Avant d’être poursuivi, Nadav Bensoussan promettait de mettre le « paradis fiscal » à la portée de tous ou presque. Cinq ans plus tard, la promesse s’est envolée et le principal prévenu de l’affaire « France Offshore » a écopé, jeudi 6 juillet, de cinq ans de prison dont trois avec sursis de mise à l’épreuve, ainsi que trois millions d’euros d’amende.

Le tribunal correctionnel de paris a, en outre, condamné la banque lettone Rietumu a 80 millions d’euros d’amende – l’équivalent de son bénéfice en 2016 – et une interdiction d’exercer en France pour cinq ans pour son rôle dans ce vaste système d’évasion fiscale et de blanchiment à destination de clients français.

La justice accusait Nadav Bensoussan, âgé de 38 ans, d’avoir entretenu, en plus des « simples fraudeurs », une « clientèle sulfureuse et confidentielle de délinquants financiers », impliquée dans des arnaques à la TVA, aux quotas de CO 2 , ou sur le marché des devises.

Les magistrats français ont, dans leur jugement, évalué à « au moins 203 millions d’euros » les sommes blanchies via France Offshore.

« On a dû les oublier »

Quant le fisc a commencé à s’intéresser, en 2008, à ses activités, M. Bensoussan a créé de nouvelles sociétés et mit un pied en Lettonie, entrée en 2004 dans l’Union européenne et, à l’époque, peu regardante en matière de résidence fiscale.

Dans un reportage télévisé de 2011, date à laquelle démarre la procédure judiciaire, une caméra suit le jeune homme à Riga, la capitale estonienne. A l’aéroport, un panneau publicitaire vante en français les services de « liberté fiscale » de France Offshore.

Nadav Bensoussan est accueilli avec des fleurs et des baisers, il montre ses locaux et des dossiers de clients sur lesquels ne figure aucun nom. « On a dû les oublier », avait-il dit en plaisantant, avant d’assurer que tout était parfaitement « légal ».

« On a l’impression que le tribunal a voulu faire les poches de la banque et faire un exemple. Quand on a cette impression, c’est qu’on s’éloigne de la justice », a réagi Me Patrick Klugman, avocat de la banque et du patron de l’établissement, en précisant qu’il étudiait « très attentivement » la possibilité de faire appel.

Le Monde avec AFP