Finisce come era inevitabile la vicenda di Sottocosto.online e dei siti gemelli advstocks.it, marashopping.it e offerteazero.it: con 4 arresti e sequestri (per il momento) per un milione e mezzo di euro, eseguito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona, che ha seguito le indagini su incarico del PM Milda Milli. I reati contestati sono diversi: oltre alla truffa, c’è la frode fiscale, il riciclaggio e la bancarotta fraudolenta. Questo è quanto è emerso nella conferenza stampa odierna a Cremona, seguita agli arresti e condotta dal comandante della compagnia di Cremona della Guardia di Finanza, colonnello Cesare Maragoni e dal comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria, tenente colonnello Marco Terenziani, coaudivato dal tenente Landi.

Il caso, sollevato e seguito anche da una serie di articoli di DDAY.it in cui emergeva abbastanza chiaro il carattere anomalo dell'offerta, era caratterizzato da una vendita di beni, largamente prodotti tecnologici con pagamenti anticipati, ordini minimi da 1000 euro e consegne che di fatto non sono mai avvenute.

Come ha appurato la Guardia di Finanza, con l’operazione denominata “doppio click”, i soldi indebitamente incassati dalle società (si parla di 8-10000 casi stimati, di cui diverse centinaia hanno sporto querela) venivano poi trasferiti verso società facenti parti della stessa organizzazione e riconducibili agli arrestati; queste emettevano fatture false per beni e servizi mai forniti. Di qui i soldi facevano ancora qualche giro prima di convergere, sotto forma di stipendi da decine, anche centinaia di migliaia di euro al mese, nelle tasche degli arrestati.

In foto il PM Milda Milli con a fianco, in centro, il comandante della compagnia di Cremona della Guardia di Finanza, Col. Maragoni. A destra il Ten. Col. Terenziani, a capo del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria; a sinistra il Ten. Landi che ha condotto personalmente le indagini.

Scoperchiata una pentola le cui dimensioni si scopriranno nel tempo

L’indagine nasce e cresce a Cremona, dove aveva sede la società del primo sito dell’associazione a delinquere, advstocks.it e per il momento l’attenzione si è concentrata sull’attività legata a questa insegna. Solo per questo sito, gli inquirenti ci hanno detto di avere denunce per 7-800mila euro sottratti indebitamente; ma i movimenti bancari rivelano flussi molto più generosi, segno che buona parte dei truffati ha soprasseduto all’ipotesi di sporgere denuncia.

Ora gli inquirenti apriranno anche il capitolo dei siti più popolari del gruppo, sottocosto.online e marashopping.it. Secondo le stime degli inquirenti, gli utenti truffati potrebbero aggirarsi attorno ai 10mila. Sono stati così tanti a cadere nella rete dei truffatori a causa delle campagne pubblicitarie fatte dall’organizzazione su mezzi radiofonici e televisivi di primo piano, come Canale 5, La7, Italia1, Radio 24, Radio 105 come anche riviste cartacee (Diva e Donna, For Man Magazine, Di Più). Ovviamente gli editori non hanno visto un euro delle campagne pubblicitarie erogate.

Tra gli arrestati c'è anche un commercialista di Milano

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, il dominus dell’associazione a delinquere era Marco Melega, fiancheggiato da Cristiano Visigalli e Luca Vitiello. I tre sono stati appunto arrestati questa notte e tradotti in carcere. Agli arresti domiciliari è invece andata Gabriella Albricci, la prestanome per le società ADV Company srl e Consulting srl e moglie di Luigi Furlotti, ora deceduto, e prestanome per la società Domac (quella di Marashopping.it, per intenderci).

Melega, imprenditore cremonese, era l’effettivo beneficiario di buona parte dei proventi dell’attività illecita. Cristiano Visigalli è identificato come il braccio destro di Melega e uomo operativo dell’associazione: è lui, secondo la ricostruzione, a reclutare i tanti prestanome più o meno consapevoli coinvolti. Il regista finanziario è invece Luca Vitiello, commercialista milanese, che via home banking, gestiva tutto lo spostamento dei fondi.

Gli arrestati si dichiarano nullatenenti, ma vivono in ville lussuosissime.

Nell'abitazione di un arrestato, anche una vistosa cantina a vista con vini pregiati.

Tra gli indagati ci sono anche i prestanome, tra cui il “celebre” Antonio Avellone (a cui facevano capo le società che hanno gestito sottocosto.online, da noi intervistato (via mail e quindi senza certezza dell’identità), e Alina Savu, ex compagna del Melega.

A tradire gli arrestati e scoperchiare l’associazione a delinquere è stato il più vecchio dei sistemi di intercettazione: i telefonini. Infatti, le utenze in uso agli indagati, pur intestate a prestanome, si sono rivelate riconducibili a Melega e compagni, incrociando i domicili e gli spostamenti con i tabulati telefonici. A quel punto è stato più facile ricongiungere tutte le parti e seguire il flusso dei denari analizzando gli indirizzi IP dell’utenza che disponeva i vari trasferimenti, sempre riferibile allo studio del commercialista milanese. L’abilità della Guardia di Finanza di Cremona è stata poi quella di riuscire a riunire in un solofilone di indagine tutti i siti coinvolti e, non a caso, aperti da società localizzate in città lontane tra loro. Non solo: Melega e i suoi avevano già pronti i prossimi siti, che erano prossimi alla pubblicazione.

Per coloro che, cercando di avere i propri prodotti o la restituzione dei soldi, si erano intrattenuti in più o meno cordiale corrispondenza con i vari funzionari delle società coinvolte, non farà piacere sapere che persone come Marco Ferrari e Claudia Gerevini di Sottocosto.online o Mauro Galli, Giulia Romano e Maria Russo di marashopping.it semplicemente non esistono: si tratta di nomi di fantasia.

Poche speranze per i truffati di rivedere i quattrini

Ammesso e non concesso che i sequestri che verranno operati nelle prossime ore possano essere capienti per il risarcimento delle truffe, sarà difficile che i clienti dei siti infidi possano rientrare in possesso del maltolto. Infatti eventuali sequestri dovranno prima coprire i danni degli altri reati, il riciclaggio, la bancarotta fraudolenta e la frode fiscale. Difficile che in questo contesto restino fondi per i truffati, che comunque possono costituirsi parte civile nel processo che scaturirà da questa operazione. Un motivo di riflessione in più per tutti coloro a cui capita di spegnere il buonsenso se si para davanti il miraggio di una offerta irripetibile per l’ultimo smartphone.