O empresário Arthur Pinheiro Machado foi preso em São Paulo, na Operação Rizona Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo

RIO — Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram nesta quinta-feira sete dos dez mandados de prisão preventiva expedidos contra suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina a gestores dos fundos de pensão dos Correios (Postalis) e do Serpros, empresa pública de tecnologia da informação (Serpro). Liderada pelo Ministério Público Federal (MPF), a ação batizada como "Operação Rizoma" é mais um desdobramento da Lava-Jato no Rio. Segundo o MPF, os operadores do esquema receberam cerca de R$ 20 milhões em vantagens indevidas.

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Entre os alvos estão o lobista Milton Lyra, citado em operações anteriores como operador de políticos do PMDB e que informou que iria se entregar; Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do PT; e o empresário Arthur Pinheiro Machado, apontado como operador e criador da Nova Bolsa, projeto para criar uma nova bolsa de valores no país, que recebeu aportes financeiros dos dois fundos de pensão.

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Arthur Machado também é investigado na Operação Encilhamento, também realizada hoje e que apura fraudes de R$ 1,3 bilhão em aplicações de recursos de Institutos de Previdência Municipais.

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Durante a operação Rizoma, foram apreendidos cerca de R$ 400 mil em espécie na casa do operador Edward Penn, que trabalha nos Estados Unidos. Ele tem dupla cidadania (brasileira e norte-americana) e é apontado pelos investigadores como o operador internacional de Machado, que facilitava o retorno dos recursos para o Brasil após investimentos no exterior.

De acordo com o MPF, a empresa de Machado (que tinha 38 outras empresas associadas ao seu CNPJ) recebia dinheiro dos fundos concomitantemente a um contrato de câmbio com empresas de fachada, pertencente a Edward Penn. Machado fez um contrato de câmbio para importação de softwares das empresas americanas de Edward Penn. Essas importações eram fraudulentas, segundo as investigações. A compra seria simulada por Machado, que enviava o dinheiro para o exterior.

A partir da colaboração premiada do empresário Alessandro Laber, os investigadores puderam verificar que o dinheiro das compras era remetido para fora do país, tendo a participação dos doleiros Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, e seu sócio, Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, ambos acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Eles repassavam o dinheiro depois para pessoas indicadas por Machado. Os procuradores, porém, informaram que essa nova investigação não envolve nenhum ato do ex-governador Sérgio Cabral.

Preso na Lava-Jato, o ex-assessor nacional de comunicação do PT, Marcelo Sereno, chega à sede da Polícia Federal Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Também foram alvos de mandado de prisão Patrícia Iriarte, apontada como operadora do esquema junto a Machado; Adeilson Ribeiro Telles e Henrique Barbosa da Postalis; Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro; e Carlos Alberto Valadares Pereira, da Serpro.

Todos os pedidos de prisão foram expedidos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas. Rizoma, que dá nome à Operação, é uma espécie de caule das árvores que se ramifica sob a terra conforme cresce. A PF escolheu o termo em alusão ao processo de lavagem de dinheiro e ao entrelaçamento existente entre as empresas investigadas no esquema.

REPASSES MILIONÁRIOS

Ainda de acordo com as investigações, Sereno teria recebido do esquema de R$ 900 mil; Milton Lyra, um total de US$ 1 milhão entre 2013 e 2014, e Gandola, R$ 400 mil.

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Dinheiro apreendido na Operação Rizoma, na casa do operador Edward Penn Foto: divulgação

Montado em 2010 pela Americas Trading Group (ATG), empresa brasileira de tecnologia, o projeto de criação de uma plataforma eletrônica de negociação — uma nova bolsa de valores — pretendia competir com a Bolsa de São Paulo (Bovespa) e com a Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F). Na ocasião, o diretor-executivo da ATG, Arthur Pinheiro Machado, fechou uma parceria com a NYSE Euronext, referência internacional em operações financeiras, que passou a ser representada na sociedade pela Marco Polo Netwok Inc.

A geração de recursos em espécie no Brasil de forma ilícita também foi feita mediante a transferência de recursos do Grupo ATG para a empresa Laber Serviços Empresariais do colaborador, no Brasil, a título de pagamento de prestação de serviços fictícios, no valor de R$ 9 milhões, dos quais R$ milhões foram repassados por Machado a Alessandro Laber, por meio de pró-labore de uma empresa chamada Bridge.

Os fundos de pensão são um tipo de investimento no qual o trabalhador contribui com uma parte do salário para ter uma renda maior na hora de se aposentar. Com patrimônio bilionário, injetam o dinheiro em aplicações e projetos em busca de retorno financeiro. Sob influência de políticos, negócios arriscados podem resultar em prejuízos e colocar em risco a aposentadoria extra de milhares de trabalhadores.

OUTROS LADOS

Adeílson Ribeiro Teles é preso na Operação Rizoma Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

A defesa de Edward Penn afirma que seu cliente sempre pautou suas atividades empresárias com a maior lisura possível. Na casa dele, foram encontrados cerca de R$ 400 mil, US$ 850, 955 euros e 637 pesos argentinos.

Já os advogados de Arthur Pinheiro Machado e de Patrícia Iriarte negam, por parte de seus clientes, qualquer relação entre os empresários e os atos ilícitos demonstrados pelo MPF.

Advogado de Marcelo Sereno, Afonso Destri negou as acusações contra ele e disse que vai questionar a competência do juiz Marcelo Bretas para tratar do caso. O rigor de Bretas tem sido comparado ao do juiz Sergio Moro, responsável pela Lava-Jato em Curitiba. Destri afirmou ainda que Sereno não participou de nenhum dos fatos citados pelo Ministério Público Federal:

- Ele não tinha qualquer ingerência nos fundos de pensão.

A defesa de Milton Lyra afirmou que seu cliente entrou em contato com a Polícia Federal para apresentar-se em São Paulo e que está, e sempre esteve, à disposição para colaborar com a Justiça e com a investigação.