La Justicia autorizó la semana pasada una nueva serie de allanamientos en Montevideo y otros departamentos de varias propiedades del ciudadano turco Mehmet Aydin, requerido por la Justicia de Turquía como autor de una megaestafa que supera los US$ 280 millones y que afectó a al menos 78.000 personas.

Según informó El País este viernes y confirmó El Observador con el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, fueron embargados una gran cantidad de bienes –entre inmuebles y varios vehículos– por una suma aproximada a US$ 5 millones. Entre otras pertenencias, cuya mayoría están a nombre de testaferros, Adyin tenía en Uruguay una Ferrari Spider, cotizada en medio millón de dólares, un yate de US$ 1 millón que tiene en Punta del Este y otras edificaciones valuadas en US$ 4 millones.

Un socio suyo, también ciudadano de Turquía y presuntamente cómplice del delito que se investiga, había sido detenido en Uruguay el 26 de marzo, y desde ese día espera en prisión preventiva –decretada por un lapso de 30 días– el pedido formal de la extradición de su país que aún no ha llegado. Por este caso las autoridades turcas libraron ordenes de detención contra 18 individuos, según informó el medio local Hurriyet Daily News. Hasta el momento, fueron detenidas cuatro personas en ese país, entre ellas la esposa de Aydin.

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Ahora, se conformó además un equipo de trabajo integrad por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, la Secretaría Antilavado, el Banco de Previsión Social y la Dirección general Impositiva, ya que "hay muchísima documentación, bienes y escrituras" por continuar analizando, dijo Rodríguez.

La estafa

Mehmet Aydin es creador de la aplicación Ciftlik Bank, un juego de granja en el que los participantes juegan con dinero real comercializando ganado virtual, con la promesa de obtener una gran rentabilidad.Y así fue que afectó a 78.000 personas.

Sin embargo, según probó la Justicia turca, esta aplicación no es más que una estafa Ponzi, una clase de fraude piramidal en la que el estafador ofrece rentabilidad a sus inversores, pero los intereses generados por ellos se pagan con el dinero que aportan otros inversores más nuevos en la cadena. El entramado queda al descubierto cuando en determinado momento los nuevos inversiones que entran no alcanzan para pagar la rentabilidad de los primeros.

Aydin recolectó de esa forma la fortuna por la que lo requiere Interpol . Además, cobró por abrir franquicias para 150 negocios un monto superior a los US$ 25 mil cada uno.