A detenção sexta-feira à noite no aeroporto da Portela deu início ao pior fim de semana da vida de José Sócrates, que literalmente veio de Paris para Moscavide (comando Metropolitano da PSP onde dormiu). A ação da justiça provocou um terramoto político – é a primeira vez que um ex-primeiro ministro é detido em Portugal – e judicial de proporções que ainda são difíceis de calcular.

Por entre as muitas interrogações e especulações (José Sócrates terá sido já condenado sem acusação? A Justiça tem indícios suficientemente fortes para deter o ex-primeiro ministro? Como vai o PS de Costa sobreviver a esta herança negra) fique a conhecer os 13 pontos essenciais que já se conhecem e o que falta saber.

. Quais são as medidas de coação definidas?

Quais são as suspeitas que recaem sobre o antigo primeiro-ministro? José Sócrates foi constituído arguido por três crimes: branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. A investigação levou à detenção de mais três pessoas: Carlos Santos Silva, amigo de longa data de Sócrates, Gonçalo Ferreira, advogado que trabalha com Carlos Santos Silva e João Perna, motorista do próprio José Sócrates.

José Sócrates foi constituído arguido por três crimes: branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. A investigação levou à detenção de mais três pessoas: Carlos Santos Silva, amigo de longa data de Sócrates, Gonçalo Ferreira, advogado que trabalha com Carlos Santos Silva e João Perna, motorista do próprio José Sócrates. Quais são as medidas de coação definidas pelo tribunal? Para José Sócrates, João Perna e Santos Silva, o tribunal decretou a prisão preventiva. Para Gonçalo Ferreira foi decretada a impossibilidade de contactar com os restantes arguidos e a impossibilidade de deslocação para o estrangeiro, estando obrigado à entrega do seu passaporte.

Para José Sócrates, João Perna e Santos Silva, o tribunal decretou a prisão preventiva. Para Gonçalo Ferreira foi decretada a impossibilidade de contactar com os restantes arguidos e a impossibilidade de deslocação para o estrangeiro, estando obrigado à entrega do seu passaporte. Quando se soube? A notícia de que Sócrates estava a ser investigado pela justiça foi avançada pela Sábado a 30 de Julho, mas a revista ligava as diligências à operação Monte Branco. O inquérito à rede de branqueamento de capitais, com passagem pela Suíça, já apanhou entre outros o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou a relação, o que foi visto como um desmentido da notícia que terá servido para proteger as diligências deste processo autónomo que culminaram na detenção do ex-primeiro ministro na sexta-feira à noite, noticiada já depois da meia-noite pelos jornais Sol e Correio da Manhã e confirmada já na madrugada de sábado.

A notícia de que Sócrates estava a ser investigado pela justiça foi avançada pela Sábado a 30 de Julho, mas a revista ligava as diligências à operação Monte Branco. O inquérito à rede de branqueamento de capitais, com passagem pela Suíça, já apanhou entre outros o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou a relação, o que foi visto como um desmentido da notícia que terá servido para proteger as diligências deste processo autónomo que culminaram na detenção do ex-primeiro ministro na sexta-feira à noite, noticiada já depois da meia-noite pelos jornais Sol e Correio da Manhã e confirmada já na madrugada de sábado. Qual a origem do processo? A PGR esclarece que se trata de um inquérito independente que não resultou de outros casos, que investiga operações bancárias, movimentos de dinheiro sem justificação conhecida e legalmente admissível . O inquérito teve origem numa comunicação bancária efetuada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), ao abrigo da lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais. Esta legislação impõe aos bancos que estejam atentos a movimentos bancários suspeitos, desde transferências de elevados fundos, depósitos feitos em dinheiro ou operações com entidades estrangeiras, sem justificação para a origem do dinheiro. Ex-governantes são pessoas politicamente expostas, de maior risco, que exigem uma vigilância reforçada das suas operações, uma obrigação que se estende a familiares e a parceiros de negócio.

A PGR esclarece que se trata de um inquérito independente que não resultou de outros casos, que investiga operações bancárias, movimentos de dinheiro sem justificação conhecida e legalmente admissível O inquérito teve origem numa comunicação bancária efetuada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), ao abrigo da lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais. Esta legislação impõe aos bancos que estejam atentos a movimentos bancários suspeitos, desde transferências de elevados fundos, depósitos feitos em dinheiro ou operações com entidades estrangeiras, sem justificação para a origem do dinheiro. Ex-governantes são pessoas politicamente expostas, de maior risco, que exigem uma vigilância reforçada das suas operações, uma obrigação que se estende a familiares e a parceiros de negócio. Qual foi o banco a denunciar o movimento? Os jornais Diário de Notícias e Jornal de Notícias informam que foi a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a fazer comunicação, o que não constitui surpresa já que por várias vezes, José Sócrates referiu que só tinha conta no banco do Estado. A conta da CGD teria mais de 20 anos. Foi também a este banco que o ex-primeiro ministro pediu um empréstimo de 120 mil euros, segundo o seu próprio testemunho, que serviu para financiar a sua estada em Paris para onde foi estudar filosofia depois de ter deixado de ser primeiro-ministro.

Os jornais Diário de Notícias e Jornal de Notícias informam que foi a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a fazer comunicação, o que não constitui surpresa já que por várias vezes, José Sócrates referiu que só tinha conta no banco do Estado. A conta da CGD teria mais de 20 anos. Foi também a este banco que o ex-primeiro ministro pediu um empréstimo de 120 mil euros, segundo o seu próprio testemunho, que serviu para financiar a sua estada em Paris para onde foi estudar filosofia depois de ter deixado de ser primeiro-ministro.

O que se sabe das investigações? A comunicação de movimento bancário suspeito terá sido feita há mais de um ano e estará relacionado com transferências elevadas, algumas superiores a 200 mil euros, da mãe para a conta do ex-primeiro ministro. O sigilo bancário e fiscal foi levantado para permitir as inquirições. Estas transações terão, segundo a imprensa, resultado da alienação de imóveis que estavam em nome da mãe, Maria Adelaide de Sousa, a Carlos Santos Silva. Só que o dinheiro usado pelo empresário e amigo de Sócrates para financiar estas aquisições seria do próprio ex-primeiro ministro. O esquema de triangulação, em que Carlos Santos Silva seria um testa de ferro, terá permitido branquear (colocar no circuito legal) dinheiro cuja origem é desconhecida e portanto suspeita e ao mesmo tempo possibilitar que José Sócrates tivesse acesso a estes fundos que não estavam em seu nome.

A comunicação de movimento bancário suspeito terá sido feita há mais de um ano e estará relacionado com transferências elevadas, algumas superiores a 200 mil euros, da mãe para a conta do ex-primeiro ministro. O sigilo bancário e fiscal foi levantado para permitir as inquirições. Estas transações terão, segundo a imprensa, resultado da alienação de imóveis que estavam em nome da mãe, Maria Adelaide de Sousa, a Carlos Santos Silva. Só que o dinheiro usado pelo empresário e amigo de Sócrates para financiar estas aquisições seria do próprio ex-primeiro ministro. O esquema de triangulação, em que Carlos Santos Silva seria um testa de ferro, terá permitido branquear (colocar no circuito legal) dinheiro cuja origem é desconhecida e portanto suspeita e ao mesmo tempo possibilitar que José Sócrates tivesse acesso a estes fundos que não estavam em seu nome. Estão em causa factos relacionados com a governação de Sócrates? Tudo indica que sim, que as suspeitas vão nesse sentido. Segundo o Jornal Sol, o inquérito terá apurado que o ex-primeiro ministro teria uma fortuna de 20 milhões (25 milhões avança o Correio da Manhã) fora do país, camuflada numa conta na UBS, na Suíça em nome de uma offshore da qual Carlos Santos Silva será o beneficiário. Parte deste dinheiro terá regressado a Portugal ao abrigo do Regime Extraordinário de Regularização Tributária (RERT) em vigor em 2009, que permitia regularizar a situação fiscal de capitais ocultados fora de Portugal. Mediante o pagamento de uma taxa baixa de 5% os beneficiários ficavam livres do crime de evasão fiscal, e o Estado recebe mais receita fiscal. O RERT aprovado por Sócrates primeiro-ministro, terá sido aproveitado por Sócrates contribuinte. O primeiro RERT, na prática um perdão fiscal, foi aprovado em 2005 e segundo o Observador apurou os factos sob investigação remontam a 2006, o segundo é de 2009. O último RERT foi usado em 2013 pelo ex-presidente do BES, Ricardo Salgado nas suas famosas correções fiscais.

Tudo indica que sim, que as suspeitas vão nesse sentido. Segundo o Jornal Sol, o inquérito terá apurado que o ex-primeiro ministro teria uma fortuna de 20 milhões (25 milhões avança o Correio da Manhã) fora do país, camuflada numa conta na UBS, na Suíça em nome de uma offshore da qual Carlos Santos Silva será o beneficiário. Parte deste dinheiro terá regressado a Portugal ao abrigo do Regime Extraordinário de Regularização Tributária (RERT) em vigor em 2009, que permitia regularizar a situação fiscal de capitais ocultados fora de Portugal. Mediante o pagamento de uma taxa baixa de 5% os beneficiários ficavam livres do crime de evasão fiscal, e o Estado recebe mais receita fiscal. O RERT aprovado por Sócrates primeiro-ministro, terá sido aproveitado por Sócrates contribuinte. O primeiro RERT, na prática um perdão fiscal, foi aprovado em 2005 e segundo o Observador apurou os factos sob investigação remontam a 2006, o segundo é de 2009. O último RERT foi usado em 2013 pelo ex-presidente do BES, Ricardo Salgado nas suas famosas correções fiscais. O património atribuído a Sócrates é compatível com os rendimentos? A inconsistência aparente entre o rendimento e o estilo de vida e bens atribuídos ao ex-primeiro ministro, sobretudo imóveis, será uma das questões que o ex-primeiro ministro terá de justificar neste inquérito. José Sócrates assegura que não recebe subvenção pelo cargo que ocupou, nem acumulou capitais. Conta que financiou a estada em Paris para estudar filosofia com um empréstimo de 120 mil euros da Caixa, mas os jornais Sol e Correio da Manhã atribuem-lhe a compra de um apartamento de luxo na capital francesa por 2,8 milhões de euros. Antes, levantaram suspeitas os apartamentos adquiridos no Heron Castilho, na rua Braamcamp em Lisboa, por Sócrates e pela mãe. O filho explica o financiamento do imóvel com um empréstimo. A aquisição feita pela mãe terá sido financiada com a venda de outros imóveis que recebera de herança.

A inconsistência aparente entre o rendimento e o estilo de vida e bens atribuídos ao ex-primeiro ministro, sobretudo imóveis, será uma das questões que o ex-primeiro ministro terá de justificar neste inquérito. José Sócrates assegura que não recebe subvenção pelo cargo que ocupou, nem acumulou capitais. Conta que financiou a estada em Paris para estudar filosofia com um empréstimo de 120 mil euros da Caixa, mas os jornais Sol e Correio da Manhã atribuem-lhe a compra de um apartamento de luxo na capital francesa por 2,8 milhões de euros. Antes, levantaram suspeitas os apartamentos adquiridos no Heron Castilho, na rua Braamcamp em Lisboa, por Sócrates e pela mãe. O filho explica o financiamento do imóvel com um empréstimo. A aquisição feita pela mãe terá sido financiada com a venda de outros imóveis que recebera de herança. De que esquemas é que estamos a falar? A investigação dedicou-se agora à venda do apartamento da sua mãe a Carlos Santos Silva (depois de outros dois apartamentos em Queluz terem tido o mesmo destinatário). E também a alegada compra da casa de Paris pelo mesmo empresário. Há suspeitas neste de que as operações com dinheiro vinham também das ditas contas paralelas de Sócrates e que este acabaria transferido pela mãe para a sua conta na CGD – ou, noutros casos, através do seu motorista, João Perna.

Desde janeiro de 2013, que Sócrates é presidente do conselho consultivo para a América Latina da Octapharma, declarando um rendimento mensal de 12 mil euros. No entanto, o jornal Sol diz que Sócrates receberia regularmente das mãos de Carlos Santos Silva quantias em dinheiro da ordem dos 10 mil euros, alegadamente por conta das verbas que estariam em nome do empresário e amigo dos tempos da Covilhã.

A investigação dedicou-se agora à venda do apartamento da sua mãe a Carlos Santos Silva (depois de outros dois apartamentos em Queluz terem tido o mesmo destinatário). E também a alegada compra da casa de Paris pelo mesmo empresário. Há suspeitas neste de que as operações com dinheiro vinham também das ditas contas paralelas de Sócrates e que este acabaria transferido pela mãe para a sua conta na CGD – ou, noutros casos, através do seu motorista, João Perna. Desde janeiro de 2013, que Sócrates é presidente do conselho consultivo para a América Latina da Octapharma, declarando um rendimento mensal de 12 mil euros. No entanto, o jornal Sol diz que Sócrates receberia regularmente das mãos de Carlos Santos Silva quantias em dinheiro da ordem dos 10 mil euros, alegadamente por conta das verbas que estariam em nome do empresário e amigo dos tempos da Covilhã. Quem é Carlos Santos Silva? Foi administrador do Grupo Lena até 2009 e as instalações da empresa em Leiria estiveram no roteiro das buscas realizadas pelas autoridades. A empresa desmente qualquer ligação entre este inquérito e a atividade da empresa ou atuais quadros, não obstante o Grupo Lena ter ficado associado aos governos Sócrates pelos contratos que assinou em viagens oficiais do então primeiro-ministro sobretudo à Venezuela de Hugo Chavez. A ligação será pessoal e antiga. Carlos Santos Silva é indicado como amigo de Sócrates desde os tempos da Covilhã e a sua empresa, a Conegil, fez parte do consórcio que se suspeitou ter sido favorecido na adjudicação de um aterro sanitário na Cova da Beira – sem que isso tivesse sido provado em tribunal. O nome Santos Silva terá ainda sido referido nas gravações do caso Face Oculta.

Foi administrador do Grupo Lena até 2009 e as instalações da empresa em Leiria estiveram no roteiro das buscas realizadas pelas autoridades. A empresa desmente qualquer ligação entre este inquérito e a atividade da empresa ou atuais quadros, não obstante o Grupo Lena ter ficado associado aos governos Sócrates pelos contratos que assinou em viagens oficiais do então primeiro-ministro sobretudo à Venezuela de Hugo Chavez. A ligação será pessoal e antiga. Carlos Santos Silva é indicado como amigo de Sócrates desde os tempos da Covilhã e a sua empresa, a Conegil, fez parte do consórcio que se suspeitou ter sido favorecido na adjudicação de um aterro sanitário na Cova da Beira – sem que isso tivesse sido provado em tribunal. O nome Santos Silva terá ainda sido referido nas gravações do caso Face Oculta. Sócrates sabia que ia ser detido? A informação sobre os vários adiamentos da hora do seu regresso de Paris para Lisboa indicia que o ex-primeiro ministro sabia que tal iria acontecer. O primeiro voo estava previsto para quinta-feira, dia em que foram detidos os outros três arguidos, mas terá mudado duas vezes o voo do regresso. O Jornal Público conta que os investigadores, que estiveram no aeroporto a consultar listas de passageiros, desconfiam que Sócrates saberia que era esperado, tendo ainda assim decidido voltar. Tendo em conta os laços de confiança e amizade pessoal com os outros detidos, seria natural que tivesse sido avisado. Informação recolhida pelo Observador indica que terão sido os sucessivos adiamentos do voo de regresso que levaram as autoridades a avançar com a detenção no aeroporto. A intenção inicial seria pedir ao ex-primeiro ministro que os acompanhasse em diligências, como as buscas que ocorreram sábado na casa de Sócrates. Outro sinal foi o almoço privado entre Sócrates e o antigo procurador-geral da República, Pinto Monteiro, que decorreu no início da semana.

A informação sobre os vários adiamentos da hora do seu regresso de Paris para Lisboa indicia que o ex-primeiro ministro sabia que tal iria acontecer. O primeiro voo estava previsto para quinta-feira, dia em que foram detidos os outros três arguidos, mas terá mudado duas vezes o voo do regresso. O Jornal Público conta que os investigadores, que estiveram no aeroporto a consultar listas de passageiros, desconfiam que Sócrates saberia que era esperado, tendo ainda assim decidido voltar. Tendo em conta os laços de confiança e amizade pessoal com os outros detidos, seria natural que tivesse sido avisado. Informação recolhida pelo Observador indica que terão sido os sucessivos adiamentos do voo de regresso que levaram as autoridades a avançar com a detenção no aeroporto. A intenção inicial seria pedir ao ex-primeiro ministro que os acompanhasse em diligências, como as buscas que ocorreram sábado na casa de Sócrates. Outro sinal foi o almoço privado entre Sócrates e o antigo procurador-geral da República, Pinto Monteiro, que decorreu no início da semana. Que mais se escreveu já sobre o caso? Não muito – e claramente nada de confirmado. Mas o Sol escreveu já, por exemplo, que Sócrates é suspeito de ter comprado milhares de livros seus, fazendo esgotar uma edição; também que comprou um Mercedes por mais de 90 mil euros (em leasing); e que o representante da Octapharma tem forjado faturas em nome do ex-primeiro-ministro e que tem permitido que passe dinheiro de José Sócrates através de uma offshore sua, em Londres.

Não muito – e claramente nada de confirmado. Mas o Sol escreveu já, por exemplo, que Sócrates é suspeito de ter comprado milhares de livros seus, fazendo esgotar uma edição; também que comprou um Mercedes por mais de 90 mil euros (em leasing); e que o representante da Octapharma tem forjado faturas em nome do ex-primeiro-ministro e que tem permitido que passe dinheiro de José Sócrates através de uma offshore sua, em Londres.