Цель нового управления МВД - найти выведенные средства, обеспечить их замораживание или арест счетов и в дальнейшем обеспечить их конфискацию

Задание нового управления МВД по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем - отслеживание средств и имущества, которые были выведены из Украины за границу либо заведены снова в Украину под видом частных средств. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Елена Тищенко, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

"У нашего управления не будет функций следствия. Но мы будем очень тесно сотрудничать со следствием, с оперативными подразделениями. Мы фактически являемся аналитической группой, которая, используя свой опыт, в том числе работы за границей, в том числе по корпоративным структурам и по использованию оффшорной юрисдикции, будет отслеживать средства и доказывать на каждом этапе, что эти отмытые средства принадлежат лицам, обвиняемым по уголовным делам, которые есть в производстве МВД", - сказала она.

Тищенко подчеркнула, что цель управления - найти выведенные средства, обеспечить их замораживание или арест счетов и в дальнейшем обеспечить их конфискацию. По ее словам, с этой целью управление наладит связь с иностранными правоохранительными органами.

Начальник нового управления подчеркнула, что на сегодняшний день украинское законодательство, в отличие от зарубежного, ограничивает следствие в этих вопросах. "Мы будем использовать их возможности в дополнение к тем, которые имеются у нас", - сказала она.

Также управление будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и структурами финмониторинга. Запросы по найденным средствам будут подаваться через Генеральную прокуратуру.

Тищенко сообщила, что уже сегодня проведена рабочая встреча с представителем ФБР в Украине и достигнута договоренность о доступе к информации. Также запланированы встречи с латвийскими партнерами, с которыми обсуждается возможность создания совместной следственной группы. По словам Тищенко, такое сотрудничество позволит использовать механизмы Евросоюза для получения информации с Кипра и из Великобритании по делу беглого украинского олигарха Сергея Курченко, связанного с семьей Януковича.

Управление также планирует наладить контакт с британским агентством по расследованию преступлений. Тищенко напомнила, что контакт был утрачен после того, как Англия проиграла дело о замораживании активов экс-министра экологии Николая Злочевского, так как украинская Генпрокуратура задержала передачу необходимых документов.

Отвечая на вопросы журналистов, Тищенко сообщила, что похищенные средства как правило взыскиваются в пользу того государства, в котором они были задержаны и представители которого доказали в суде их преступное происхождение. Однако действующие международные соглашения позволяют пострадавшей стороне, в данном случае Украине, претендовать на получение большей части этих средств. Тищенко отметила, что с использованием этих договоров Украина сможет получить все похищенные средства, за исключением фактических расходов той страны, в которой средства были арестованы и взысканы в суде.

Ранее сообщалось, что при Министерстве внутренних дел Украины создана новая структура - Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.