в которой мы расскажем, как работает коррупционная система Медведева и откуда берутся деньги

Шикарные резиденции, виноградники, сельскохозяйственные комплексы — все это требует денег. Откуда они берутся? Кто обслуживает все эти объекты? Это самые интересные вопросы, но найти на них ответы обычно невозможно. Тем не менее, изучив сотни страниц отчетностей и десятки судебных дел, мы смогли хотя бы частично восстановить схему финансирования и управления имуществом Медведева.

Первый и главный вопрос. Откуда деньги?

Источников несколько.

внесли Несмотря на это, в интервью «Ведомостям» Михельсон говорил, что не имеет отношения к фонду «Дар» и не занимается его управлением.

Во-первых, это сырьевые олигархи. Акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в уставный капитал фонда «Дар» 33 миллиарда рублей.

Данные бухгалтерского баланса фонда «Дар»

усадьбой Эту усадьбу Усманов «пожертвовал» в пользу некоммерческого фонда «Соцгоспроект», подконтрольного Медведеву.

Другой сырьевой олигарх — Алишер Усманов — внес вклад в натуральном эквиваленте: усадьбой в Знаменском на Рублевке. Его вложение равняется 5 миллиардам рублей.

Итого 38 миллиардов рублей в прямом смысле подаренных денег.

Во-вторых, это кредиты.

УК УК «Дар» была переименована в ООО «Орион». Под новым названием она фигурирует в некоторых документах ниже.

Один из главных финансовых инструментов Медведева — управляющая компания фонда «Дар». Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем расследовании.

Эта фирма находится в 100% собственности фонда «Дар», а управляется номиналом Виталием Головачевым (который также выступает владельцем «Соцгоспроекта» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта).

Откуда в УК «Дар» поступают эти гигантские суммы? Разгадка обнаружилась в ранней отчетности Газпромбанка. Не позднее 2007 года Газпромбанк выдал УК «Дар» кредит на сумму 11 млрд рублей ($463 млн). Только представьте, полмиллиарда долларов выдано управляющей компании некоммерческого фонда! Это настолько большая сумма, что УК «Дар» на два года стала крупнейшим заемщиком Газпромбанка, обогнав по размеру займа такие компании, как УГМК и «Стройгазконсалтинг».

Данные с сайта Irish Stock Exchange

этого Илья Елисеев занимает эту должность с 2005 года. До этого он работал на кафедре гражданского права в Санкт-Петербургском государственном университете.

Такая поддержка Газпромбанка объясняется очень просто. Главное доверенное лицо Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления этого банка .

выдала И даже признали этот кредит невозвратным, что видно из отчетности.

Крупные кредиты получала также фирма «Цертум-Инвест», которая купила и перестроила дворец графа Кушелева-Безбородко в Петербурге. Дочерняя компания «Башнефти» АО «ОНК» выдала «Цертум-Инвесту» 1,7 миллиарда рублей.

Финансовая отчетность АО «ОНК», раздел Финансовые вложения и Дебиторская задолженность (стр.28)

Финансово-консультационной компании фонда «Дар» (ФинКонсалтингК или ФКК), знакомой нам по ипотеке земель в Мансурово и по захваченным владениям в деревне Маслово на Рублевке, тоже достались деньги «Башнефти» (ОНК), но меньше — в районе 1 миллиарда рублей.

В финансовой отчетности других медведевских фирм мы видим еще несколько кредитов. К сожалению, по ним кредитор неизвестен, но зато мы знаем суммы. Так, например, кредиторская задолженность агрокомплекса «Мансурово» — 4,9 миллиардоа рублей. У ФКК тоже кредитов предостаточно — 12,5 миллиарда.

Складываем вместе кредиты — 31 миллиард.

Вместе с деньгами, полученными от олигархов, объем средств, вращающихся между медведевскими фондам и компаниями, — почти 70 миллиардов рублей.

Следующий вопрос — как тратятся эти деньги?

Куда они тратятся, мы уже знаем — на недвижимость, яхты и прочие развлечения Дмитрия Анатольевича. Но как именно это делается? В чемоданчике такие суммы не перенести. На нескольких примерах мы приблизительно восстанавливаем схемы финансирования.

аукционе Эта компания купила на аукционе особняк графа Кушелева-Безбородко в Петербурге. А вскоре после покупки передала права на здание фонду «Дар».

Вот, например, материалы судебного процесса, где вместе фигурируют три формально не связанных компании — ООО «Цертум-Инвест» , УК «Дар» (под новым названием «Орион») и «ФинКонсалтингК». Компании продают и переуступают друг другу права требования по долгу. Схема выглядит следующим образом:

Схема продаж и переуступок прав требования по долгу между ООО «Цертум-Инвест»», УК «Дар» и «ФинКонсалтингК»

Таким образом права требования по долгу и проценты перекочевывают от «Цертум-Инвеста» к дочерней фирме фонда «Дар». И это не единственный пример, где эти компании «работают» вместе по такой схеме.

Furcina Этот офшор покупает яхты и виноградники в Тоскане.

Но лучше всего финансовая взаимозависимость разных компаний из нашей схемы видна на примере елисеевского офшора Furcina .

Офшор опубликовал подробную финансовую отчетность за 2013 год, и этот документ многое открыл о финансировании империи Медведева.

Вот, например, раздел «Долгосрочные кредиты». То есть ответ на вопрос, откуда на офшор Елисеева поступают деньги.

Выдержка из годового отчета Furcina LTD за 2013 г.

Львиная доля этих кредитов, 53 миллиона долларов, кипрскому офшору досталась от компании FinConsultingK LLС — нам она известна как «ФинКосалтингК» или Финансово-консультационная компания фонда «Дар».

кредиты Управляющая компания некоммерческого фонда «Дар» получила кредит в 11 миллиардов рублей от Газпромбанка.

Источник аналогичного кредита за предыдущий год — Управляющая компания фонда «Дар» (переименованная в ООО «Орион» и упомянутая в отчетности под этим названием), фирма, получающая сверхщедрые кредиты от Газпромбанка.

На что еще обязательно нужно обратить внимание, так это на заголовок раздела про кредиты:

Выдержка из годового отчета Furcina LTD за 2013 г.

Кредиторы УК «Дар» («Орион») и «ФинКонсалтингК» проходят под названием «related undertakings», то есть «связанные предприятия». Это значит, что они с офшором управляются одними и теми же людьми или действуют в их интересах. Таким образом, если управляющие компании «Дар» и ФКК связаны с Медведевым (а они связаны и действуют в его интересах), то и офшор тоже юридически с ним связан.

Ну а дальше полученные деньги офшор Furcina тратит.

Вот, например, вложения в фирму ООО «Инвестиционное содружество», ту контору, на которую оформлены яхты. Сумма — 5 миллионов долларов на 2013 год. Это и есть первая яхта Princess 85MY, фотографию которой в Плесе мы показывали.

Выдержка из годового отчета Furcina LTD за 2013 г.

Вот такой круговорот денег. Управляющая компания «Дар» получает кредит от Газпромбанка, переводит деньги в Финансово-консультационную компанию фонда «Дар», та передает их дальше — на офшор, а офшор уже тратит на покупку яхт и виноградников.

Тут стоит отметить, что собственник офшора Илья Елисеев оказывается в крайне щекотливой ситуации. Ведь деньги в начале цепочки были выданы Газпромбанком, где он работает заместителем председателя правления, а в конце оказались у офшора, который Елисееву принадлежит на 100%.

Кто обслуживает имущество Медведева?

Еще один интересный вопрос — как такая махина управляется. Десятки юридических лиц, абсолютно разные активы от дач до стартапов, географический разброс на шесть регионов.

Мы нашли компанию, которая централизованно управляет имуществом Медведева. И речь идет не о финансовых аспектах, а о бытовых. Эта фирма — управляющая компания «Меритаж» (на схеме).

Меритаж Меритаж — это название американских вин, сделанных из тех же сортов винограда, что и классические вина из Бордо.

Достаточно внимательно изучить вакансии, которые «Меритаж» размещает в интернете, чтобы увидеть, как через нее переплетаются компании Медведева, на первый взгляд не связанные между собой.

Вот, например, «Меритаж» ищет сыродела для создания сыроварни «в загородном доме» в Плесе. Место работы указано точно, да и в описании вакансии смешная подсказка: работа «в условиях с неполной информацией».

Вакансия УК «Меритаж»

Та же самая УК «Меритаж» ищет бухгалтера и сисадмина в агрокомплекс в Курской области. Речь идет о «Мансурово».

Еще одна вакансия из списка. Медперсонал в диагностический центр в торговом центре «Крокус-Сити» в Москве. В «Крокусе» есть только один диагностический центр. Он называется «Белая роза» и открыт Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Вакансия УК «Меритаж»

«Меритаж» разместила много вакансий, и все так или иначе связаны с медведевскими резиденциями, инвестициями и фирмами.

Но вакансиями дело не ограничивается.

Посмотрите, как медведевские управляющие наследили при создании сайтов своих подконтрольных компаний. На сотрудников УК «Меритаж», очевидно, была возложена обязанность регистрировать домены и корпоративные электронные адреса для подконтрольных Медведеву фондов и фирм. Адреса и сайты должны быть разными, иначе какая конспирация? Однако авторы этой идеи не учли того, что регистрировать эти многочисленные домены будут одни и те же люди и контакты этих людей будут видны в информации о домене.

Например, сотрудник УК «Меритаж» Олег Кудрявцев, обладатель корпоративного имейла oleg.kudryavcev@meritage.ru, выступает также контактным лицом для доменов:

1. gradislava.ru — домен фонда «Градислава», владельца дачи в Плесе;

2. sgpfund.ru — домен фонда «Соцгоспроект», владельца усадьбы на Рублевке и виноградников в Анапе;

3. sodalitas.ru — домен ООО «Инвестиционное содружество», владельца яхты «Фотиния».

Данные whoishistory.ru

То есть домены фонда-владельца резиденции в Плесе, фонда-владельца усадьбы на Рублевке, подаренной Усмановым, и сайт фирмы, на которую записана яхта «Фотиния», управляются одним и тем же человеком, Олегом Кудрявцевым, сотрудником УК «Меритаж».

Или вот еще один сотрудник с адресом vistala@mail.ru — контактное лицо при регистрации доменов:

1. meritage.ru — домен управляющей компании «Меритаж»;

2. darfund.ru — домен фонда «Дар»;

3. fondsci.ru — домен фонда ФСКИ, президент — Светлана Медведева;

4. certum-invest.ru — домен компании «Цертум-Инвест», владеющей дворцом графа Кушелева-Безбородко в Петербурге и инвестирующей в стартапы;

5. azimut-zao.ru — домен «Скалистого берега», владельца анапских виноградников (прошлое название — ЗАО «Азимут»);

6. russianbroker.ru — домен ООО «Русский брокер», которое вместе с фондом «Дар» участвовало в конкурсе на аренду земель в Утрише.

Данные whoishistory.ru

Владельцы всех доменов, которые мы указали, верифицированы.

Данные nic.ru

Это значит, что Олег Кудрявцев или человек с имейлом vistala@mail.ru не просто решили зарегистрировать домены, указав владельцем фонд «Градислава» или «Соцгоспроект», — они предоставили документы на эти компании и имели право действовать от их имени.

Одной этой истории с доменами и персоналом было бы достаточно, чтобы прийти к выводу, что все компании из нашей схемы управляются одними и теми же людьми.

Дача в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Усмановым, секретная горная дача в Псехако, земли в Утрише, Ольгинке и подмосковной деревне Маслово, анапские виноградники, дворец графа, переделанный в квартиры с автомобильными лифтами, агро-бизнес и яхты — все это обслуживается из единого центра. Финансирование тоже централизовано. Пожертвования, взносы, кредиты распределяются управляющими компаниями фонда «Дар», деньги выводятся на офшор, чтобы их потратили на яхты и итальянские виноградники. Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех же людей, но единственный элемент, объединяющий все это в систему, — Дмитрий Анатольевич Медведев.