Шевченковский райсуд Киева 29 января наложил арест на 120 млн грн и 119 млн грн на счетах двух бывших сотрудников ликвидируемого Всеукраинского банка развития Александра Януковича, открытых в Международном инвестиционном банке Петра Порошенко, пишет Finbalance. Об аресте ходатайствовала Генпрокуратура (ГПУ).

По словам представителя ГПУ, арестованные деньги могут подлежать конфискации.

Согласно материалам суда, уголовное производство было открыто 22 января по ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Одному человеку было сообщено о подозрении.

Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Напомним, в ноябре прошлого года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

В банке Порошенко заявили, что действовали в рамках закона, когда позволили бывшим сотрудникам Всеукраинского банка развития открыть счета для вывода денег.

Марина Кучук

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.