Según supo Infobae, el trabajo de los fiscalizadores consistió en analizar la antigüedad de la sociedad, impuestos pagados, acreditaciones bancarias, ventas declaradas y empleados registrados, entre otros. También, se realizó una investigación sobre los socios comerciales y de los directores de la importadora. Allí se hicieron cruce de datos en cuanto a la solvencia económica, el patrimonio declarado y el perfil fiscal de cada uno de los miembros.