Ce sera l’un des plus gros procès lié à la fameuse "escroquerie du siècle". Cette arnaque d’une ampleur hors norme ayant pour cadre le marché des quotas d'émission de CO2 aurait coûté en neuf mois, de novembre 2008 à juin 2009 - le temps que les autorités s'aperçoivent de la faille du système - la bagatelle de 2 milliards d’euros à l’État français. Le montant de la TVA sur des quotas de CO2 avancé par l’Etat à des sociétés qui se sont révélées fictives.

Dans les prochaines semaines, une douzaine de personnes parmi lesquelles des financiers, des courtiers, des escrocs bien connus et deux sociétés devraient comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné près de 283 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes passant par plusieurs pays. Des appartements et voitures de luxe, des comptes en banque joliment garnis de millions d'euros ont été saisis par la justice. Initialement prévu pour le 16 novembre prochain, le tribunal a finalement décidé, hier, de décaler de quelques semaines pour des raisons de procédure.

Abattu de six balles porte Maillot

Un procès attendu sur lequel flottera sûrement une ombre, celle de feu Samy Souied, présenté par les services judiciaires des douanes chargé de l’enquête comme l’instigateur présumé de cette vaste escroquerie. Il y a cinq ans, presque jour pour jour, le 14 septembre 2010, aux alentours de 20h, soit à une heure d’affluence, celui que la presse avait rebaptisé "le caïd des hippodromes" était abattu de six balles de calibre 7,65 mm devant le parvis du Palais des Congrès, Porte Maillot, par deux tueurs en scooter.

L’assassinat avait alors fait les gros titres des médias. Habitué des champs de course et des cercles de jeu, Samy Souied, alors âgé de 44 ans, était une figure bien connue des services de police pour avoir été mêlé à plusieurs arnaques à la fausse publicité et des faits de blanchiment d’argent en lien avec le monde hippique. L’homme était arrivé le jour même de Tel Aviv par le vol de 12h et devait repartir par un vol du soir pour Israël. Un voyage express, en pleine période de fêtes juives, motivé par le besoin de régler un souci sur un investissement très important.

Plusieurs pistes avaient alors été envisagées. Celle du règlement de compte avec un groupe rival tout d’abord : le 30 avril 2010, Amar Azzoug, 35 ans, dit "Amar les yeux bleus", un ancien braqueur, était abattu en pleine rue par deux inconnus. Quelques semaines avant sa mort, il avait écrit à la justice pour faire état de menaces qu'il aurait reçues de la part de plusieurs personnes dont Samy Souied. La piste de la trahison d’un ou de plusieurs de ses complices était également évoquée. Peu de gens étaient au courant de sa visite express à Paris. Ce qui laisse penser que les tueurs étaient très bien renseignés.

Une enquête au point mort

Pourtant, cinq ans après les faits, l’assassinat reste toujours sans coupable. Ni les tueurs ni les commanditaires n’ont été identifiés. Pire, l’enquête confiée au juge Patrick Gachon semble aujourd’hui au point mort. En octobre 2014, plusieurs commissions rogatoires ont été envoyées à la justice israélienne. Elles sont restées sans réponse pour le moment. De quoi alimenter encore un peu plus l’incompréhension des proches de la victime. A l’occasion de cet anniversaire funèbre, par la voix de leur avocat, Me Sylvie Messica-Sitbon, ils ont demandé à rencontrer le juge dans les prochaines semaines pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la lenteur des investigations.

En octobre 2013, l’enquête semblait avoir pourtant connu une avancée significative après l’audition d’un témoin sous X. Pour éviter tout risque de fuite dans un dossier où les rumeurs de possibles corruptions foisonnent, celle-ci avait été délocalisée dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Dans sa déposition, le témoin aurait rattaché le meurtre de Samy Souied aux affaires de taxe carbone. Selon lui, l’exécution aurait été commandité par un complice déçu de ne pas avoir gagné autant d’argent qu’escompté dans l’escroquerie. Il aurait tenté d’arnaquer à son tour Samy Souied en lui faisait miroiter un investissement juteux. Lequel lui aurait confié près de 50 millions d'euros en espèces durant l'été 2010. Mais s'inquiétait de ne pas ne voir revenir son argent.

Depuis ce témoignage sous X, le dossier ne semble pourtant pas avoir beaucoup avancé. "Il y a plus de deux ans, nous avons demandé un certain nombre d’actes comme l’exploitation de factures de lignes téléphoniques ou des auditions de plusieurs personnes dont des proches de la victime, en vain", regrette Me Sylvie Messica-Sitbon, l’avocate de la famille de Samy Souied.

Un financier mis en examen pour enlèvement

Parmi ses témoins importants figurent notamment l’ex-femme de la victime, jamais entendue jusqu’à maintenant. A la suite du témoignage sous X, l’avocate souhaiterait également de nouvelles auditions de témoins clés.

A commencer par l’un des gardes du corps de Samy Souied, présent toute la journée auprès de lui. Mais aussi d’Arnaud Mimran, qui se présente comme un financier, gros joueur de poker, habitué des gazettes people italiennes depuis ses relations avec deux célébrités locales. Il est par ailleurs l’ex-gendre de Claude Dray, le milliardaire tué à son domicile de Neuilly en octobre 2011 dans des circonstances non élucidées.

C’est avec Arnaud Mimran que Samy Souied avait rendez-vous à Paris ce jour-là. Ces derniers mois, l'image du golden-boy s'est sérieusement craquelée. Déjà mis en examen dans l’escroquerie à la taxe carbone qui sera jugé mi-novembre, l’intéressé a été placé en juin dernier en détention provisoire dans une autre affaire : il est soupçonné d’avoir commandité en janvier dernier l’enlèvement d’un trader suisse résidant à Dubaï pour lui faire acheter, sous la menace, des titres d’une société dont il était propriétaire.

Entendu par la police dans le dossier Souied, Arnaud Mimran ne l’a pas encore été par le juge Gachon. "Ce sont des enquêtes qui prennent du temps car ces affaires sont complexes et les protagonistes racontent pas mal d’histoires, s’arnaquent entre eux", avance un magistrat pour expliquer la longueur de l’enquête. Se dirige-t-on vers un cold case à la française ?

Vincent Monnier