16 июля 2015 г. Кэтрин Белтон, Линдси Фортадо, Джеймс Шоттер | Financial Times Расследование в отношении московского отделения Deutsche Bank теперь ведется и в Соединенном Королевстве Британское Управление по финансовому регулированию и надзору подключилось к расследованию предполагаемого отмывания денег через российский филиал Deutsche Bank. Таким образом, пишет Financial Times, в "разрастающемся международном расследовании появилась новая грань". Ранее так называемыми "зеркальными сделками" в Москве и Лондоне заинтересовались надзорные органы Германии и США. Внимание британского и немецкого регуляторов к подозрительным операциям привлек сам Deutsche Bank, а впервые информация о "зеркальных сделках" всплыла после того, как в конце прошлого года был получен запрос из российского Центробанка. Deutsche Bank в связи с этим провел внутреннее расследование по поводу операций, проводившихся с 2011 по 2015 год, а в июне "заявил, что несколько человек из московского подразделение были отправлены в отпуск". Как сообщалось ранее, регулятор банковской системы Нью-Йорка запросил в Deutsche Bank "информацию о неудавшейся попытке подкупа сотрудника московского филиала". "В ходе сделок, о которых идет речь, российские клиенты через филиал Deutsche Bank в Москве покупают ценные бумаги за рубли, а банк одновременно с этим через свои коммерческие структуры в Лондоне покупает у различных организаций те же самые ценные бумаги за западную валюту, - объясняет Financial Times механизм "зеркальных сделок". - У регуляторов есть опасения, что российские клиенты с помощью этих операций обходили правила, направленные на пресечение отмывания денег, и незаконно выводили из страны капитал. Они также выясняют, насколько быстро Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках". Дело "может перерасти в уголовное преследование", отмечает издание, поскольку за расследованием следят в британском Ведомстве по борьбе с крупными финансовыми махинациями. Комментарии этого органа, как и других имеющих отношение к делу структур, журналистам получить не удалось. Источник: Financial Times



