В Украине в субботу, 8 ноября 2014 г. официально опубликован закон Украины № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В Украине в субботу, 8 ноября 2014 г. официально опубликован закон Украины № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Документ опубликован в газете "Голос Украины".

Этот закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.

Закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Напомним, народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении и в целом 14 октября 2014 г. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226 депутатах. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 5 ноября.