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En junio de 2000, cuando ya era alcalde de Santa Tecla por primera vez, Óscar Samuel Ortiz, dirigente efemelenista y actual vicepresidente de la República, fundó una sociedad inmobiliaria con José Adán Salazar Umaña, de alias “Chepe Diablo” y considerado por Estados Unidos capo internacional del narcotráfico, y con el empresario Rogelio Cervantes, quien corrió con el FMLN por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán y perdió.

El 4 de mayo de 2014 había un asomo de lluvia en Metapán. Un cielo encapotado y algunas gotas que nunca llegaron a estorbar el partido de fútbol que se jugaba en la cancha del estadio local, el Jorge “Calero” Suárez, entre la Asociación Deportiva Isidro Metapán y el Santa Tecla. En la grada, Óscar Ortiz, vicepresidente electo de El Salvador y directivo del club tecleño, y Juan Umaña Samayoa, alcalde metapaneco y presidente del club local, observaban el juego.

Este artículo apareció originalmente en Revista Factum y La Prensa Gráfica. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

No estaba aquel día en el estadio el otro hombre fuerte de Metapán, del equipo y de la ciudad: José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” y a quien Estados Unidos listó como capo internacional del narcotráfico a finales de aquel mayo de 2014. Tanto Salazar Umaña como Umaña Samayoa han sido ligados por investigaciones policiales al Cartel de Texis, una de las principales organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero de El Salvador según un reporte de Naciones Unidas de 2012.

Los nombres de Salazar Umaña y Ortiz, no obstante, han estado juntos desde el año 2000, cuando ambos hombres constituyeron, junto a un tercer socio, una compañía dedicada a la compraventa de tierras: La sociedad Desarrollos Montecristo quedó constituida al mediodía del 20 de junio de 2000. Uno de sus socios fundadores, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, había jurado un par de semanas antes, el 1 de junio, como alcalde municipal de Santa Tecla por el partido FMLN.

Aquellos días marcaban, para Ortiz, el inicio de una carrera política que lo llevó a reelegirse cuatro veces como jefe municipal tecleño y, a la postre, a convertirse en una de las figuras más importantes en el partido de izquierda y, en 2014, en Vicepresidente constitucional de la República de El Salvador.

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Hoy en día, Ortiz es acaso el político más importante en la administración del presidente Sánchez Cerén: es el rostro visible de la estrategia de seguridad pública y, en muchas ocasiones se desempeña él como jefe de Estado, como en la visita que esta semana realiza a El Salvador el presidente colombiano Juan Manuel Santos –ha sido el vicepresidente el que ha acompañado al mandatario suramericano en la mayoría de actos oficiales.

Factum y La Prensa Gráfica buscaron la reacción de Ortiz y sus explicaciones sobre el asocio con Salazar Umaña, pero un asistente respondió que el vicepresidente estaba ocupado esta semana atendiendo la visita oficial del presidente Santos. Al periódico digital El Faro, Ortiz le confirmó la relación con “Chepe Diablo” y le insistió que esta no constituía ninguna ilegalidad.

El asocio

Desarrollos Montecristo S.A. de C.V. fue inscrita ante los oficios del notario Salvador de Jesús Tobar Ruiz en la ciudad de Santa Ana, aquel 20 de junio de 2000, con un capital social de 105 mil colones (unos US$12.000) aportado en tres partes iguales de 35,000 colones (unos US$4,000) por los tres socios fundadores: Ortiz, Salazar Umaña y el empresario Rogelio Cervantes, quien en 2003 compitió sin éxito por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, municipio aledaño a Santa Tecla.

Poco menos de un mes después de su creación, Desarrollos Montecristo quedó asentada en el Registro de Comercio y se domicilió, precisamente, en Antiguo Cuscatlán. En el acta de constitución, los socios fundadores establecieron seis finalidades u objetos sociales, que es el nombre que en la jerga jurídica salvadoreña se da al rubro o rubros a los que se dedicaría la nueva empresa. La más importante de sus actividades sería, quedó consignado, la compra y venta de bienes muebles e inmuebles con fines de explotación turística.

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Salazar Umaña había incursionado en el rubro hotelero dos años antes de fundar Montecristo. En 1998, de acuerdo a una investigación financiera que abrió en 2013 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el empresario fundó Hotesa S.A. de C.V., un consorcio que es dueño de seis hoteles en El Salvador y del que él aportó el 60 por ciento del capital inicial.

El rubro de explotación comercial de Montecristo es el mismo que el de Hotesa. El literal a en el apartado de finalidades del acta de creación de Desarrollos Montecristo dice así: “La compraventa de inmuebles para desarrollo urbanístico o en cualquier rama del turismo, establecer agencias de viajes dentro y fuera del país, operación de hoteles, centros de convenciones y todo lo relacionado a la comercialización de la rama turística”.

Pero a diferencia de Hotesa, que según las investigaciones de OFAC llegó a tener un crecimiento de capital del 500 por ciento entre 2004 y 2010, Montecristo apenas realizó, entre 2000 y 2012, un puñado de compraventas de terrenos en San Vicente que no pasaban de US$40.000 por transacción. Eso sí, los compradores y vendedores, en el caso de Montecristo, eran siempre los mismos: los socios fundadores Óscar Ortiz y Rogelio Cervantes.

Una empresa con pocos clientes

Entre el 31 de julio de 2000, a pocas semanas de haber sido creada, y el 7 de diciembre de 2012, Desarrollos Montecristo y dos de sus socios, Ortiz y Cervantes, realizaron ocho transacciones comerciales relacionadas con tres terrenos, todos ubicados en el municipio de Tecoluca, en San Vicente, alrededor de la Hacienda Montecristo, donde Ortiz había comprado al menos 12 parcelas entre 1998 y 2000 de acuerdo al Centro Nacional de Registros.

No hay, en el CNR ni en el Registro de Comercio, constancia de otras transacciones hechas por Desarrollos Montecristo o por sus socios a través de la sociedad anónima entre su fecha de fundación, en 2000, y la actualidad.

La transacción más reciente de Desarrollos Montecristo, como se dijo arriba, fue en 2012, pero la sociedad sigue activa y nunca ha habido cambios registrados en su junta directiva, que desde 2000 quedó constituida así según consta en el Asiento 46 del libro 1544, folios 380 al 395 del Registro de la Propiedad: José Adán Salazar Umaña, director vicepresidente y apoderado legal; Óscar Samuel Ortiz Ascencio, director secretario; José Adán Salazar Martínez, director suplente; Elda Gladis Tobar (esposa de Ortiz Ascencio), directora suplente; Noé Eugenio Cervantes Salazar, director suplente; y Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, representante legal.

El 31 de julio de 2000 Desarrollos Montecristo registró la primera propiedad de su catálogo, que crecería poco en 10 años; se trata del lote número M58 porción 1 de Montecristo en Tecoluca, San Vicente. El 23 de julio de 2007, la sociedad vendió el terreno a su director secretario, Óscar Ortiz, por US$40.000. Poco menos de un año después, el 26 de mayo de 2008, Ortiz vendió la propiedad por el mismo precio a Cervantes, su socio, por la misma cantidad. Y el 7 de diciembre de 2012, el aún alcalde de Santa Tecla volvió a comprar el terreno por US$10.000.

En 2000, Ortiz, secretario de Desarrollos Montecristo avaló a Rogelio Cervantes como representante legal para que, en nombre de la sociedad, le vendiera el lote M58 porción1, según consta en el Registro de la Propiedad.

Entre el 3 y el 14 de agosto de 2000, Ortiz adquirió otros dos lotes a través de Desarrollos Montecristo, el M29 porción 1 y el M30 porción 1, por un total de US$15.000. Ambos lotes están, también, en la hacienda Montecristo de Tecoluca, en San Vicente.

En total, el actual vicepresidente de la República adquirió 52,461.18 metros cuadrados de terreno, unas 5 hectáreas, a través de la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que ha sido socio de “Chepe Diablo” y de Rogelio Cervantes.

MATRÍCULA 70045040-00000 19,246.4 m2 Lote #M58, Porción 1, Montecristo Tecoluca, San Vicente Antecedente de matrícula M06012460 PROPIETARIO DESDE HASTA NOTARIO MONTO PORCENTAJE/MODALIDAD Desarrollos Montecristo, S.A de C.V. 31 de julio de 2000 23 de julio de 2007 100% Óscar Samuel Ortiz Ascencio 23 de julio de 2007 26 de mayo de 2008 Leticia Orellana Calles US$40.000 100% Rogelio Antonio Cervantes Aguirre 26 de mayo de 2008 7 de diciembre de 2012 Leticia Orellana Calles US$40.000 100% Óscar Samuel Ortiz Ascencio 7 de diciembre de 2012 Nelson Eduardo Rauda Rodas US$10.000 100%

Fuente: Centro Nacional de Registros.

MATRÍCULA 70047126-00000 8,147.71 m2 Cantón Montecristo, Tecoluca, San Vicente. Antecedente Lote M29. Porción 1 PROPIETARIO DESDE HASTA NOTARIO MONTO PORCENTAJE/MODALIDAD Desarrollos Montecristo, S.A de C.V. 3 de agosto de 2000 16 de abril de 2010 José Luis Francia Sánchez 100% Óscar Samuel Ortiz Ascencio 16 de abril de 2010 Dina Alhely Castellón Cruz US$5.000

MATRÍCULA 70092479-00000 25,067.07 m2 Lote #M30, porción 1, Montecristo, Tecoluca, San Vicente. Antecedente de matrícula M06012428 PROPIETARIO DESDE HASTA NOTARIO MONTO PORCENTAJE/MODALIDAD Desarrollos Montecristo, S.A de C.V. 14 de agosto de 2000 4 de octubre de 2010 Salvador de Jesús Tobar Ruiz 350.000 colones 100% Óscar Samuel Ortiz Ascencio 4 de octubre de 2010 Dina Alhely Castellón US$10.000 100%

Un socio investigado por Washington

En noviembre de 1999, poco antes del cambio de milenio, y medio año antes de la fundación de Desarrollos Montecristo en El Salvador, el Congreso de Representantes de los Estados Unidos en Washington aprobó la Ley de Designación de Capos Internacionales del Tráfico de drogas, cuyo propósito, según se lee en el texto aprobado, es “negar a los traficantes, a los negocios con los que se relacionan y a sus operativos acceder al sistema financiero estadounidense… Autorizar al presidente a tomar acción cuando determine que un extranjero tiene un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.

Hasta 2014, la Casa Blanca, bajo las administraciones Bush y Obama, había puesto en la lista de capos internacionales del narco a 100 individuos y grupos, incluidos los carteles mexicanos de Sinaloa, el Golfo y la Familia Michoacana, listados en 2009.

El 30 de mayo de 2014, después de que media docena de agencias estadounidenses (incluidas el FBI, la DEA y la CIA) presentaran las conclusiones de investigaciones realizadas en 2013, Obama añadió tres nombres a la lista, entre ellos el de José Adán Salazar Umaña, el socio fundador de Desarrollos Montecristo.

Entre los expedientes a los que tuvo acceso OFAC hay reportes hacendarios y contables de las empresas de Salazar Umaña. Esos papeles dan cuenta, por ejemplo, de que los activos totales de los hoteles de Hotesa en 2008 estaban valuados en US$3,7 millones de acuerdo al balance general contable de ese año; para 2010, año en que las ventas totales de los seis hoteles del grupo crecieron 32,6 por ciento respecto al año anterior, el valor de los bienes de Hotesa era de US$18,5 millones.

2008 fue, también, el año en que la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Hacienda de El Salvador arrancaron las investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero en torno a algunos de los empresarios de Metapán y Santa Ana a quienes luego la PNC identificaría como líderes del cartel de Texis, entre ellos Salazar Umaña.

En 2013, la Fiscalía salvadoreña y Hacienda habían encontrado suficientes indicios de que Salazar Umaña y dos empresas relacionadas con él, Hotesa y Gumarsal (dedicada al rubro agroindustrial y de importación y exportación de granos básicos) habían cometido delitos relacionados con el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito entre 2010 y 2011.

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Entre 2014 y 2015, sin embargo, el entonces fiscal general Luis Martínez ordenó a sus subalternos que desistieran de pedir a un juez los documentos en que Hacienda establecía los indicios criminales contra “Chepe Diablo”. La Unidad de Investigación Penal de la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda determinó que Salazar Umaña, sus empresas y socios habían “falseado registros contables, inventado operaciones y… establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no habían declarado”, según los expedientes de investigación hacendarios a los que Factum y La Prensa Gráfica tuvieron acceso.

En ninguno de los expedientes relacionados con Salazar Umaña en las investigaciones criminales realizadas en Estados Unidos y El Salvador se menciona a Desarrollos Montecristo.

Sin embargo, para 2012, cuando el actual vicepresidente de la República realizaba la última transacción registrada a nombre de Montecristo, Salazar Umaña, uno de sus socios, era ya investigado por la Policía que en ese momento controlaban funcionarios de su partido, el FMLN.

*Este artículo apareció originalmente en Revista Factum y La Prensa Gráfica. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.