Polícia Federal prende o bicheiro Carlinhos Cachoeira em Goiânia e leva para o aeroporto. Foto: Jorge William / O Globo

RIO - O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram na manhã desta quinta-feira a "Operação Saqueador" para cumprir cinco mandados de prisão em São Paulo, Rio e Goiás. Entre os alvos estão o ex-presidente da empreiteira Delta Construções Fernando Cavendish, o bicheiro Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, e o empresário Adir Assad, que já foi condenado na Operação Lava-Jato.

Cachoeira e o ex-diretor da Delta, Cláudio Abreu, foram presos em Goiânia e levados em comboio até o aeroporto, de onde seguiram para o Rio.

No Rio, a polícia não encontrou Cavendish, e ainda espera um contato da defesa antes de considerá-lo foragido. Há, porém, um registro de saída do país do empresário para a Europa no dia 22 de junho, e segundo o delegado Tácio Muzzi, ele pode constar na lista da Interpol nas próximas horas. Os policiais chegaram a levar um cofre da casa do empreiteiro da Delta.

Em São Paulo, Adir Assad também foi preso. A defesa de outro alvo da operação, Marcelo Abbud, já entrou em contato com as autoridades e informou que seu cliente irá se apresentar ainda hoje.

A investigação constatou que os envolvidos, "associados em quadrilha", usaram empresas fantasmas para transferir cerca de R$ 370 milhões, obtidos pela Delta direta ou indiretamente, por meio de crimes praticados contra a administração pública, para o pagamento de propina a agentes públicos.

Também são alvo da operação Cláudio Dias Abreu, que já foi diretor regional da Delta no Centro-Oeste e Distrito Federal, e Marcelo José Abbud, que, segundo o MPF, é dono de empresas de fachada usadas no esquema de lavagem.

O MPF do Rio ofereceu esta semana denúncia contra Cavendish, Cachoeira, Adir Assad e mais 20 pessoas por envolvimento num esquema de lavagem de verbas públicas federais. O caso foi distribuído ao juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

PF deflagra Operação Saqueador em Rio, São Paulo e Goiás Foto Anterior Proxima Foto Polícia Federal chega ao prédio de Fernando Cavendish, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. MPF e PF realizam "Operação Saqueador" nesta quinta-feira para cumprir cinco mandados de prisão em São Paulo, Rio e Goiás Foto: Gabriel de Paiva/ / Agência O Globo PF deixa a residência do ex-presidente da Delta Construções Fernando Cavendish Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo Alvo de mandado de prisão, o empresário não foi encontrado, em sua residência no Rio, e é considerado foragido Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo Viatura entra em condominio de luxo na zona sul da capital paulista. Investigação constatou que envolvidos usaram empresas fantasmas para transferir cerca de R$ 370 milhões, obtidos pela Delta direta ou indiretamente, por meio de crimes praticados contra a administração pública Foto: Pedro Kirilos / Agência O Globo Polícia Federal chega em condomínio Cruzeiro do Sul, em Goiânia, onde mora o bicheiro Carlinhos Cachoeira, um dos alvos da operação Foto: Jorge William / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE PF prende o bicheiro Carlinhos Cachoeira em Goiânia Foto: Jorge William / Agência O Globo PF também prendeu o ex-diretor da Delta, Claudio Abreu em Goiânia Foto: Jorge William / Agência O Globo

A lista de denunciados conta com executivos, diretores e conselheiros da Delta e proprietários e contadores de empresas fantasmas. Para o MPF, o então dono da Delta era o líder da organização criminosa. A relação entre Cachoeira e Cavendish veio à tona com a Operação Monte Carlo e a CPI do Cachoeira, em 2012. Os dois compareceram ao Congresso na ocasião das investigações.

Viatura da PF entra em condominio de luxo, na zona sul de Sao Paulo, onde mora Adir Assad Foto: Pedro Kirilos / O Globo

De acordo com investigação do MPF, 96,3% do faturamento da Delta entre os anos de 2007 a 2012 era oriundo de verbas públicas, totalizando um montante de quase R$ 11 bilhões. Os procuradores afirmam que mais de R$ 370 milhões foram lavados por meio de 18 empresas de fachada. Os responsáveis pela criação delas foram Cachoeira, Assad e Abbud. Por meio de contratos fictícios, as empresas fantasmas lavavam os recursos públicos. Os recursos eram sacados em espécie para o pagamento de propina a agentes públicos para impedir o rastreamento das verbas.

O procurador da República Leandro Mitidieri pede a condenação dos denunciados por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A denúncia pretende também uma reparação de R$ 740,8 milhões, pelos danos causados com os crimes.

AUMENTO DE PAGAMENTOS EM ANOS ELEITORAIS

A investigação apontou que os pagamentos feitos pela Delta às empresas de fachada tiveram aumentos significativos em anos de eleições. O MPF apurou que os serviços não eram realizados pelas empresas fantasmas e que elas só existiam no papel, já que não tinham sedes, nem funcionários e, além disso, havia incompatibilidade entre receita e movimentação financeira identificada pela Receita Federal.

Polícia Federal apreende um cofre ao deixar o prédio do empreiteiro Fernando Cavendish Foto: Gabriel de Paiva / O Globo

De acordo com o MPF, as empresas de Adir Assad e Marcelo Abbud emitiam notas frias para outras empresas e não somente para a Delta, uma vez que serviu ao esquema de desvios na Petrobras, investigado na Operação Lava-Jato.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o uso, nas investigações no Rio, de trechos da delação premiada de ex-executivos da Andrade Gutierrez investigados na Operação Lava-Jato. Os depoimentos continuam sob sigilo, mas, de acordo com o MPF, confirmam o que foi apurado e demonstram que a Delta era voltada a esquemas de corrupção em obras públicas, especialmente, no Rio.

OPERAÇÃO MONTE CARLO

A Operação Monte Carlo, de fevereiro de 2012, prendeu Carlinhos Cachoeira sob a acusação de que ele comandava uma quadrilha que explorava o jogo ilegal em Goiás. Na Operação, foi apurado que vinha da Delta grande parte do dinheiro repassado às empresas fantasmas de Cachoeira. De acordo com o MPF, Cavendish mantinha contato frequente com o bicheiro para que ele opinasse sobre assuntos relativos à Delta.

Depois que a Operação Monte Carlo foi deflagrada e a CPI, instalada, Cavendish deixou o comando da Delta. A empresa pediu recuperação judicial depois do escândalo.