documente Raport_MERMONEYVAL2014 (29 Iul 2014) PDF, 3MB

Expertii europeni: Faceti si anchete financiare, pe langa cele penale

"Conform estimarilor Comisiei Europene, in Romania proportia economiei subterane in anul 2011 reprezenta 30% din PIB (iar in 2013 proportia scazuse la 28,4%), ceea ce corespundea unor pierderi de 40 de miliarde de euro generate prin fraude economice si evaziune fiscala", se arata in raportul elaborat de Comitetul de experti privind evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL), citat de Agerpres.Potrivit raportului, in anul 2012, numarul fraudelor economice a fost de 41.820, fata de 39.124 in 2011 si 34.730 in 2008.Totodata, numarul cazurilor de evaziune fiscala s-a dublat din 2008 pana in anul 2012. Astfel in anul 2008, s-au inregistrat 12.579 cazuri de evaziune fiscala in Romania, pentru ca in anul 2012 sa fie inregistrate 25.586 de cazuri. Totusi, in 2012 se constata o usoara scadere a numarului cazurilor de evaziune fata de anul 2011, cand fusesera inregistrate 29.077 de cazuri.In privinta contrabandei, ''pericolul este agravat de faptul ca Romania este plasata la granita estica a Uniunii Europene si are o lunga frontiera terestra, fluviala si maritima cu trei tari care nu sunt membre ale UE, dar si unul dintre cele mai mari porturi europene'', mentioneaza raportul citat.Diferenta mare de pret intre tarile membre UE si cele din afara Uniunii pentru produsele supuse accizelor a facut foarte profitabila contrabanda cu astfel de bunuri si reprezinta un stimulent semnificativ pentru infractori.Paguba produsa in fiecare an in Romania numai din contrabanda de tigari este estimata la circa 400 de milioane de euro. Numarul celor pusi sub acuzare in 2012 pentru contrabanda a sporit cu 184% fata de anul 2007, ajungand la 879. Aceasta tendinta este explicata si prin cresterea ratei de detectare a cazurilor de contrabanda, care au sporit de la 2.624 in anul 2011 la 2.714 in anul 2012.In privinta uzului de fals, numarul acestor cazuri in Romania a inregistrat o usoara crestere in 2012 fata de anul anterior, de la 13.680 la 13.829, dar s-a redus fata de 2008 (14.979).In anul 2012, numarul de furturi inregistrat in Romania a fost de 273.962, in crestere substantiala fata de cele 186.974 de cazuri inregistrate in 2008.Numarul cazurilor de trafic de droguri a fost in 2012 de 5.916, in crestere fata de cele 4.226 cazuri din anul anterior, iar cel al traficului de arme a ramas relativ constant in 2012 fata de 2011 (1.162 fata de 1.146).Atat in 2011, cat si 2012 in Romania s-au inregistrat cate sase cazuri de achizitionare ilegala de substante radioactive sau alte substante periculoase, adauga raportul MONEYVAL.Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si de a confisca averile ilicite, insa, apreciaza expertii.Potrivit Biroului Procurorului General al Romaniei, riscul manifestarii fenomenului spalarii banilor este ridicat intrucat nivelul averilor ilicite generat in Romania este semnificativ, ajungand la o proportie substantiala din PIB.Numarul persoanelor puse sub acuzare pentru evaziune fiscala in 2012 a sporit cu peste 50% comparativ cu 2007, ajungand la 1.620, desi aceasta tendinta a fost determinata in parte de o rata crescuta de detectare si punere sub acuzare.Averile ilegale straine aduse in Romania pentru a fi "spalate" constituie o alta amenintare semnificativa. Multi indicatori sugereaza ca Romania este atractiva pentru bandele de criminalitate organizata si pentru evazionistii fiscali. Aceasta este si urmare a pozitiei strategice a tarii la granita estica a UE, dar si pentru ca este parte a rutei balcanice si a celei euro-asiatice. Informatiile disponibile arata ca membri ai grupurilor organizate din foste republici sovietice si din Italia investesc in active din Romania.- indica documentul citat.Expertii MONEYVAL au, de asemenea, o serie de ingrijorari referitoare la eficienta si consistenta combaterii spalarii banilor si contracararii finantarii terorismului, precum si la aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cerintelor specifice de catre autoritatile de supraveghere abilitate. In plus, ei considera ca este nevoie de eforturi suplimentare pentru a garanta ca mecanismul de coordonare national in vigoare revizuieste periodic sistemul romanesc de combatere a spalarii banilor si de contracarare a finantarii terorismului.''', mai mentioneaza raportul citat de Agerpres.Raportul analizeaza situatia la momentul celei de-a patra vizite de evaluare in Romania, efectuata de expertii MONEYVAL in perioada 27 mai - 1 iunie 2013.