Rådet har antagit slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Slutsatserna är ett direkt svar på EU:s strategiska agenda för 2019–2024, där Europeiska rådet framhåller sin avsikt att ”stärka vår kamp mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet, förbättra samarbetet och informationsutbytet och vidareutveckla våra gemensamma instrument”.

I slutsatserna understryks de betydande förbättringar av regelverket för bekämpning av penningtvätt som gjorts på senare tid. Genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet, som antogs i maj 2018, de nya kapitalkraven för banker (CRD5), som antogs i maj 2019, och översynen av de europeiska tillsynsmyndigheternas funktion, som antogs den 2 december, innebär att reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att skärpas.

Rådet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt införliva all penningtvättslagstiftning i sin nationella lagstiftning och att skärpa genomförandet och tillämpningen av regler och lagar.

Slutsatserna bygger också på kommissionens meddelande och på fyra rapporter som publicerades i juli 2019. Rapporterna ger en översikt över aktuella utmaningar och identifierar ett antal brister när det gäller banker, myndigheter med ansvar för penningtvättsbekämpning, tillsynsmyndigheter och EU-internt samarbete och drar slutsatsen att såväl reglerna för penningtvättsbekämpning som tillsynen är fragmenterade.

Rådet uppmanar därför kommissionen att undersöka om det finns andra åtgärder som kan vidtas för att förbättra de befintliga reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt genom att överväga