Von Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Ulrich Schäfer

Enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben in den vergangenen Jahren unter konspirativen Umständen offenbar mehr als zwei Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust und dabei hohe Millionenbeträge außer Landes geschafft. Das ergibt sich aus Daten und Unterlagen einer panamaischen Kanzlei, die mehr als 200 000 Offshore-Firmen gegründet hat - darunter etliche, die offenbar Freunden Putins gehören. Zu den Schlüsselfiguren in den Dokumenten, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden, gehört unter anderem Sergej Roldugin. Er ist ein bekannter Cellist und war 1985 Taufpate von Putins erster Tochter Maria. Er gilt als einer der besten Freunde des Präsidenten und stand den Dokumenten zufolge im Mittelpunkt eines Netzwerks aus Briefkastenfirmen.

Die Informationen der SZ beruhen auf Dokumenten aus der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama, einem der weltgrößten Anbieter und Verwalter von sogenannten Offshore-Firmen. Das sind Briefkastenfirmen, die ihren Sitz in Steueroasen haben und deren wahre Eigentümer nach außen meist nicht bekannt sind. In dem riesigen Datenberg tauchen auch die Namen von Superreichen, Sportlern, Waffenhändlern, Spionen und Betrügern auf.

Die Briefkastenfirmen aus dem Netzwerk um Putin-Freund Roldugin haben den Dokumenten zufolge Anteile und Aktienoptionen wichtiger russischer Unternehmen gehalten. Außerdem wurde das Vermögen der Firmen augenscheinlich durch Millionengeschäfte gemehrt, bei denen der eigentliche Zweck offenbar verschleiert wurde. Eine wichtige Rolle spielten dabei ausweislich der Unterlagen Mitarbeiter der Bank Rossija. Das Geldhaus aus Sankt Petersburg gilt Vertretern der US-Regierung als "Putins Bank" und wurde deswegen nach der Krim-Annexion mit Sanktionen belegt. Auch weitere Putin-Vertraute, die in den Dokumenten im Zusammenhang mit anderen Briefkastenfirmen auftauchen, haben die EU und die USA sanktioniert. Zu den Anteilseignern der Bank Rossija gehört auch der Cellist Roldugin.

Putins Name selbst taucht in den Unterlagen nicht auf. Roldugin wird dagegen etliche Male genannt. Er war demnach Eigentümer oder Miteigentümer von drei Briefkastenfirmen; zwei davon sind offenbar mit zwei weiteren Offshore-Firmen eng verbunden. Über dieses Firmennetz sollen, den Dokumenten zufolge, auch mehrere Millionen Dollar an die russische Firma Ozon LLC geflossen sein; diese hat später das Skiresort Igora nahe Sankt Petersburg gekauft, in dem im Februar 2013 die pompöse Hochzeit von Putins zweiter Tochter Katerina stattgefunden haben soll.

Eine detaillierte Anfrage, die die SZ vorvergangene Woche wegen der Vorgänge an Putin richtete, ließ der Kreml bis Sonntag unbeantwortet. Der Sprecher Putins sagte jedoch bereits vor einige Tagen vor russischen Medien, die geplante Berichterstattung sei eine "Informationsattacke" auf Russland und seinen Präsidenten. Auch Roldugin und die Bank Rossija beantworteten schriftliche Anfragen nicht.