Bureaux de la banque d’affaires Goldman Sachs, à New York. BRENDAN MCDERMID / REUTERS

C’est une première depuis la grande crise financière de 2008 : le ministère de la justice américain a engagé des poursuites contre trois cadres (dont un associé et un ancien associé) de la banque d’affaires Goldman Sachs, tandis qu’une mise en cause pénale de l’institution de Wall Street n’est pas exclue.

A l’origine, un énorme scandale de fraude et de corruption qui secoue la Malaisie et a conduit à la chute de son premier ministre, Najib Razak, lors des élections de mai.

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Au cœur de l’affaire, révélée en 2016 par le Wall Street Journal, le fonds d’Etat souverain 1Malaysia Development Bhd (1MDB, pour les intimes). Lancé en 2009 et financé par des recettes pétrolières, celui-ci devait aider au développement de la Malaisie. Las, il réalise de mauvais investissements, s’endette, fraude et se retrouve au bord de la faillite.

Tim Leissner, 48 ans, patron de Goldman Sachs pour l’Asie du Sud-Est, conseille aux gérants du fonds d’acheter des centrales électriques qui procurent des revenus stables. Mais pour cela, il faut lever des capitaux sur les marchés financiers : la machine infernale de l’endettement et de la cavalerie financière est lancée.

1MDB n’a pas de notation financière, qu’importe, on se débrouille autrement : les capitaux seront garantis par le fonds souverain d’Abou Dabi (International Petroleum Investment Co), qui veut soutenir ce pays islamique modéré, tandis que la banque d’affaires Goldman Sachs se charge de prendre le risque de placer le papier.

600 millions de dollars de commissions

Au cours de trois émissions obligataires réalisées entre 2012 et 2013, 6,5 milliards de dollars (soit 5,7 milliards d’euros) sont levés. Mais en contrepartie, tout le monde est très bien servi. Goldman Sachs facture des commissions abyssales de 600 millions de dollars, tandis que les capitaux s’évanouissent dans la nature à hauteur de 4,4 milliards de dollars, grâce à des banques obscures, dans les Seychelles ou d’autres paradis fiscaux.

Selon la justice américaine citée par le Wall Street Journal, le gérant de l’époque du fonds souverain d’Abou Dabi, Khadem al-Qubaisi, a reçu 472 millions de dollars sur le compte d’une entreprise qu’il contrôlait. Le gendre du premier ministre malaisien, Riza Aziz, a financé – très sérieusement – Le Loup de Wall Street, le film avec Leonardo DiCaprio.

La banque lève 6,5 milliards de dollars pour le fonds 1MDB et facture des commissions abyssales de 600 millions.

Plus de 1 milliard de dollars auraient aussi été détournés par Jho Low ; ce conseiller, confident du premier ministre, qui a disparu mais aurait trouvé refuge en Chine, était le gestionnaire occulte du fonds, dont les capitaux ont été visiblement détournés depuis sa création. Agé de 36 ans, ce Malaisien aurait ainsi acheté un hôtel à Beverly Hills (Californie), payé des dettes de jeu à hauteur de 12 millions de dollars au Cesar Palace de Las Vegas (Nevada) ou encore acquis un dessin de Van Gogh lors d’une vente chez Christie’s, pour 5,5 millions de dollars.

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