundo a acusação, cerca de metade dos investidores do Bitcoin Savings and Trust, que Shavers geria, perdeu todos os seus investimentos. “Trendon Shavers conseguiu combinar a fraude financeira com a cibernética num esquema de Ponzi com bitcoins que oferecia pagamentos de juros absurdamente altos e enganou os seus investidores”, indicou Bharara num comunicado divulgado pela Reuters. Segundo o procurador, este é primeiro caso do gênero registrado e “deve servir como um alerta para aqueles que procuram fazer dinheiro rápido em esquemas similares”. Shavers está sendo acusado de fraude eletrônica e deve receber uma pena de prisão que pode ir até 20 anos por cada acusação, se for condenado.

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Fonte: Publico

Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin