英紙ガーディアンは２０日、ロシアから大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを通じて流出した資金に英銀大手ＨＳＢＣをはじめとする欧米主要銀行が関与し、中でも英銀が関与した額は最大の約７億４０００万ドル（約８３３億円）に達すると報じた。

同紙が入手した金融関連の文書には、銀行取引約７万件の詳細が記録され、このうち１９２０件は英国に拠点を置く企業、３７３件は米国を拠点とする企業が関与。２０１０年から１４年にかけて少なくとも２００億ドルがロシアから流出し、一部が海外の銀行に行き着いた状況が示されているという。

この資金フローは「グローバル・ロンドロマット」と呼ばれるネットワークに関係し、このネットワークは調査報道グループ「組織犯罪と汚職の報告プロジェクト」の１４年の報告書のテーマになったとしている。

同紙によると、ＨＳＢＣは主に香港支店経由でロンドロマットの資金５億４５００万ドルを取り扱った。取引の詳細は明らかにしていない。

英政府が救済したロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）の取扱額は１億１３００万ドル、スタンダードチャータードとスイスのＵＢＳ、米銀シティグループ、バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）、英銀バークレイズ、蘭ＩＮＧグループは２００万ドルから３７００万ドルの範囲内だったという。

同紙によれば、記事で実名を挙げた銀行はいずれもマネーロンダリングについて厳しい管理体制を敷いていると説明したが、データの真偽に異議を申し立てた金融機関はなかった。（ブルームバーグ Ｚｅｋｅ Ｆａｕｘ、Ｙａｌｍａｎ Ｏｎａｒａｎ）